截至2026年5月28日收盘，禾盛新材(002290)报收于96.11元，上涨1.36%，换手率3.44%，成交量8.5万手，成交额8.03亿元。
资金流向
5月28日主力资金净流入1591.42万元；游资资金净流出1242.5万元；散户资金净流出348.93万元。
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
苏州禾盛新型材料股份有限公司前次募集资金到账时间已超过五个会计年度，且最近五个会计年度内未通过增发、配股、发行可转换公司债券等方式募集资金。根据相关规定，公司本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具鉴证报告。
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
苏州禾盛新型材料股份有限公司经自查，确认最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚，亦无需整改的情况。公司严格遵守相关法律法规，不断完善法人治理结构，提升规范运作水平。该公告系因公司拟以简易程序向特定对象发行股票而披露。
关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
苏州禾盛新型材料股份有限公司于2026年5月28日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过2026年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。公司承诺不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告
苏州禾盛新型材料股份有限公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过19,000万元，用于国产智能算力中心建设及补充流动资金。本次发行可能导致即期回报被摊薄，公司对2026年度主要财务指标进行了测算，并提出了填补回报的具体措施，包括加强募集资金管理、加快项目建设、完善公司治理、提升运营效率和利润分配制度。公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员已出具相关承诺，确保填补回报措施切实履行。
2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
苏州禾盛新型材料股份有限公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过19,000.00万元，用于国产智能算力中心建设项目及补充流动资金。项目由控股子公司海曦技术实施，建设期1年，预计新增年收入8,592.00万元，年净利润1,688.96万元。本次募投项目符合国家数字经济与人工智能发展战略，有助于公司把握国产替代机遇，拓展算力租赁服务，优化业务布局，提升综合竞争力。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会审计委员会关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票事项的书面审核意见
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会审计委员会对公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票事项发表了书面审核意见。公司符合相关法律法规关于主板上市公司以简易程序向特定对象发行股票的条件，具备发行资格。本次发行预案及相关文件符合法律法规及公司章程规定，募集资金投向符合国家政策和公司战略规划，有利于提升公司综合竞争力和长期可持续发展。公司已就本次发行对即期回报摊薄的影响提出填补措施，相关主体作出承诺。本次发行尚需深交所审核通过及中国证监会注册同意。
关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案的提示性公告
苏州禾盛新型材料股份有限公司于2026年5月28日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。预案及相关公告已于2026年5月29日在巨潮资讯网披露。本次发行事项尚需深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告
苏州禾盛新型材料股份有限公司拟以简易程序向特定对象发行股票，发行数量不超过公司总股本的30%，募集资金总额不超过19,000万元，用于国产智能算力中心建设项目及补充流动资金。本次发行已获董事会审议通过，并经2025年度股东会授权，需经深交所审核及证监会注册后实施。发行对象不超过35名，定价不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。
2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案
苏州禾盛新型材料股份有限公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过19,000万元，用于国产智能算力中心建设项目及补充流动资金。本次发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行股票自发行结束之日起六个月内不得转让。项目实施主体为公司控股子公司海曦技术，预计新增年收入8,592.00万元、年净利润1,688.96万元。本次发行不会导致公司控制权变更。
第七届董事会第十二次会议决议公告
苏州禾盛新型材料股份有限公司于2026年5月28日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案及相关发行方案。本次发行股票种类为人民币普通股（A股），募集资金总额不超过19,000万元，用于国产智能算力中心建设项目及补充流动资金。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行对象不超过35名，股票限售期为六个月。本次发行决议有效期至2026年年度股东会召开之日止。相关议案已获董事会审计委员会及战略委员会审议通过，且无需提交股东大会审议。
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