截至2026年5月20日收盘，烽火电子(000561)报收于9.12元，下跌2.36%，换手率1.3%，成交量10.12万手，成交额9218.04万元。
资金流向
5月20日主力资金净流出811.81万元，占总成交额8.81%；游资资金净流出218.94万元，占总成交额2.38%；散户资金净流入1030.74万元，占总成交额11.18%。
关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告
陕西烽火电子股份有限公司董事会收到控股股东烽火集团提交的临时提案，提议将《关于修订公司<高管人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》和《公司2026年董事津贴方案》提交2025年度股东会审议。烽火集团持有公司23.21%股份，具备提案资格，提案程序符合相关规定。公司董事会同意增加上述临时提案，会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。本次股东会将审议包括2025年度财务报告、利润分配方案、日常关联交易实施计划、高管薪酬办法修订、董事津贴方案等共8项议案，其中部分议案涉及关联交易及利害关系股东回避表决。
关于公司董事长辞职暨选举董事长、补选董事会提名委员会委员的公告
陕西烽火电子股份有限公司董事会于2026年5月18日收到董事长赵刚强先生的书面辞职报告，因工作调整，赵刚强先生辞去公司董事长、董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于2026年5月19日召开第十届董事会第十次会议，选举杨勇先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满，同时担任公司法定代表人。董事会还审议通过补选杨勇先生为董事会提名委员会委员，调整后的提名委员会由徐璋勇任主任委员，委员包括杨勇、程志堂。
烽火电子董事会战略委员会实施细则
陕西烽火电子股份有限公司董事会审议通过《董事会战略委员会实施细则》，该细则明确了战略委员会的职责权限、人员组成、决策程序及议事规则等内容。战略委员会由五名董事组成，至少包括一名独立董事，负责对公司中长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会主任委员由公司董事长担任，会议由主任委员召集，须三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。公司经营规划部为日常办事机构，协助委员会开展工作。
烽火电子董事、高级管理人员薪酬管理办法
陕西烽火电子股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理办法，明确薪酬管理原则、机构职责及薪酬结构。独立董事实行年度津贴制，非独立董事未在公司任职的不领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励组成，绩效年薪占比不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%。薪酬与经营业绩、岗位职责、风险承担挂钩，亏损情况下高管绩效薪酬应相应下降。中长期激励包括任期激励、股权激励等，任期激励不超过任期内年薪总水平的30%，延期支付。存在财务造假等情形时，将追回已发绩效薪酬和中长期激励收入。
烽火电子董事会薪酬与考核委员会实施细则
陕西烽火电子股份有限公司于2026年5月19日经第十届董事会第十次会议审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。该细则明确了薪酬与考核委员会作为董事会专门委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则等内容。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责制定并考核董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对股权激励计划、员工持股计划等事项提出建议，并向董事会报告工作。委员会每年至少召开一次定期会议，会议决议需经全体委员过半数通过。本细则自董事会通过之日起实施，原2024年版细则同时废止。
烽火电子董事会提名委员会实施细则
陕西烽火电子股份有限公司于2026年5月19日经第十届董事会第十次会议审议通过《董事会提名委员会实施细则》。该细则明确了提名委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则等内容。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。委员会主要负责研究拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行审查并提出建议。委员会履行职责需遵循相关法律法规及公司章程规定，会议记录及相关档案由董事会办公室保管，保存期限不少于10年。
烽火电子董事会审计委员会实施细则
陕西烽火电子股份有限公司于2026年5月19日经第十届董事会第十次会议审议通过《董事会审计委员会实施细则》。该细则明确了审计委员会作为董事会专门委员会的职责权限，包括监督及评估内外部审计工作、审核财务信息及其披露、监督内部控制有效性、行使《公司法》规定的监事会职权等。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，至少一名具备会计专业背景。细则还规定了委员会的议事规则、决策程序及履职保障措施，并自董事会通过之日起实施，原版本同时废止。
第十届董事会第十次会议决议公告
2026年5月19日，陕西烽火电子股份有限公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过多项议案。选举杨勇先生为公司董事长，任期至第十届董事会届满。补选杨勇为董事会提名委员会委员，主任委员为徐璋勇。审议通过修订董事会专门委员会实施细则、修订《高管人员薪酬与绩效考核管理办法》以及公司2026年董事津贴方案。独立董事津贴标准为7万元/年（含税），按月发放，由公司代扣代缴个人所得税。上述部分议案尚需提交股东大会审议。会议表决结果均为全票通过。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
