截至2026年6月23日收盘，奇德新材(300995)报收于29.7元，下跌1.0%，换手率2.12%，成交量1.29万手，成交额3852.76万元。
6月23日主力资金净流出226.37万元，占总成交额0.0%；游资资金净流入87.15万元，占总成交额0.0%；散户资金净流入139.21万元，占总成交额0.0%。
广东奇德新材料股份有限公司于2026年6月22日召开第五届董事会第三次会议，审议通过：增加注册资本，总股本由84,146,860股增至92,110,949股，并相应修订《公司章程》；修订《股东会议事规则》《董事会秘书工作细则》《内部审计制度》；使用募集资金2,908.82万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金；将“年产碳纤维制品4.5万套扩建项目”实施主体变更为奇德新材；使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理；提请召开2026年第二次临时股东会审议相关事项。
广东奇德新材料股份有限公司将于2026年7月10日召开2026年第二次临时股东会，采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年7月6日。会议审议《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。前两项议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；公司将对中小股东单独计票。
因向特定对象发行人民币普通股7,964,089股，公司总股本由84,146,860股增至92,110,949股，注册资本由84,146,860元变更为92,110,949元；相应修订《公司章程》中注册资本、股份总数等内容，并修订《董事会秘书工作细则》《内部审计制度》等治理制度；章程修订尚需提交2026年第二次临时股东大会审议；董事会提请股东大会授权董事长或授权人士办理工商变更登记手续。
公司第五届董事会第三次会议审议通过，将2025年度向特定对象发行股票募投项目“年产碳纤维制品4.5万套扩建项目”实施主体由全资子公司广东奇德碳纤维复合材料有限公司变更为公司本身；本次变更不改变募集资金用途、投资内容、投资总额及建设地点，不影响项目实施进度；保荐人国信证券无异议；该事项无需提交股东大会审议。
公司向特定对象发行人民币普通股7,964,089股，募集资金总额274,999,993.17元，扣除发行费用后净额272,248,750.79元，已于2026年5月26日到账，并由信永中和会计师事务所出具验资报告；公司已设立募集资金专户，分别与中国银行江门分行、招商银行江门分行及中国银行（泰国）股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，专项用于泰国复合材料及制品生产线建设、年产碳纤维制品4.5万套扩建及补充流动资金项目。
公司第五届董事会第三次会议审议通过，使用募集资金2,908.82万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中募投项目预先投入2,865.90万元，发行费用支付42.92万元；募集资金于2026年5月26日到账，置换时间未超过六个月；信永中和会计师事务所出具鉴证报告，保荐人国信证券无异议。
公司第五届董事会第三次会议审议通过，使用不超过2亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型投资产品；该事项尚需提交股东会审议，有效期自股东会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用；投资范围包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等；不得影响募投项目正常实施；公司已对募集资金专户存储并签署三方监管协议。
公司制定股东会议事规则，明确股东会召集、提案、通知、召开、表决、决议及会议记录等程序；股东会分为年度股东会和临时股东会，由董事会负责召集，独立董事、审计委员会或符合条件股东可提议或自行召集；会议提案须符合职权范围并提前披露；表决结果当场公布；决议分为普通决议与特别决议，特别决议须经出席股东所持表决权三分之二以上通过。
公司发布董事会秘书工作细则，明确董事会秘书由董事长提名、董事会聘任或解聘，不得兼任经理、分管经营业务的副经理及财务负责人；主要职责包括信息披露、会议筹备、投资者关系管理、内幕信息保密、组织董事培训等；任职资格要求具备五年以上相关工作经验，且最近三十六个月内未受行政处罚或监管措施；公司须在董事会秘书离职后六个月内完成聘任。
公司制定内部审计制度，审计范围涵盖内部控制、财务信息、经营活动等；审计部独立开展工作，对审计委员会负责，定期提交审计计划和报告；审计部门职责包括检查募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等事项；至少每季度向董事会或审计委员会报告一次；公司须披露内部控制评价报告，审计档案保存不少于10年。
公司章程经股东会审议通过，自2026年6月22日起生效；明确公司基本信息、股东权利与义务、股东会及董事会职权与议事规则、董事与高级管理人员职责、利润分配政策、股份回购与转让规定、内部控制与审计制度等内容；公司注册资本为92,110,949元，为永久存续的股份有限公司；章程还规定股东大会召集与表决程序、独立董事职责、董事会专门委员会设置、财务会计制度及信息披露要求等。
公司第五届董事会第三次会议审议通过，将“年产碳纤维制品4.5万套扩建项目”实施主体由全资子公司广东奇德碳纤维复合材料有限公司变更为公司本身；本次变更不改变募集资金用途、投资内容及投资总额，不影响项目实施；属于公司与全资子公司之间的实施主体调整，无需提交股东大会审议；保荐机构国信证券无异议。
截至2026年6月22日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为2,865.90万元，支付发行费用42.92万元，合计2,908.82万元；募集资金已于2026年5月27日到账，经信永中和会计师事务所验资确认；公司已设立募集资金专户并签订三方监管协议；本次置换符合相关监管规定。
公司向特定对象发行A股股票募集资金总额274,999,993.17元，扣除发行费用后净额272,248,750.79元，已于2026年5月26日到账；截至2026年6月22日，公司以自筹资金预先投入募投项目2,865.90万元，支付发行费用42.92万元（不含税），拟以募集资金2,908.82万元置换；该事项经董事会审计委员会及董事会审议通过；保荐机构国信证券出具无异议核查意见；置换时间距募集资金到账未超过六个月，符合相关规定。
公司向特定对象发行A股股票7,964,089股，募集资金总额274,999,993.17元，扣除发行费用后净额272,248,750.79元，已存入专户并签署三方监管协议；募集资金用于泰国复合材料及制品生产线建设、年产碳纤维制品4.5万套扩建及补充流动资金项目；公司拟使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品，使用期限自股东会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用；该事项经董事会审计委员会和董事会审议通过，尚需提交股东会审议；保荐机构国信证券无异议。
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