佰泽医疗（02609.HK）披露股东周年大会通告及多项董事重选与授权议案，5月26日股价下跌1.69%

截至2026年5月26日收盘，佰泽医疗（02609）报收于5.25元，较前一交易日下跌1.69%，该股当日开盘5.26元，最高5.44元，最低5.15元，成交额达1876.94万元。近52周最高19.88元，最低2.65元。

近日，佰泽医疗集团（股份代号：2609）发布股东周年大会通告，宣布将于2026年6月16日上午十时正于中国北京市丰台区铭丰大厦2401室举行股东周年大会。会议议程包括：省览截至2025年12月31日止年度的经审计综合财务报表、董事会报告书及核数师报告；重选徐旭女士、陈昊阳博士、卢继忠先生、冯宇先生为执行董事，委任吕超先生为执行董事，重选陈学良先生、刘爽女士、郭卫博士为独立非执行董事；授权董事会厘定各董事酬金；重新委聘毕马威会计师事务所为核数师并授权其酬金。大会亦将审议普通决议案，授予董事会一般授权，以购回不超过已发行股份总数10%的股份，以及配发、发行不超过已发行股份总数20%的新股份，并扩大发行授权以涵盖购回股份；同时将审议特别决议案，批准修订现行组织章程细则并采纳新版本。

最新公告列表

• 《(1) 建议重选退任董事;(2) 建议委任执行董事;(3) 建议授予购回股份及发行股份以及出售或转让库存股份的一般授权;(4) 建议重新委聘核数师;(5) 建议修订现行组织章程细则;及 (6) 股东周年大会通告》

• 《副总裁辞任》

• 《股东周年大会通告》

• 《于2026年6月16日上午十时正举行的股东周年大会之代表委任表格》

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