每周股票复盘：中船防务（600685）将召开业绩说明会

截至2026年5月29日收盘，中船防务（600685）报收于28.23元，较上周的30.0元下跌5.9%。本周，中船防务5月25日盘中最高价报30.4元。5月29日盘中最低价报28.12元。中船防务当前最新总市值399.03亿元，在航海装备板块市值排名3/10，在两市A股市值排名521/5207。

本周关注点

• 公司公告汇总：中船防务将于2026年6月2日召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会。
• 公司公告汇总：董事会推举翁红兵履行董事长职务，任期至新任董事长选举产生之日止。
• 公司公告汇总：2025年年度股东会审议通过利润分配方案、董事选举等多项议案。

公司公告汇总

中船海洋与防务装备股份有限公司将于2026年6月2日上午11:00-12:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会。投资者可于2026年5月26日至6月1日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱提交问题。公司总经理翁红兵、董事会秘书李志东、总会计师李强及独立董事林斌将出席。说明会主要内容包括公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况等。会后可通过上证路演中心查看会议情况。

中船海洋与防务装备股份有限公司于2026年5月27日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于推举董事履行董事长职务的议案》。会议推举执行董事翁红兵先生履行董事长职务，任期自董事会决议通过之日起至新任董事长选举产生之日止。翁红兵先生已回避表决。本次会议共10名董事出席，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

中船海洋与防务装备股份有限公司于2026年5月27日召开2025年年度股东会，会议审议通过了2025年度董事会工作报告、2025年年度报告、2025年度利润分配方案、2026年度中期分红安排、子公司担保额度、外汇衍生品交易、审计机构聘任、董事及高管薪酬管理制度、董事选举等全部议案。会议由董事会召集，非执行董事顾远主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效。北京市盈科（广州）律师事务所对会议进行了见证并出具法律意见书。

北京市盈科(广州)律师事务所确认中船海洋与防务装备股份有限公司2025年年度股东会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。本次股东会于2026年5月27日以现场和网络投票方式召开，审议通过了董事会工作报告、年度报告、利润分配方案、董事选举等议案，表决结果合法有效。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会成员包括执行董事翁红兵，非执行董事顾远、尹路、任开江、程柏林、聂黎军，以及独立非执行董事林斌、聂炜、李志坚、谢昕。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，各董事在委员会中担任相应职务。公告列明了各委员会的成员构成，其中部分董事担任委员会主任委员或委员。

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