截至2026年5月27日收盘，大北农(002385)报收于3.32元，下跌2.06%，换手率2.57%，成交量89.06万手，成交额2.95亿元。
5月27日主力资金净流出1720.78万元；游资资金净流出1700.79万元；散户资金净流入3421.57万元。
北京大北农科技集团股份有限公司于2026年5月26日召开第六届董事会第四十八次（临时）会议，审议通过换届选举第七届董事会非独立董事和独立董事候选人、以集中竞价交易方式回购股份、修订《董事长办公会议事规则》、为参股公司提供担保以及提请召开2026年第三次临时股东会等议案，所有议案均获全票通过。部分议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
公司将于2026年6月12日召开2026年第三次临时股东会，采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年6月8日。会议将审议《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》《关于为参股公司提供担保的议案》《关于换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》。前两项为特别决议议案，需出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者将对相关议案单独计票。
公司第六届董事会提名冯玉军、岳彦芳、臧日宏为第七届董事会独立董事候选人，上述被提名人已书面同意参选，并分别出具声明与承诺，确认其符合独立董事任职资格与独立性要求，未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，不持有公司1%以上股份，未为公司提供财务、法律等服务，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。提名人亦声明与被提名人无利害关系，所提交材料真实、准确、完整。
第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期三年。非独立董事候选人包括莫云、张立忠、谈松林、毛长青、邵丽君。独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交股东会审议。
公司拟为参股公司浙江大北农农牧食品有限公司向浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司申请的不超过1,700万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限单笔融资不超过一年，担保期限为每期融资还款到期之日起三年。浙江农牧其他股东将按出资比例提供信用反担保。截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额占最近一期经审计净资产的166.97%。
公司发布《董事长办公会议事规则》，明确在董事会闭会期间董事长办公会的职权范围、会议召开程序、审议表决机制及决议执行等内容。董事长办公会由全体非独立董事和总裁组成，可行使部分董事会职权，包括审批一定额度内的交易事项、资产抵押质押、讨论公司发展战略与经营计划等。会议由董事长召集主持，议题由董事长或高管提出并审定，会议决策需经全体成员三分之二以上表决同意通过。会议记录由董事会办公室负责并存档，与会人员须遵守保密纪律。
公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于5,000万元且不超过8,000万元，回购价格不超过5.70元/股。回购股份将用于未来实施股权激励或员工持股计划，回购期限为董事会审议通过之日起12个月内。公司董事、高管、控股股东及持股5%以上股东在回购期间暂无减持计划。本次回购不会影响公司债务履行能力和持续经营能力。
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