每周股票复盘：中金拟换股吸收合并信达证券（601059）

截至2026年5月22日收盘，信达证券（601059）报收于17.13元，较上周的16.61元上涨3.13%。本周，信达证券5月21日盘中最高价报17.51元。5月18日盘中最低价报16.55元。信达证券当前最新总市值555.53亿元，在证券板块市值排名15/50，在两市A股市值排名393/5206。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：中金公司拟换股吸收合并信达证券，信达证券将终止上市并注销法人资格。
• 来自公司公告汇总：信达证券将于2026年6月8日召开临时股东会审议合并议案。
• 来自公司公告汇总：本次合并换股比例为1:0.5210，中金公司换股价格36.68元/股，信达证券19.11元/股。

公司公告汇总

信达证券第六届董事会第二十二次会议审议通过关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券、信达证券的相关议案，包括本次交易符合重大资产重组规定、交易方案、报告书草案等事项，并决定提交公司股东会审议。公司将于2026年6月8日召开2026年第一次临时股东会，审议15项相关议案，会议采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2026年6月1日。本次合并由中金公司向东兴证券和信达证券全体A股换股股东发行A股股票进行，合并后两家公司将终止上市并注销法人资格。

董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定，符合国家产业政策、环保、土地、反垄断等要求，不会导致存续公司不符合上市条件，资产定价公允，有利于增强持续经营能力。本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市，因中金公司控制权未发生变更，实际控制人仍为中央汇金投资有限责任公司。

中金公司换股价格为36.68元/股，信达证券换股价格为19.11元/股，换股比例为1:0.5210。估值机构认为定价公允合理，未损害公司及股东利益。公司已严格采取保密措施，限定敏感信息知悉范围，编制交易进程备忘录，登记内幕信息知情人，并按规定披露重组进展。本次交易相关主体均不存在因内幕交易被立案调查或行政处罚的情形。

公司已聘请中银国际证券为独立财务顾问及估值机构，中国银河证券为财务顾问，北京市金杜律师事务所为法律顾问，立信会计师事务所为审计机构，未有偿聘请其他第三方机构。本次交易前12个月内，公司未发生需纳入累计计算范围的资产买卖行为。独立董事认为交易方案合法合规，换股价格公允，同意提交董事会审议。独立财务顾问中银国际证券认为交易符合法规要求，估值合理，未发现损害股东利益情形。法律顾问金杜律所认为本次合并尚需各方股东大会审议通过，并获上交所审核及中国证监会注册。

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