股市必读：久量股份（300808）6月23日主力资金净流出17.49万元

截至2026年6月23日收盘，久量股份(300808)报收于24.29元，上涨2.53%，换手率2.63%，成交量3.13万手，成交额7425.29万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月23日主力资金净流出17.49万元，散户资金净流入505.09万元。
• 公司公告汇总：公司于6月21日召开董事会，审议通过第四届董事会换届选举议案，提名3名非独立董事及3名独立董事候选人，并拟订独立董事津贴为每人每月1.2万元（含税）。
• 公司公告汇总：2026年第二次临时股东大会定于7月8日召开，审议董事会换届及独立董事薪酬方案，股权登记日为7月2日。
• 公司公告汇总：三名独立董事候选人颜莉、谢雄标、郭向东均经提名委员会资格审查通过，声明符合独立性要求，其中颜莉为会计专业人士。

交易信息汇总

资金流向

6月23日主力资金净流出17.49万元；游资资金净流出487.6万元，占总成交额0.0%；散户资金净流入505.09万元，占总成交额0.0%。

公司公告汇总

第三届董事会第三十七次会议决议公告

湖北久量股份有限公司于2026年6月21日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名贾毅、梁增文、赵守军为第四届董事会非独立董事候选人，提名颜莉、谢雄标、郭向东为独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。会议还审议通过独立董事薪酬标准方案，拟定独立董事津贴为每人每月1.2万元（含税）。会议决定召开2026年第二次临时股东大会，审议上述事项。

湖北久量股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

湖北久量股份有限公司将于2026年7月8日召开2026年第二次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议审议事项包括董事会换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事候选人，以及独立董事薪酬标准方案的提案。其中董事选举采用累积投票制，股东所持表决权股份数量乘以应选人数为选举票数。股权登记日为2026年7月2日，现场会议地点位于十堰市郧阳区城关镇沿江大道88号综合服务楼15楼。

独立董事候选人声明与承诺-（谢雄标）

谢雄标作为湖北久量股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，由十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙）提名，已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查。谢雄标声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求，未在公司及其附属企业担任除独立董事外的其他职务，且在最近十二个月内无影响独立性的情形。其任职未超过六年，兼任独立董事的上市公司不超过三家。谢雄标承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

独立董事候选人声明与承诺（郭向东）

郭向东作为湖北久量股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业担任除独立董事外的任何职务，与公司及其控股股东无重大业务往来或任职关系，未持有公司1%以上股份，不属于前十名股东中的自然人股东，且在最近十二个月内无影响独立性的情形。其担任独立董事未违反公务员法、纪检监察相关规定及各类监管机构对独立董事任职的限制规定，具备履行职责所需的经验和知识，承诺将勤勉尽责，依法履职。

独立董事提名人声明与承诺（郭向东）

十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙）提名郭向东为湖北久量股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经公司第三届董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，具备五年以上相关工作经验，且兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺（谢雄标）

十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙）提名谢雄标为湖北久量股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求。提名人确认被提名人未在公司及其附属企业担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东无重大业务往来，未持有公司1%以上股份，不属于前十名股东中的自然人股东，且兼任独立董事的上市公司不超过三家。提名人承诺所提交材料真实、准确、完整。

独立董事提名人声明与承诺（颜莉）

提名人十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙）提名颜莉为湖北久量股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。提名人确认已充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录，认为其具备担任独立董事的条件。

独立董事候选人声明与承诺-（颜莉）

颜莉作为湖北久量股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，由十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙）提名，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。颜莉承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若不再符合条件将主动辞职。声明日期为2026年6月21日。

第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见

湖北久量股份有限公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行了审查。贾毅先生、梁增文先生、赵守军先生为非独立董事候选人，颜莉女士、谢雄标先生、郭向东先生为独立董事候选人。上述候选人具备相关法律法规规定的任职条件和资格，未发现存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会或交易所处罚。提名委员会同意将候选人提交董事会审议。

关于董事会换届选举的公告

湖北久量股份有限公司第三届董事会任期届满，进行换届选举。公司于2026年6月21日召开董事会会议，提名贾毅、梁增文、赵守军为第四届董事会非独立董事候选人，提名颜莉、谢雄标、郭向东为独立董事候选人，其中颜莉为会计专业人士。上述候选人资格已通过董事会提名委员会审查，独立董事候选人已取得相关培训证明并签署声明，其任职资格和独立性需经深交所审核无异议后提交股东大会选举。董事会成员结构符合法定要求。原董事卓楚光、郭少燕、牟健将继续在公司任职，陈泰元不再担任职务。

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