每周股票复盘：英特集团（000411）将召开2025年度股东会

截至2026年5月29日收盘，英特集团（000411）报收于11.68元，较上周的12.12元下跌3.63%。本周，英特集团5月25日盘中最高价报12.27元。5月28日盘中最低价报11.0元。英特集团当前最新总市值65.97亿元，在医药商业板块市值排名15/32，在两市A股市值排名2745/5207。

本周关注点

• 公司公告汇总：英特集团将于2026年6月23日召开2025年度股东会，审议年度报告、利润分配预案及董事薪酬等议案。
• 公司公告汇总：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案提交股东会审议，绩效年薪占比原则上不低于60%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过《“十五五”战略规划纲要》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司公告汇总

十届二十四次董事会决议公告
2026年5月27日，浙江英特集团股份有限公司以通讯表决方式召开十届二十四次董事会。会议审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《“十五五”战略规划纲要》及《关于召开2025年度股东会的议案》。其中，董事薪酬管理制度需提交股东会审议；2026年度董事、高级管理人员薪酬方案因涉及关联事项，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。相关议案内容已在巨潮资讯网和《证券时报》披露。

关于召开2025年度股东会的通知
浙江英特集团股份有限公司将于2026年6月23日召开2025年度股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年6月17日。会议审议包括2025年年度报告、董事会报告、利润分配预案、对外财务资助、对外担保、发行中期票据与超短期融资券、日常关联交易追加预计、董事及高管薪酬管理制度及薪酬方案等议案。其中，关联交易及个人薪酬议案关联股东需回避表决，所有议案对中小投资者单独计票。网络投票通过深交所系统进行，登记时间为2026年6月18日、22日至23日上午。

2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
浙江英特集团股份有限公司于2026年5月27日召开十届二十四次董事会，审议通过《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》，因全体董事回避表决，该议案将提交股东会审议。方案适用对象为公司董事及高级管理人员，适用期限为2026年度。内部董事按其所任职务领取薪酬，不另发董事津贴；外部非独立董事不领取董事相关薪酬。独立董事津贴为12万元/年，由2024年第二次临时股东大会确定。高级管理人员薪酬结合职务、个人绩效及公司经营情况核定，绩效年薪占基本年薪与绩效年薪总额比例原则上不低于60%。薪酬为税前金额，依法缴纳个人所得税，任职变动按实际在职时间计发。

董事、高级管理人员薪酬管理制度
浙江英特集团股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬构成与确定、发放方式及追索机制。内部董事不另领取董事薪酬，外部非独立董事不领取津贴，独立董事领取固定津贴。高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入构成，绩效年薪占比原则上不低于60%。薪酬与考核委员会负责薪酬政策制定与绩效评价，薪酬发放按相关规定执行，并建立薪酬止付与追索机制。

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