截至2026年5月29日收盘，宝泰隆（601011）报收于2.82元，较上周的2.82元上涨0.0%。本周，宝泰隆5月25日盘中最高价报2.96元。5月27日盘中最低价报2.73元。宝泰隆当前最新总市值54.02亿元，在焦炭板块市值排名4/7，在两市A股市值排名3199/5207。
宝泰隆新材料股份有限公司于2026年5月27日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过《公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》《董事会换届及提名第七届董事会非独立董事候选人》《董事会换届及提名第七届董事会独立董事候选人》及《召开公司2025年年度股东会相关事宜》四项议案。会议提名焦强、焦岩岩、秦怀、常万昌、刘欣为第七届董事会非独立董事候选人，提名纪念、马明慧、程培育为独立董事候选人，上述候选人将提交2025年年度股东会审议。会议决定于2026年6月17日召开公司2025年年度股东会。
宝泰隆新材料股份有限公司将于2026年6月17日召开2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，现场会议于当日14时30分在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室举行。本次会议将审议2025年度董事会工作报告、利润分配方案、2026年度财务审计机构聘任、银行融资计划、对控股孙公司担保额度、董事及高管薪酬管理制度及薪酬方案等议案，并进行董事会换届选举，采用累积投票方式选举第七届董事会非独立董事5名和独立董事3名。股权登记日为2026年6月11日。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会提名纪念、马明慧、程培育为第七届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，与公司不存在影响其独立性的关系。提名人确认被提名人符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件，未发现存在重大失信等不良记录。程培育为会计专业人士，具有中国注册会计师、法律职业资格证书、中国注册税务师职称，并具备5年以上会计、审计或财务管理全职工作经验。被提名人已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查。
宝泰隆新材料股份有限公司制定2026年度董事和高级管理人员薪酬方案。独立董事津贴为每年100,000元（税后），非独立董事津贴为每年20,000元（税后）。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬需提交股东大会审议通过后生效。
程培育声明被提名为宝泰隆新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验，拥有中国注册会计师、法律职业资格证书及注册税务师职称。声明人确认与公司不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或监管处分。其兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未满6年。已通过提名委员会资格审查，符合独立董事任职条件。
马明慧声明被提名为宝泰隆新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。声明人确认不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。最近36个月内未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未满6年。已通过公司提名委员会资格审查，承诺将依法履行独立董事职责。
纪念声明被提名为宝泰隆新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，符合《公司法》《公务员法》及中国证监会、上海证券交易所等相关规定，不存在影响独立性的关系或不良记录。其兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在宝泰隆公司连续任职未超过6年。已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，承诺将依法履职，确保独立性。
宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会任期届满，董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人任职资格进行审查。同意提名焦强、焦岩岩、秦怀、常万昌、刘欣为非独立董事候选人；提名纪念、马明慧、程培育为独立董事候选人，其中程培育为会计专业人士。上述候选人具备相关法律法规要求的任职条件，未受过中国证监会及证券交易所惩戒，不存在不得担任董事的情形。该提名将提交公司第六届董事会第三十次会议审议。
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