截至2026年5月29日收盘，东方创业（600278）报收于6.59元，较上周的6.87元下跌4.08%。本周，东方创业5月25日盘中最高价报6.97元。5月28日盘中最低价报6.45元，股价触及近一年最低点。东方创业当前最新总市值56.71亿元，在贸易板块市值排名6/13，在两市A股市值排名3084/5207。
东方国际创业股份有限公司于2026年5月22日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过多项议案，包括预计2026年度向银行申请免担保综合授信额度967,231.32万元；融资担保额度不超过38,349.80万元；外汇套期保值交易额度不超过12.36亿美元；授权审批内部借款、委托理财、对外投资等事项；董事会换届选举提名第十届董事会董事及独立董事候选人；修订公司章程；续聘毕马威华振为2026年度审计机构；并决定召开2025年年度股东会。
公司计划在2026年度开展外汇套期保值业务，交易额度合计不超过12.36亿美元（约人民币84.80亿元），占公司2025年度经审计净资产的109.00%。交易品种包括美元、欧元、英镑等外币，工具涵盖远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，以规避汇率风险为目的，资金来源为自有资金，授权期限为股东会审议通过后12个月内。
东方创业拟在2026年度为合并报表范围内10家子公司提供总额不超过38,349.80万元的担保，占公司最近一期经审计净资产的4.93%。被担保方包括东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司、上海经贸国际货运实业有限公司等。截至公告日，公司及子公司对外担保余额为19,486.23万元，占净资产2.50%，无逾期担保。部分子公司资产负债率超70%，相关担保需提交股东大会审议，担保额度可在全资子公司间调剂，无反担保。
公司及子公司拟使用不超过4.9亿元额度进行对外投资，主要用于购买债券及国债回购，兼顾证券投资、基金及新股申购。授权期内出售部分金融资产总额不超过6.96亿元，资金可循环使用，期限为董事会通过之日起12个月。公司已建立相关管理制度并采取风控措施，但投资收益存在不确定性。
公司拟为全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买董事责任保险，累计赔偿限额不超过1亿元，保险费不超过50万元，保险期限12个月。因全体董事回避表决，该议案将提交2025年年度股东会审议，并授权经理室办理投保事宜。
董事会审计委员会建议续聘毕马威华振为2026年度审计机构，审计总费用不超过255万元（财务报表审计不超过215万元，内控审计不超过40万元）。独立董事专门会议提名谭明、党晔、曾玮、金伟、张鹏翼、宋才俊为第十届董事会董事候选人，胡列类、陈贵、陈南梁为独立董事候选人。
薪酬委员会审议通过第十届独立董事津贴为每人每年12万元（税前），按月发放；并通过《董事、高级管理人员薪酬管理办法》与《离职管理制度》。董事、高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励构成，绩效年薪占比原则上不低于60%，绩效薪酬和中长期激励需递延支付，锁定期不少于3年，财务造假等情形下公司有权追回已发绩效薪酬。
东方国际创业股份有限公司因完成限制性股票回购注销及集中竞价回购股份，注册资本由877,143,737股调整为860,518,657股。修订后的《公司章程》已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。东方国际（集团）有限公司持股比例上升至52.33%。
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