截至2026年5月27日收盘，聚石化学(688669)报收于39.81元，下跌4.07%，换手率5.12%，成交量6.21万手，成交额2.46亿元。
5月27日主力资金净流入4799.28万元，占总成交额19.5%；游资资金净流入399.59万元，占总成交额1.62%；散户资金净流出5198.87万元，占总成交额21.13%。
广东聚石化学股份有限公司于2026年5月26日召开第七届董事会第九次会议，审议通过多项议案：拟将董事会成员由9人调整为7人，并修订《公司章程》；补选陈果先生、何晓丹女士为非独立董事，补选张梅生先生为独立董事；聘任陈钢先生为终身名誉董事长；聘任何晓丹女士为副总经理，蔡小裕女士为财务总监，郭怡平先生为证券事务代表；同意向银行申请最高不超过20亿元的综合授信额度；决定召开2026年第一次临时股东会。上述部分议案尚需提交股东大会审议。
广东聚石化学股份有限公司将于2026年6月11日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年6月5日。会议审议《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》《关于补选第七届董事会独立董事的议案》及补选两名非独立董事的累积投票议案。其中第一项为特别决议议案，第二、三项对中小投资者单独计票。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点位于广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6公司二楼会议室。
张梅生声明被提名为广东聚石化学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，具备任职资格，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司不超过三家，承诺将参加上海证券交易所组织的独立董事培训，已通过公司提名委员会资格审查，将依法履行独立董事职责。
广东聚石化学股份有限公司于2026年5月26日召开第七届董事会第九次会议，因工作调整，陈钢辞去董事、董事长等职务，刘鹏辉、李新河、周侃、伍洋也申请辞去相关董事及高管职务，陈桂林因个人原因辞去独立董事职务，其离任将在新任独立董事选举后生效。公司董事会聘任陈钢为终身名誉董事长，并补选陈果、何晓丹为非独立董事候选人，提名张梅生为独立董事候选人。同时聘任何晓丹为副总经理，蔡小裕为财务总监，郭怡平为证券事务代表。
广东聚石化学股份有限公司董事会提名委员会对第七届董事会独立董事候选人张梅生先生的任职资格进行了审查。经审阅，张梅生先生未持有公司股份，与公司董事、高管、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，不存在不得担任独立董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或被交易所公开认定不适合任职，最近三十六个月内未受行政处罚和纪律处分，不属于失信被执行人。其具备相关法律法规要求的任职资格和独立性，具有丰富的专业知识和工作经验。提名委员会同意将其作为独立董事候选人提交董事会审议。
广东聚石化学股份有限公司董事会提名张梅生为第七届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，具备注册会计师职称，在会计、审计或财务管理岗位有五年以上全职工作经验。被提名人尚未取得上海证券交易所独立董事培训证明，承诺将参加最近一次培训并取得证明。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未发现不良记录，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。
广东聚石化学股份有限公司于2026年5月26日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》。公司拟将董事会成员由9人调整为7人，其中独立董事3名，职工董事1名。董事会人数调整后，仍符合《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》相关规定。根据上述调整，公司对《公司章程》第一百零九条进行修订。修订后的章程将在公司股东会审议通过后生效，并提交市场监督管理部门核准登记。修订后的公司章程同日在上海证券交易所网站披露。
广东聚石化学股份有限公司章程经公司股东会审议通过，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。公司注册资本为人民币12,133.3334万元，注册地址位于广东省清远市高新技术产业开发区。公司经营范围包括合成材料制造与销售、塑料制品制造与销售、生物基材料研发与销售、新材料技术研发与推广、货物及技术进出口等。章程明确了股东权利与义务、股东会职权与议事规则、董事会与独立董事职责、高级管理人员任职条件与责任、财务会计制度与利润分配政策、股份回购与转让规定、公司合并分立及解散清算程序等内容。公司设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会。利润分配坚持现金分红优先，重视对投资者的合理回报。
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