股市必读：闽东电力（000993）6月26日主力资金净流出1669.3万元，占总成交额0.0%

截至2026年6月26日收盘，闽东电力(000993)报收于9.87元，下跌3.05%，换手率3.0%，成交量13.74万手，成交额1.38亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月26日主力资金净流出1669.3万元，散户资金净流入1813.46万元。
• 公司公告汇总：董事会审议通过修订《公司章程》，拟增加董事会对年度投资计划及财务决算报告的决定权，并将副总经理人数由两名增至三名。
• 公司公告汇总：公司于同日召开2025年年度股东会，审议通过利润分配及资本公积转增股本议案，并获律师事务所确认会议合法有效。
• 公司公告汇总：董事会聘任徐玉庆为副总经理，其现任水电事业部党总支书记、总经理及闽东水电站站长等职，未持有公司股份，任职资格符合规定。
• 公司公告汇总：公司向招商银行宁德分行与中国建设银行宁德分行分别申请10,000万元综合授信及短期流动资金贷款授信，均采用信用免担保方式。

交易信息汇总

资金流向

6月26日主力资金净流出1669.3万元，占总成交额0.0%；游资资金净流出144.17万元，占总成交额0.0%；散户资金净流入1813.46万元，占总成交额0.0%。

公司公告汇总

第九届董事会第十九次临时会议决议公告

福建闽东电力集团股份有限公司于2026年6月26日召开第九届董事会第十九次临时会议，审议通过修订《公司章程》和《总经理工作细则》；聘任徐玉庆为公司副总经理；同意航天闽箭新能源（霞浦）有限公司开展闾峡风电场#10、#13风机发电机修复项目，费用不超过954.6万元；清算注销宁德环三矿业有限公司；向招商银行宁德分行申请10,000万元综合授信（期限36个月，信用免担保）；向中国建设银行宁德分行申请10,000万元短期流动资金贷款授信（期限1年，信用免担保）。所有议案均获全票通过。

关于福建闽东电力股份集团有限公司2025年年度股东会的法律意见书

北京观韬（福州）律师事务所出具法律意见书，认为福建闽东电力集团股份有限公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议通过的各项决议合法有效。本次股东会于2026年6月26日召开，采用现场与网络投票方式，审议通过了董事会工作报告、财务决算报告、年度报告、利润分配方案、董事及高管薪酬管理办法修订、独立董事津贴管理办法等议案。

2025年年度股东会决议公告

福建闽东电力集团股份有限公司于2026年6月26日召开2025年年度股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度利润分配及资本公积转增股本的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》《关于制定<独立董事津贴管理办法>的议案》。所有议案均获通过，无否决议案，未变更前次决议。北京观韬（福州）律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议合法有效。

关于修订《公司章程》的公告

福建闽东电力集团股份有限公司于2026年6月26日召开第九届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修改。主要修订内容包括：董事会职权增加决定年度投资计划和年度财务决算报告；副总经理人数由两名增至三名。该修订尚需经股东会审议通过，并报市场监督管理部门核准。公司提请股东会授权经营管理层办理相关变更登记备案手续。

关于聘任副总经理的公告

福建闽东电力集团股份有限公司于2026年6月26日召开第九届董事会第十九次临时会议，审议通过聘任徐玉庆为公司副总经理的议案。徐玉庆现任公司党委委员、水电事业部党总支书记、总经理，闽东水电站站长，福安发电分公司经理等职务，未持有公司股份，未与主要股东及其他高管存在关联关系，未受过监管处罚或被立案调查，任职资格符合相关法律法规及公司章程规定。

公司章程（草案）

福建闽东电力集团股份有限公司发布章程（草案），经公司第九届董事会第十九次临时会议审议通过，尚需股东会审议后生效。草案明确公司注册资本为45795.1455万元，营业期限为50年，法定代表人由董事长担任；并对经营范围、股东权利与义务、股东会及董事会职权、利润分配政策、股份回购、对外担保、财务资助等事项作出规定；同时载明董事、高级管理人员任职资格与职责，以及董事会专门委员会设置与职能。

董事、高级管理人员薪酬管理办法

福建闽东电力集团股份有限公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》经2025年年度股东会审议通过。办法适用于公司非独立董事及高级管理人员，实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入构成，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%；薪酬与公司经营业绩、个人考核结果挂钩；建立薪酬追索机制，明确在财务造假、重大违规等情形下可追回已发薪酬；并规定薪酬发放原则、考核机制及异议申诉程序。

独立董事津贴管理办法

福建闽东电力集团股份有限公司《独立董事津贴管理办法》经2025年年度股东会审议通过，明确独立董事津贴标准为每人每年7.2万元，按月发放，税前支付，由公司代扣代缴个人所得税；参会差旅费及行使职权所需费用由公司承担；离任时按实际任职时间及履职情况发放津贴，已发放部分不予追回；若独立董事被交易所公开谴责、被证监会行政处罚或被董事会认定严重违规，公司可不予发放津贴；本办法自通过之日起生效，由公司董事会负责解释。

总经理工作细则

福建闽东电力集团股份有限公司于2026年6月26日经第九届董事会第十九次临时会议审议通过《总经理工作细则》。细则明确总经理对董事会负责，主持公司日常经营管理，执行股东会、董事会决议，并接受审计委员会监督；规定总经理任免程序、职权范围、分工职责及总经理办公会议议事规则；明确副总经理、财务总监等高级管理人员职责分工；规定总经理向董事会报告工作的具体内容和方式，涵盖经营计划执行、重大投资进展等方面；本细则自董事会通过之日起生效，原细则废止。

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