地铁设计（003013）披露董事会同意设立澳门及塞尔维亚分支机构公告，6月16日股价上涨2.65%

截至2026年6月16日收盘，地铁设计（003013）报收于16.24元，较前一交易日上涨2.65%，最新总市值为74.83亿元。该股当日开盘15.78元，最高16.38元，最低15.63元，成交额达1.23亿元，换手率为1.91%。

近日，广州地铁设计研究院股份有限公司披露《第三届董事会第十八次会议决议公告》。公告显示，公司于2026年6月15日召开第三届董事会第十八次会议，以通讯表决方式审议通过相关议案。会议应出席董事9人，实际出席9人。董事会同意设立澳门分支机构，以拓展公司在澳门地区的业务，满足当地法律规定；同时同意设立塞尔维亚分支机构，支持公司在塞尔维亚的业务发展，符合当地相关法规要求。上述两项议案均经公司董事会战略委员会审议通过，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

最新公告列表

• 《第三届董事会第十八次会议决议公告》

• 《公司章程（2026年6月修订）》

• 《控股股东、实际控制人行为规范》

• 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

• 《董事会秘书工作细则》

• 《总经理工作细则》

• 《董事及高级管理人员行为规范》

• 《独立董事工作制度》

• 《重大经营与投资决策管理制度》

• 《关联交易决策制度》

• 《子公司管理制度》

• 《对外担保管理制度》

• 《内部审计制度》

• 《募集资金使用管理制度》

• 《战略委员会工作细则》

• 《审计委员会工作细则》

• 《累积投票制实施细则》

• 《薪酬与考核委员会工作细则》

• 《提名委员会工作细则》

• 《信息披露管理制度》

• 《内幕信息知情人登记管理制度》

• 《投资者关系管理制度》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《信息披露暂缓与豁免管理制度》

• 《董事会向经理层授权管理制度》

• 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

• 《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告》

• 《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》

• 《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》

• 《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州地铁设计研究院股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、股票期权第一个行权期行权条件成就和回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的法律意见书》

• 《第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》

• 《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》

• 《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》

• 《第三届董事会第十七次会议决议公告》

• 《关于签署日常经营合同暨关联交易的自愿性信息披露公告》

• 《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州地铁设计研究院股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》

• 《2025年度股东会决议公告》

• 《2025年度董事会工作报告》

• 《2025年度独立董事述职报告-韦岗》

• 《2025年度独立董事述职报告-曹云明》

• 《2025年度独立董事述职报告-张斌》

• 《关于举行2025年年度网上业绩说明会的公告》

• 《2025年度可持续发展报告》

• 《2025年度内部控制审计报告》

• 《2025年度内部控制评价报告》

• 《关于组织架构调整的公告》

• 《关于会计政策变更的公告》

• 《关于计提资产减值准备的公告》

• 《华泰联合证券有限责任公司关于广州地铁设计研究院股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》

• 《华泰联合证券有限责任公司关于广州地铁设计研究院股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》

• 《2025年度关联交易情况确认及2026年度日常关联交易预计的公告》

• 《2026年度向银行申请综合授信额度的公告》

• 《关于召开2025年度股东会的通知》

• 《第三届董事会第十五次会议决议公告》

• 《关于2025年度利润分配方案的公告》

• 《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

• 《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》

• 《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

• 《关于非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审核说明》

• 《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

• 《2025年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

• 《2025年年度审计报告》

• 《2025年年度报告》

• 《2025年年度报告摘要》

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