截至2026年6月2日收盘，威胜信息(688100)报收于35.65元，下跌3.1%，换手率0.73%，成交量3.6万手，成交额1.29亿元。
资金流向
6月2日主力资金净流出182.08万元，占总成交额1.41%；游资资金净流入1031.4万元，占总成交额8.01%；散户资金净流出849.33万元，占总成交额6.59%。
关于2026年5月中标合同情况的自愿性披露公告
威胜信息技术股份有限公司披露2026年5月中标项目情况，包括广东电网低压线路自动调压器等设备框架招标项目，中标金额2,894.50万元；润家物业工程科技（北京）有限公司预付费水电表及集控系统采购项目，中标金额1,978.27万元；国网四川省电力公司协议库存采购项目，中标金额1,365.05万元。上述项目合计中标金额6,237.83万元，占公司2025年度经审计营业总收入的2.09%。项目已公示中标结果或候选人，尚未签订正式合同，履约存在不确定性。
关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
威胜信息技术股份有限公司于2026年5月29日召开职工代表大会，选举范律先生为第四届董事会职工代表董事。范律先生符合董事任职资格，未受过行政处罚或交易所惩戒，将与股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第四届董事会，任期至届满为止。范律先生现任公司副总经理、职工代表董事，并在多家子公司担任管理职务，直接持有公司股份211.44万股。
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
威胜信息技术股份有限公司将于2026年6月18日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、修订《公司章程》等议案，其中修订章程为特别决议议案。同时进行第四届董事会换届选举，采用累积投票方式选举5名非独立董事和3名独立董事。股权登记日为2026年6月10日，A股股东可参会。会议登记截止时间为2026年6月11日。
独立董事提名人声明与承诺（顾清扬）
威胜信息技术股份有限公司董事会提名顾清扬先生为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意任职，具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等方面工作经验，并已取得上海证券交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未发现有重大失信等不良记录。被提名人兼任的境内上市公司独立董事数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年，且已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查。
独立董事提名人声明与承诺（杨艳）
威胜信息技术股份有限公司董事会提名杨艳女士为第四届董事会独立董事候选人。杨艳女士已书面同意出任，具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，并已取得上海证券交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。杨艳女士无重大失信等不良记录，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，连续任职未超过六年，具备会计专业知识和经验，符合独立董事任职条件。
关于修订《公司章程》的公告
威胜信息技术股份有限公司于2026年6月2日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定及公司发展需要，对公司经营范围进行调整，新增许可项目并优化一般项目表述。本次修订尚需提交公司股东会审议，修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露。董事会提请股东会授权管理层办理工商变更及备案手续。
独立董事提名人声明与承诺（黄守道）
威胜信息技术股份有限公司董事会提名黄守道先生为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意出任，具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，并已取得上海证券交易所认可的培训证明。提名人确认其任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，且无重大失信等不良记录。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。
独立董事候选人声明与承诺（黄守道）
黄守道声明被提名为威胜信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，熟悉相关法律法规，不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，未在公司及其控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，已通过提名委员会资格审查并取得上交所认可的培训证明。
关于公司董事会换届选举的公告
威胜信息技术股份有限公司第三届董事会任期即将届满，公司于2026年6月2日召开董事会会议，提名李鸿、吉喆、李先怀、张振华、王赜为第四届董事会非独立董事候选人，提名顾清扬、杨艳、黄守道为独立董事候选人。独立董事候选人需经上交所审核无异议后，提交公司2026年第二次临时股东会以累积投票方式审议。新一届董事会将由上述候选人与职工代表董事共同组成，任期三年。第三届董事会在新一届董事会选举完成前继续履职。
独立董事候选人声明与承诺（杨艳）
杨艳声明被提名为威胜信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形。声明人具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，具备会计学专业教授资格及五年以上相关全职工作经验，已参加上海证券交易所认可的培训。本人兼任独立董事的境内上市公司不超过三家，在该公司连续任职未超过六年，未有不良纪录，已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查。
提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
威胜信息技术股份有限公司第三届董事会任期届满，董事会提名委员会对公司第四届董事会独立董事候选人顾清扬先生、杨艳女士、黄守道先生的任职资格进行了审查。经审阅个人履历等相关资料，认为三位候选人符合相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格，未发现存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会行政处罚或交易所惩戒，与公司无影响独立性的关系。具备相应的专业知识、工作经验和履职能力。提名委员会同意提名上述三人为第四届董事会独立董事候选人，并提交董事会审议。
独立董事候选人声明与承诺（顾清扬）
顾清扬声明具备威胜信息技术股份有限公司独立董事任职资格，具备五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，熟悉上市公司运作及相关法律法规。其任职资格符合《公司法》《公务员法》及中国证监会、上海证券交易所关于独立董事任职的规定，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或监管处分。其兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年，并已取得上交所认可的培训证明。本人承诺将依法履行独立董事职责，保持独立性。
威胜信息技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
威胜信息技术股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、年度绩效薪酬、中长期激励收入和福利收入构成。薪酬与公司经营业绩、个人履职表现挂钩，遵循效益优先、市场化、权责利统一及激励与约束并重原则。独立董事实行固定津贴制，非独立董事在公司任职的按岗位享受薪酬。薪酬方案由股东会或董事会审议批准，并建立绩效考核、责任追溯及薪酬追索机制。制度自2026年1月1日起追溯适用。
威胜信息技术股份有限公司章程
威胜信息技术股份有限公司章程于2026年6月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为491,685,175元人民币，法定代表人由董事长担任。公司设立董事会，由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、高管聘任、利润分配方案拟定等职权。公司不设监事会，设审计委员会行使监督职能。章程还规定了股东会、董事会、独立董事、高级管理人员的权责，利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序，以及公司合并、分立、解散清算等规则。
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