股市必读：紫光国微（002049）6月23日董秘有最新回复_股票频道

截至2026年6月23日收盘，紫光国微(002049)报收于81.91元，下跌0.06%，换手率4.96%，成交量42.12万手，成交额34.63亿元。

董秘最新回复

投资者： 您好，请问公司是否涉及RRAM存算一体业务，布局AI边缘存储？
董秘： 您好！公司持续关注RRAM存算一体业务发展趋势。感谢您的关注！

投资者： 尊敬的董秘，你好，请问贵司每年20%以上营收用来做研发，贵司属于硬科技公司吗？二级市场科技公司都在被资金追逐，功率半导体还是其他芯片都有较大涨幅，贵司从24年10月到现在一直未有表现，持有贵司的中小投资者在科技股躲科技牛市，比持有白酒医药下跌更让人难受。对自己公司不被市场认可是否有做出反省，董事会是否分析原因，做出改变？
董秘： 您好！公司近三年研发投入占营业收入的比例均超过20%。公司注重产品研发与市场开拓，立足提升公司质量，提升经营效率和盈利能力，依法依规运用各类方式提升公司投资价值，希望用更好的业绩表现回馈广大投资者。公司将严格遵守《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关规定，切实维护广大投资者的利益。感谢您的关注！

当日关注点

交易信息汇总：6月23日主力资金净流出2.08亿元，散户资金净流入1.62亿元。
公司公告汇总：公司拟注销6,396,000股已回购股份，总股本将由849,608,288股变更为843,232,292股，并同步调整“国微转债”转股价格至96.99元/股。
公司公告汇总：2025年年度权益分派方案实施在即，股权登记日为2026年6月29日，除权除息日为6月30日，每10股派发现金红利3.099995元（含税）。
公司公告汇总：公司将于2026年7月9日召开第三次临时股东会，审议回购股份注销、注册资本变更及《公司章程》修订等特别决议事项。

交易信息汇总

资金流向

6月23日主力资金净流出2.08亿元；游资资金净流入4643.15万元；散户资金净流入1.62亿元。

公司公告汇总

2025年年度权益分派实施公告

紫光国芯微电子股份有限公司以扣除回购股份后的840,143,575股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.099995元（含税）；总股本因可转债转股增至849,629,491股，现金分红总额保持不变；股权登记日为2026年6月29日，除权除息日为2026年6月30日；回购专用账户所持股份不参与分红；“国微转债”转股价格由97.30元/股调整为96.99元/股，自除权除息日起生效。

关于“国微转债”转股价格调整的公告

因实施2025年度权益分派，每10股派发现金红利3.099995元（含税），不送红股、不以公积金转增股本，“国微转债”转股价格由97.30元/股调整为96.99元/股，自2026年6月30日起生效；本次调整仅因派送现金股利所致，不涉及送股、增发或配股。

关于注销部分回购股份的公告

公司第八届董事会第四十三次会议审议通过《关于注销部分回购股份的议案》，拟注销回购专用证券账户中6,396,000股股份；该部分股份系2023年4月25日至7月4日期间回购，占当时总股本0.75%，回购金额599,952,971元（不含交易费用）；因未在回购完成后36个月内用于股权激励或员工持股计划，依据规定拟予注销；本次注销将减少公司总股本和注册资本，不构成对公司经营、财务及控制权的重大不利影响。

第八届董事会第四十三次会议决议公告

公司第八届董事会第四十三次会议审议通过《关于注销部分回购股份的议案》《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》等；同意注销6,396,000股回购股份，总股本由849,608,288股变更为843,232,292股，注册资本相应变更；同时审议通过制定《会计师事务所选聘制度》及修订多项内部管理制度，并决定召开2026年第三次临时股东会。

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

公司定于2026年7月9日召开2026年第三次临时股东会，采用现场表决与网络投票相结合方式；股权登记日为2026年7月2日；审议事项包括《关于注销部分回购股份的议案》《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，均为特别决议事项，须经出席股东所持表决权三分之二以上通过；提案2.00以提案1.00获通过为前提；公司将对中小投资者表决情况单独计票并披露。

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

公司拟注销6,396,000股回购股份，注册资本由849,608,288元减至843,212,288元；随后因“国微转债”转股新增20,004股，注册资本增至843,232,292元；同步修订《公司章程》中注册资本、股份总数条款，并新增董事会秘书职责相关内容；该事项尚需提交股东会审议。

公司章程（2026年6月修订）

公司注册资本为人民币843,232,292元；章程明确股东权利与义务、股东大会职权及议事规则、董事会与监事会组成及职责、高级管理人员聘任与责任、利润分配政策、股份回购条件、对外担保审批权限等内容；公司设审计委员会行使监事会职权；董事会由九名董事组成，董事长为法定代表人；利润分配优先采用现金分红方式，每年现金分红不低于当年可分配利润的10%。

独立董事年报工作制度（2026年6月修订）

制度明确独立董事在年报编制和披露过程中的职责，包括听取公司经营汇报、审阅审计安排、与年审会计师沟通、签署年报确认意见、聘请中介机构核查等，并强调信息保密要求；制度自董事会审议通过后生效。

会计师事务所选聘制度（2026年6月制定）

制度明确选聘会计师事务所需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定；会计师事务所须具备证券期货业务执业资格，近三年未受重大行政处罚；选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式；质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%；聘期一年，可续聘；审计项目合伙人、签字注册会计师服务满5年须轮换；更换会计师事务所需在第四季度结束前完成选聘，并按规定披露。

投资者投诉处理工作制度（2026年6月修订）

制度适用于涉及信息披露、公司治理、投资者权益保护等方面的投诉，不包括产品服务、劳资纠纷等事项；公司通过电话、信函、邮件等方式接收投诉，由董事会办公室受理，董事会秘书为责任人；投诉事项须在规定时限内答复，复杂情况可申请延期；制度规定投诉记录保存、绩效考核、风险排查及突发事件应对等内容。

董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程（2026年6月修订）

规程明确审计委员会在年度财务报告编制和披露中的职责，包括与年审注册会计师协商审计时间安排、督促按时提交审计报告、审阅财务会计报表并形成意见、对财务报表进行表决并提交董事会审核；审计委员会需评估会计师事务所执业质量，对续聘或改聘发表意见；在年报审计期间履行保密义务，防范内幕交易；公司财务总监和董事会秘书负责协调审计委员会与会计师事务所的沟通。

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