截至2026年6月1日收盘，合康新能(300048)报收于5.92元，上涨1.37%，换手率1.31%，成交量14.76万手，成交额8711.42万元。
资金流向
6月1日主力资金净流入1260.83万元；游资资金净流入306.87万元；散户资金净流出1567.69万元。
第七届董事会第一次会议决议公告
北京合康新能科技股份有限公司于2026年6月1日召开第七届董事会第一次会议，审议通过选举董事会各专门委员会成员、选举董事长及聘任高级管理人员等议案。选举陆剑峰为董事长及总经理，曾一龙为审计委员会主任委员，王文亮为副总经理、财务总监，刘意为副总经理，许钦鸿为董事会秘书，邵篪为证券事务代表。各专门委员会成员同步确定，任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
北京市中伦律师事务所关于北京合康新能科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
北京市中伦律师事务所就北京合康新能科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东会由公司董事会召集，于2026年6月1日召开，采用现场与网络投票相结合方式。经核查，会议的召集、召开程序、参会人员资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，表决结果合法有效。会议审议通过了董事会换届选举非独立董事和独立董事的相关议案，陆剑峰、赖亮生、宋骄阳、王文亮当选非独立董事；曾一龙、王霆、李新禄当选独立董事。
2026年第二次临时股东会决议公告
北京合康新能科技股份有限公司于2026年6月1日召开2026年第二次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，审议通过董事会换届选举议案。会议选举陆剑峰、赖亮生、宋骄阳、王文亮为第七届董事会非独立董事，选举曾一龙、王霆、李新禄为独立董事。所有候选人均为累积投票制选举产生，表决结果合法有效。北京市中伦律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议程序合法合规。
关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
北京合康新能科技股份有限公司于2026年6月1日召开职工代表大会，选举吕国强先生为第七届董事会职工代表董事。吕国强先生现任公司HRBP总监，硕士研究生学历，未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，具备董事任职资格。其任期自职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。第七届董事会共8名董事，包括4名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
北京合康新能科技股份有限公司于2026年6月1日召开2026年第二次临时股东会和第七届董事会第一次会议，完成董事会换届选举。第七届董事会由8名董事组成，包括陆剑峰、赖亮生、宋骄阳、王文亮为非独立董事，吕国强为职工代表董事，曾一龙、王霆、李新禄为独立董事。同时聘任陆剑峰为总经理，王文亮为副总经理兼财务总监，刘意为副总经理，许钦鸿为董事会秘书，邵篪为证券事务代表。原董事纪常伟、沙小兰届满离任。
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