截至2026年6月22日收盘，红墙股份(002809)报收于8.3元，上涨2.72%，换手率6.88%，成交量11.69万手，成交额9460.5万元。
6月22日主力资金净流入40.4万元；游资资金净流出503.35万元，占总成交额0.0%；散户资金净流入462.96万元，占总成交额0.0%。
广东红墙新材料股份有限公司于2026年6月18日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事的议案，提名刘连军、赵利华、何元杰、齐运楠为非独立董事候选人，郑小燕、许小安、师海霞为独立董事候选人；同时审议通过董事薪酬方案、增加注册资本、调整董事会人数、修订公司章程及相关内部制度，并提请召开2026年第一次临时股东会。上述事项尚需提交股东会审议。
广东红墙新材料股份有限公司将于2026年7月8日召开2026年第一次临时股东会，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00；股权登记日为2026年7月1日；会议将审议换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事、董事薪酬方案、增加注册资本及修订公司章程等议案；中小投资者表决将单独计票；股东可现场参会或通过深交所交易系统及互联网投票系统参与投票。
因“红墙转债”转股完成，公司总股本由211,609,439元增至240,260,213元，股份总数相应调整为240,260,213股；董事会人数由9名调整为8名，包括4名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事；董事会设董事长1名，不再设副董事长；据此修订《公司章程》相关条款，涉及注册资本、股份总数、董事会构成等内容；上述事项尚需提交2026年第一次临时股东大会审议，并授权管理层办理工商变更及章程备案手续。
董事会提名师海霞为第六届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经第五届董事会提名委员会资格审查；提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，未从事影响独立性的业务往来，且未受过证券监管机构处罚；提名人承诺声明真实、准确、完整。
许小安作为第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求；已通过第五届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系；未持有公司1%以上股份，不属于前十名股东中的自然人股东；不在公司及其控股股东附属企业任职，也未为公司提供财务、法律等服务；最近三十六个月内未受过行政处罚、证券交易所公开谴责等；承诺将勤勉履职，遵守监管规定，确保独立性。
董事会提名郑小燕为第六届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查；提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，亦未从事影响独立性的业务往来；提名人承诺声明真实、准确、完整。
董事会提名许小安为第六届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求；提名人声明其与被提名人无利害关系，被提名人未持有公司1%以上股份，不在公司及其控股股东单位任职，未从事影响独立性的业务往来，且未受过证券监管机构处罚；提名人承诺声明真实、准确、完整。
师海霞作为第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求；已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验；未在公司及其附属企业、主要股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，且未在与公司有重大业务往来的单位任职；承诺在任职期间将勤勉履职，保持独立性，若不再符合任职条件将主动辞职。
郑小燕作为第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求；已通过第五届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系；本人及直系亲属不在公司及其附属企业、控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，与公司无重大业务往来；最近三十六个月内未受过行政处罚、刑事处罚或证券交易所惩戒，未被采取市场禁入措施，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年；承诺将勤勉履职，确保独立性。
第五届董事会任期届满，拟进行换届选举；董事会人数拟由9人调整为8人，包括4名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事；提名刘连军、赵利华、何元杰、齐运楠为非独立董事候选人，郑小燕、许小安、师海霞为独立董事候选人；上述人选需经股东大会审议通过及深圳证券交易所审核无异议后选举产生；第六届董事会任期三年，职工代表董事由职工代表大会选举产生。
2026年6月18日第五届董事会第二十九次会议因全体董事回避表决，第六届董事会董事薪酬方案将提交2026年第一次临时股东会审议；非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；独立董事津贴为每年12万元人民币（含税），按月发放；薪酬方案经股东大会审议通过后，自第六届董事会产生之日起实施，至新方案通过后失效；薪酬均为税前金额，个人所得税由公司代扣代缴。
公司章程于2026年6月更新，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币240,260,213元，股份总数为240,260,213股，均为人民币普通股；公司法定代表人由董事长担任；章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与监事会职责、董事及高级管理人员行为规范、财务会计制度、利润分配政策、股份回购条件、对外担保与关联交易决策权限等内容；公司设立审计委员会行使监事会职权，并设独立董事专门会议机制。
公司制定关联交易内部控制及决策制度，明确关联法人和关联自然人的定义，规定关联交易的决策权限、审议程序、信息披露要求；关联交易金额达到一定标准需提交董事会或股东大会审议，涉及关联董事、股东回避表决机制，并要求对重大关联交易进行审计或评估，确保交易公允性和透明度。
公司制定董事会议事规则，明确董事会由8名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名为法定代表人；董事会行使召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权；会议每年至少召开2次，临时会议可采用通讯方式召开；董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需无关联关系董事过半数通过。
公司发布《董事与高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）》，明确董事与高级管理人员薪酬管理原则、构成、考核与发放机制；独立董事实行固定津贴制，非独立董事在公司任职的按岗位薪酬执行，未任职的原则上不领取薪酬；高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%，部分绩效薪酬及中长期激励收入实行递延支付，期限不少于3年；薪酬与考核结果挂钩，存在财务造假、违规行为或重大失职的，公司将追索扣回相关薪酬；制度经股东会审议通过后生效。
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