中国宏桥（01378.HK）披露股东周年大会表决结果及董事会成员变动，5月20日股价上涨3.19%

截至2026年5月20日收盘，中国宏桥（01378）报收于31.72元，较前一交易日上涨3.19%，该股当日开盘31.08元，最高31.76元，最低30.64元，成交额达7.28亿元。近52周最高41.36元，最低13.68元。

中国宏桥集团有限公司于近日披露《于二零二六年五月十九日举行之股东周年大会之投票表决结果、董事会成员变动及董事会委员会成员变动》公告。公告显示，公司于2026年5月19日举行股东周年大会，会上所有决议案均获通过，包括批准截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选张波、张瑞莲、王雨婷为执行董事，杨丛森、涂一锴、孙冬冬为非执行董事，文献军、傅郁林为独立非执行董事；选举张敬雷为执行董事，孟宪忠、马津为独立非执行董事；续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为核数师；宣派末期股息每股165港仙；授予董事购回不超过已发行股本10%的股份的一般授权，以及发行不超过已发行股本20%股份的授权，并扩大发行授权以涵盖购回股份。郑淑良、韩本文、董新义于大会后退任董事职务，无意见分歧。张敬雷获委任为执行董事，孟宪忠、马津获委任为独立非执行董事，任期均为三年。董事会委员会成员亦相应调整：孟宪忠任提名委员会成员，马津任审阅委员会主席及薪酬委员会成员，文献军任薪酬委员会主席，傅郁林任审阅委员会成员。

最新公告列表

• 《董事名单与其角色及职能》

• 《于二零二六年五月十九日举行之股东周年大会之投票表决结果、董事会成员变动及董事会委员会成员变动》

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