截至2026年6月5日收盘，惠达卫浴（603385）报收于5.74元，较上周的5.75元下跌0.17%。本周，惠达卫浴6月2日盘中最高价报6.06元。6月4日盘中最低价报5.48元，股价触及近一年最低点。惠达卫浴当前最新总市值21.85亿元，在家居用品板块市值排名67/72，在两市A股市值排名4977/5206。
第七届董事会第十三次会议决议公告
惠达卫浴第七届董事会第十三次会议于2026年6月1日召开，审议通过补选刘俊燕女士为第七届董事会非独立董事候选人，聘任方倩女士为公司董事会秘书，修订《公司章程》并拟变更法定代表人，以及召开2026年第一次临时股东会的议案。上述董事补选及章程修订事项尚需提交公司股东会审议。所有议案均获全票通过。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
惠达卫浴股份有限公司董事会宣布召开2026年第一次临时股东会，会议将于2026年6月17日14时30分在河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室举行。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年6月12日。会议审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于修订<公司章程>暨拟变更法定代表人的议案》，其中第二项为特别决议议案，两项均对中小投资者单独计票。会议登记时间为2026年6月16日，可通过书面信函或传真方式办理。
惠达卫浴股份有限公司章程（2026年6月修订草案）
惠达卫浴股份有限公司章程于二零二六年六月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、治理结构及财务管理等内容。公司注册资本为人民币380664968元，注册地址为唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号。章程规定了股东会、董事会、监事会及高级管理人员的职权与议事规则，完善了利润分配、股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序，并对独立董事、审计委员会等治理机制作出详细规定。
关于董事、常务副总经理兼董事会秘书离任暨补选非独立董事、聘任董事会秘书的公告
惠达卫浴股份有限公司董事会于2026年6月1日收到董事、常务副总经理兼董事会秘书张春玉先生的书面辞职报告，因其个人家庭原因申请辞去职务，辞职后不再担任公司任何职务。同日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过补选刘俊燕女士为第七届董事会非独立董事、聘任方倩女士为董事会秘书的议案。刘俊燕女士现任公司财务总监，持有公司股票75,000股；方倩女士已取得上交所董事会秘书任职资格，未持有公司股份。上述事项尚需提交股东大会审议。
关于修订《公司章程》暨拟变更法定代表人的公告
惠达卫浴股份有限公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于修订<公司章程>暨拟变更法定代表人的议案》，拟将公司章程第八条、第一百一十七条、第一百四十八条进行修订，明确总经理为公司法定代表人，并相应调整董事长及总经理职权。公司拟将法定代表人变更为总经理王佳女士。该修订尚需提交公司股东会审议，授权管理层办理工商变更登记备案事宜，最终以工商机关核准结果为准。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
