截至2026年5月29日收盘，博实结(301608)报收于54.68元，下跌5.84%，换手率3.28%，成交量1.95万手，成交额1.09亿元。
资金流向
5月29日主力资金净流出410.95万元；游资资金净流入157.89万元；散户资金净流入253.06万元。
第二届董事会第十六次会议决议公告
深圳市博实结科技股份有限公司于2026年5月29日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分治理相关制度的议案》，包括制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及修订《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作制度》。其中薪酬管理制度尚需提交股东会审议。会议同时审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年6月15日召开临时股东会。会议召集程序符合法律法规及公司章程规定。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
深圳市博实结科技股份有限公司将于2026年6月15日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路1号博实结产业园9楼会议室。会议审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，该议案为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权过半数通过。股权登记日为2026年6月8日，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。公司对中小投资者表决单独计票并披露。
关于制定、修订部分治理制度的公告
深圳市博实结科技股份有限公司于2026年5月29日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分治理相关制度的议案》。公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，结合实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订《投资者关系管理制度》和《董事会秘书工作制度》。其中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议通过后生效。相关制度全文已披露于巨潮资讯网。
董事会秘书工作制度（2026年5月）
深圳市博实结科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的职责、权利、义务和履职保障。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、股东大会和董事会会议的组织与记录、内幕信息管理、与监管机构沟通等工作，并需忠实勤勉履行职责。公司应为董事会秘书履职提供必要支持，包括设立工作部门、配备人员和经费保障。董事会秘书任职需满足相关经验与合规要求，出现违规或不能履职情形时应辞职或被解聘。制度同时规定了董事会秘书的法律责任及履职评价机制。
董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
深圳市博实结科技股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、管理机构、薪酬标准、支付方式及追索机制等内容。制度适用于公司全体董事及高级管理人员，包括独立董事、非独立董事及总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成，绩效薪酬与公司经营和个人考核挂钩。公司建立薪酬追索扣回机制，对财务造假、违规行为等情形下的已发薪酬予以追回。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。
投资者关系管理制度（2026年5月）
为加强深圳市博实结科技股份有限公司与投资者之间的信息沟通，保护投资者合法权益，促进公司与投资者建立长期稳定的良性关系，根据相关法律法规及公司章程，制定本制度。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，规定了沟通内容、方式及组织机构职责，要求公司通过公告、股东会、网站、电话、互动易平台等方式与投资者交流，并规范分析师会议、现场参观、调研等活动的信息披露行为，防范内幕信息泄露。
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