截至2026年5月29日收盘，德力佳(603092)报收于67.44元，下跌1.63%，换手率4.85%，成交量1.68万手，成交额1.14亿元。
资金流向
5月29日主力资金净流出52.73万元，占总成交额0.46%；游资资金净流入365.91万元，占总成交额3.21%；散户资金净流出313.18万元，占总成交额2.74%。
第一届董事会第二十四次会议决议公告
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司于2026年5月28日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过关于提名第二届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，提名刘建国、孔金凤、李常平等5人为非独立董事候选人，朱才朝、谭光荣、胡丽萍为独立董事候选人。会议还审议通过变更募集资金投资项目的议案，拟将原项目部分募集资金65,942.34万元变更为投入‘德力佳10兆瓦以上大型陆上及海上用风电齿轮箱研发制造项目（一期）’，剩余募集资金继续用于原项目建设。同时，会议决定提请召开2026年第二次临时股东会。
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司将于2026年6月15日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于变更募集资金投资项目的议案》及选举第二届董事会非独立董事和独立董事的累积投票议案。股权登记日为2026年6月8日，登记时间为2026年6月9日。会议地点位于江苏省无锡市锡山区安泰一路67号公司会议室。
独立董事候选人声明-谭光荣
谭光荣声明被提名为德力佳传动科技（江苏）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过资格审查并取得交易所认可的培训证明。声明人具备会计专业知识，拥有副教授职称及注册会计师（非执业）资格，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在该公司连续任职未超过6年。其承诺不存在影响独立性的情形，未受过行政处罚或纪律处分，将依法履行职责。
独立董事候选人声明-胡丽萍
胡丽萍声明被提名为德力佳传动科技（江苏）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。她具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。声明人确认符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，且最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所惩戒。兼任独立董事的境内上市公司不超过3家，在该公司连续任职未超过6年。承诺将忠实履行独立董事职责，接受监管。
独立董事提名人声明-朱才朝
南京晨瑞管理咨询有限公司、孔金凤提名朱才朝为德力佳传动科技（江苏）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。被提名人朱才朝具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已参加证券交易所认可的培训。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，连续任职未超过六年。
关于董事会换届选举的公告
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司第一届董事会任期届满，进行换届选举。董事会提名刘建国、孔金凤、李常平、李强、方翛为第二届董事会非独立董事候选人；朱才朝、谭光荣、胡丽萍为独立董事候选人，其中谭光荣为会计专业人士。上述候选人需经公司2026年第二次临时股东会以累积投票制选举，职工代表董事由职工代表大会选举产生。独立董事候选人已获上海证券交易所备案无异议。现任董事会成员将继续履职至换届完成。
独立董事候选人声明-朱才朝
朱才朝声明被提名为德力佳传动科技（江苏）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。声明人确认不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联企业任职，未与公司有重大业务往来或接受其服务报酬。最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所惩戒。兼任独立董事的上市公司未超过3家，在本公司连续任职未超过6年。已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查。
独立董事提名人声明-胡丽萍
提名人董晓栗提名胡丽萍为德力佳传动科技（江苏）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。胡丽萍已同意参选，并具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人与公司不存在影响其独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所公开谴责，兼任上市公司独立董事未超过3家，在公司连续任职未超过六年。
独立董事提名人声明-谭光荣
三一重能股份有限公司提名谭光荣为德力佳传动科技（江苏）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，已通过证券交易所认可的培训。其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，具备独立性，不在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，无重大失信记录。最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所公开谴责，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，连续任职未超过六年。已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查。
关于变更募集资金投资项目的公告
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司拟变更募集资金投资项目，原项目为汕头年产800台大型海上风电齿轮箱项目，现将65,942.34万元募集资金变更为投向“德力佳10兆瓦以上大型陆上及海上用风电齿轮箱研发制造项目（一期）”，实施主体为德力佳，实施地点为无锡，项目总投资196,060.61万元，拟使用募集资金65,942.34万元。新项目建设期三年，预计2029年12月达到预定可使用状态。本次变更已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
华泰联合证券有限责任公司关于德力佳传动科技（江苏）股份有限公司募集资金投资项目变更的核查意见
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司拟变更部分募集资金用途，将原用于‘汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱汕头项目’的65,942.34万元募集资金，变更为投入‘德力佳10兆瓦以上大型陆上及海上用风电齿轮箱研发制造项目（一期）’。原项目剩余募集资金1,671.64万元继续用于建设。本次变更旨在优化资源配置，提升项目运营效率，充分发挥无锡本部的产业链优势。该事项已通过董事会审议，尚需提交股东大会审议。
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司于2026年2月27日使用闲置募集资金45,000.00万元购买中国民生银行现金管理产品，近日已到期赎回，收回本金45,000.00万元，获得收益204.19万元，收益符合预期，资金已全部归还至募集资金专户。截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为33,000万元，未超过董事会授权额度。
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