截至2026年6月18日收盘，凯莱英（002821）报收于123.82元，较上周的117.01元上涨5.82%。本周，凯莱英6月18日盘中最高价报124.78元。6月17日盘中最低价报111.18元。凯莱英当前最新总市值446.72亿元，在医疗服务板块市值排名3/51，在两市A股市值排名478/5206。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》中注册资本和股份总数条款进行修订。因公司拟回购注销2025年A股限制性股票激励计划中11名首次授予离职激励对象及4名预留授予离职激励对象已授予但尚未解除限售的合计117,500股限制性股票，注册资本由360,780,970元变更为360,663,470元，股份总数由360,780,970股变更为360,663,470股。本次修订尚需提交公司股东会审议，并经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过后生效。
公司制定并修订《衍生品投资管理制度》，明确衍生品交易以套期保值为目的，主要包括人民币远期结售汇、远期外汇买卖、掉期和货币期权等业务。制度规定了董事会和股东大会的审批权限，要求建立严格的岗位责任制和风险控制机制，并按监管要求进行信息披露。
公司制定《董事会秘书工作规则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、股权管理、投资者关系等事务，需取得相关资格证书，不得兼任CEO、CFO等职务，发现公司违规应及时向监管机构报告。
公司制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，董事薪酬由股东会决定，独立非执行董事按月领取津贴，其余董事按岗位领取薪酬。高级管理人员实行年薪制，由基础薪酬、绩效年薪和中长期激励组成，绩效年薪不低于基础与绩效总额的50%，薪酬与公司经营业绩和个人考核挂钩，违规情形下将追回绩效薪酬。制度经董事会薪酬与考核委员会制定，由股东会审议通过后生效。
北京德恒律师事务所出具法律意见，确认凯莱英因15名激励对象离职，对其已获授但未解除限售的117,500股限制性股票进行回购注销，其中首次授予106,000股，预留授予11,500股。因公司实施2025年度利润分配方案，首次授予回购价格由36.42元/股调整为35.12元/股，预留授予由53.24元/股调整为51.94元/股。回购资金总计4,320,030元，来源于公司自有资金。相关程序已履行完毕。
公司于2026年6月17日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》。因公司2025年度利润分配方案为每10股派发现金红利13元（含税），根据激励计划规定，对尚未解除限售的限制性股票回购价格进行调整。首次授予回购价格由36.42元/股调整为35.12元/股，预留授予由53.24元/股调整为51.94元/股。本次调整无需提交股东大会审议，董事会薪酬与考核委员会及律师事务所均发表同意意见。
董事会薪酬与考核委员会于2026年6月17日召开会议，审议通过关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项及回购注销部分限制性股票的议案。委员会认为调整事项程序合法合规，符合法律法规及激励计划规定，未损害公司及股东利益。因11名首次授予及4名预留授予激励对象离职，其所持未解除限售的117,500股限制性股票将被回购注销，该事项符合相关规定。
公司于2026年6月17日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。因15名离职激励对象已从公司离职，根据激励计划相关规定，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，公司将予以回购注销。本次回购注销合计117,500股，其中首次授予106,000股，预留授予11,500股。回购价格调整后分别为35.12元/股和51.94元/股，回购资金总额为4,320,030元，来源于公司自有资金。本次回购注销不影响股权激励计划继续实施，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过修订公司董事会秘书工作规则、衍生品投资管理制度、董事及高级管理人员薪酬管理制度及公司章程；调整2025年A股限制性股票激励计划的回购价格；回购注销15名离职激励对象合计117,500股限制性股票；并提请召开临时股东会及类别股东会审议相关事项。
公司实施2025年年度权益分派，以扣除回购股份后的331,795,160股为基数，向全体A股股东每10股派发现金红利13元（含税）。本次现金分红总额为431,333,708.00元（含税）。股权登记日为2026年6月25日，除权除息日为2026年6月26日。A股股东现金红利由中国结算深圳分公司代派，部分股东由公司自行派发。H股股东权益分派安排参见公司在香港联交所发布的公告。
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