股市必读：英杰电气（300820）6月17日主力资金净流入4759.31万元，占总成交额0.0%

截至2026年6月17日收盘，英杰电气(300820)报收于73.16元，上涨2.9%，换手率6.29%，成交量7.03万手，成交额5.12亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月17日主力资金净流入4759.31万元，游资资金净流入3327.5万元，散户资金净流出8086.82万元。
• 公司公告汇总：董事会审议通过换届选举议案，提名王军等5人为非独立董事候选人、杨耕等3人为独立董事候选人，并拟将注册资本由22,225.3008万元变更为22,220.4138万元。
• 公司公告汇总：公司将于2026年7月2日召开2026年第一次临时股东大会，审议董事会换届及注册资本变更暨章程修订事项，股权登记日为6月29日。
• 公司公告汇总：因2023年限制性股票激励计划第三期业绩考核未达标，公司将回购注销48,870股第一类限制性股票，导致总股本减少48,870股。

交易信息汇总

资金流向

6月17日主力资金净流入4759.31万元，占总成交额0.0%；游资资金净流入3327.5万元，占总成交额0.0%；散户资金净流出8086.82万元，占总成交额0.0%。

公司公告汇总

第五届董事会第二十二次会议决议公告

四川英杰电气股份有限公司于2026年6月16日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名王军、周英怀、陈金杰、崔连润、朱健为第六届董事会非独立董事候选人，提名杨耕、冯渊、许建平为独立董事候选人；审议通过变更公司注册资本及修订公司章程的议案，拟将注册资本变更为22,220.4138万元，并提请股东大会授权董事会办理相关备案手续；决定召开2026年第一次临时股东大会。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

四川英杰电气股份有限公司将于2026年7月2日召开2026年第一次临时股东会，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00；审议事项包括董事会换届选举非独立董事和独立董事（采用累积投票制），以及变更公司注册资本并修订《公司章程》（需特别决议通过）；股权登记日为2026年6月29日，登记时间为6月30日；会议地点为四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅。

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

因2023年限制性股票激励计划第三期公司层面业绩考核未达标，4名激励对象合计持有的48,870股第一类限制性股票不得解除限售，公司将回购注销该部分股份；回购完成后，公司股本由22,225.3008万股变更为22,220.4138万股，注册资本由22,225.3008万元变更为22,220.4138万元；该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

独立董事候选人声明与承诺（冯渊）

冯渊声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求；已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查；具备五年以上相关工作经验；未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务；最近三十六个月内未受过行政处罚或纪律处分；承诺勤勉履职，若不再符合任职条件将主动辞职。

独立董事提名人声明与承诺（许建平）

四川英杰电气股份有限公司董事会提名许建平为第六届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意；提名人确认其符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，未发现有重大失信等不良记录；提名人承诺所提交材料真实、准确、完整，并将督促被提名人持续符合任职资格。

独立董事提名人声明与承诺（冯渊）

四川英杰电气股份有限公司董事会提名冯渊为第六届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查；提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，与公司无重大业务往来；提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。

独立董事候选人声明与承诺（杨耕）

杨耕声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求；已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查；未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上股东或前十名自然人股东，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务；最近三十六个月内未受过证券期货相关处罚或公开谴责；担任独立董事的境内上市公司未超过三家，连续任职未超过六年；承诺勤勉履职，保持独立性。

独立董事候选人声明与承诺（许建平）

许建平声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求；已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查；未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，亦未为公司提供财务、法律等服务；承诺在任职期间勤勉尽责，遵守监管规定，如不符合任职条件将主动辞职。

独立董事提名人声明与承诺（杨耕）

四川英杰电气股份有限公司董事会提名杨耕为第六届董事会独立董事候选人，杨耕已书面同意提名；提名人确认已充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等情况，认为其符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求；被提名人未持有公司股份，不在公司及其关联方任职，未为公司提供中介服务，不存在影响独立性的关系或情形，且未受过行政处罚或监管措施，担任独立董事符合各项规定条件。

关于公司董事会换届选举的公告

第五届董事会任期届满，进行换届选举；第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工董事1名；提名王军、周英怀、陈金杰、崔连润、朱健为非独立董事候选人，杨耕、冯渊、许建平为独立董事候选人；上述候选人经董事会提名委员会审核，符合任职条件；独立董事候选人任职资格需经深交所备案无异议后，提交股东大会审议；现任董事刘锴换届后不再担任公司任何职务。

公司章程（2026年6月）

公司章程于2026年6月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为22,220.4138万元，注册地址为德阳市金沙江西路686号；经营范围涵盖新能源原动设备制造、储能技术服务、光伏设备及元器件销售、电力电子元器件制造、充电桩销售、工业互联网数据服务等；规定股东权利与义务、股东大会职权与议事规则、董事会与独立董事职责、高级管理人员聘任与责任、财务会计制度与利润分配政策、股份回购与转让条件、对外担保与关联交易决策程序等内容；公司设审计委员会行使监事会职权；董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于三分之一。

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