截至2026年5月20日收盘，三峡旅游(002627)报收于6.67元，下跌1.48%，换手率1.46%，成交量10.47万手，成交额6980.0万元。
投资者： 尊敬的董秘您好！最近汉坦病毒持续引起市场关注。请问公司建造的新型游轮，1.是否有加强防御病毒转播新风系统设计?2.新型游轮在防御病毒上的设计与老式游轮有何独到之处?谢谢！
董秘： 尊敬的投资者，您好！海洋游轮多长期离岸航行，人员密闭驻留时间较长，病毒防御压力相对突出，公司运营的内河省际游轮每日均靠泊沿江港口，旅客可常态化上下岸，船舶无长期密闭运营场景，有效降低人员聚集引发的病毒传播风险。同时，公司兼顾船舶法规强制的通风量要求与游客的舒适体验，运营及在建的省际新型游轮均标配高品质新风系统，可实现舱内空气持续置换、有效过滤杂质。此外，公司省际游轮均规范设置专用医务室，配齐常规药品、诊疗设备及消杀物资，全面筑牢出行健康安全防线。
资金流向
5月20日主力资金净流出139.83万元；游资资金净流出259.36万元；散户资金净流入399.2万元。
第六届董事会第二十六次会议决议公告
湖北三峡旅游集团股份有限公司于2026年5月19日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于董事会换届选举的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。所有议案均获10票同意、0票反对、0票弃权。其中董事会换届选举议案需提交股东会审议。会议决定于2026年6月4日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
湖北三峡旅游集团股份有限公司将于2026年6月4日召开2026年第一次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。会议审议事项包括以累积投票方式选举6名非独立董事和4名独立董事，独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。股权登记日为2026年6月1日，登记时间截至2026年6月3日17:00前。本次会议对中小投资者表决单独计票并披露。
北京大成（宜昌）律师事务所关于湖北三峡旅游集团股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书
北京大成（宜昌）律师事务所出具法律意见书，认为湖北三峡旅游集团股份有限公司2025年年度股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格均符合法律法规及公司章程规定，关联事项回避表决程序合规，表决程序及表决结果合法有效。本次股东会审议了年度报告、利润分配方案、日常关联交易预计、续聘会计师事务所等多项议案，所有议案均获通过。
2025年年度股东会决议公告
湖北三峡旅游集团股份有限公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，会议审议通过了《2025年度报告及其摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配方案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于注销部分已回购股份的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等13项议案。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，出席股东及授权代表共134名，代表股份占公司有表决权股份总数的36.7524%。中小投资者对多项议案均进行了表决。北京大成（宜昌）律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
三峡旅游于2026年5月19日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过使用不超过4.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、保本且期限不超过12个月的产品。决议有效期为12个月，资金可循环滚动使用，授权管理层具体实施。该事项已由保荐机构中天国富证券发表无异议核查意见，无需提交股东大会审议。
独立董事候选人声明与承诺（金祥慧）
金祥慧作为湖北三峡旅游集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，与公司及主要股东无业务往来。承诺将勤勉尽责履行独立董事职责，并已签署声明承诺内容真实、准确、完整。
独立董事候选人声明与承诺（程爵浩）
程爵浩作为湖北三峡旅游集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无相关利益关联情形，且未受过证券监管部门处罚或惩戒。本人承诺将勤勉履职，保持独立性，若出现不符合任职资格的情况将及时辞职。
独立董事候选人声明与承诺（舒伯阳）
舒伯阳作为湖北三峡旅游集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、主要股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于前十名股东中的自然人股东，且最近三年未受过证券监管部门处罚或公开谴责。本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
独立董事提名人声明与承诺（金祥慧）
湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会提名金祥慧为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。经审查，被提名人不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未发现重大失信等不良记录。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应责任。
独立董事提名人声明与承诺（程爵浩）
湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会提名程爵浩为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或存在重大业务往来，未受过监管处罚，且兼任独立董事的上市公司未超过三家。提名人承诺所提交材料真实、准确、完整。
独立董事提名人声明与承诺（舒伯阳）
湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会提名舒伯阳为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，未发现存在不得担任董事的情形，亦无重大失信等不良记录。提名人承诺所提交材料真实、准确、完整，并授权董事会秘书办理相关报送或公告事宜。
独立董事提名人声明与承诺（王小宁）
湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会提名王小宁为第七届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认被提名人符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及其控股股东无利益冲突，未受过监管机构处罚，具备五年以上相关工作经验，且兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。
独立董事候选人声明与承诺（王小宁）
王小宁作为湖北三峡旅游集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，与公司无重大业务往来，且未受过证券监管部门处罚或公开谴责。王小宁承诺将勤勉履职，保持独立性，并在不符合任职条件时主动辞职。
关于董事会换届选举的公告
湖北三峡旅游集团股份有限公司第六届董事会任期即将届满，公司于2026年5月19日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过董事会换届选举议案。公司第七届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名（含职工代表董事1名），独立董事4名。公告提名王精复、章乐、陈佰涛、李炜、李根、陈晶晶为非独立董事候选人，舒伯阳、程爵浩、王小宁、金祥慧为独立董事候选人。职工代表董事将由职工代表大会选举产生。董事选举将提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
湖北三峡旅游集团股份有限公司于2025年6月27日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过使用不超过7亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。近期，公司到期结构性存款1亿元，实际收益率1.78%，获得收益87.78万元。公司继续使用1亿元闲置募集资金购买广发银行结构性存款，产品挂钩黄金现货看涨阶梯式结构，预计年化收益率0.5%或2%或2.1%，产品未到期。公司与受托机构无关联关系，已采取风险控制措施，确保不影响募投项目正常进行。
《公司章程（2026年4月）》
湖北三峡旅游集团股份有限公司章程于二〇二六年四月修订，明确了公司基本信息、经营宗旨与范围、股份管理、公司党委职责、股东会与董事会运作机制、高级管理人员规定、财务会计制度与利润分配政策、内部审计、总法律顾问制度及公告披露等内容。章程规定公司注册资本为705,679,478元，股份总数为普通股705,679,478股，法定代表人为董事长。公司设立党委，发挥领导作用，重大事项经党委前置研究讨论后由董事会决策。利润分配以现金分红为主，每年现金分红总额不少于当年归属于上市公司股东净利润的百分之三十。公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体。
中天国富证券有限公司关于湖北三峡旅游集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
湖北三峡旅游集团股份有限公司拟使用不超过4.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型现金管理产品，资金可循环滚动使用，有效期为董事会审议通过之日起12个月内。该事项已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，保荐机构中天国富证券对此无异议。
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