截至2026年5月19日收盘，三鑫医疗(300453)报收于9.87元，上涨1.13%，换手率2.36%，成交量8.48万手，成交额8270.89万元。
5月19日主力资金净流入2.49万元；游资资金净流出139.1万元；散户资金净流入136.6万元。
江西三鑫医疗科技股份有限公司于2026年5月19日召开第六届董事会第一次会议，选举彭义兴为董事长，雷凤莲为副董事长，彭玲为执行董事长。会议选举了各专门委员会成员及召集人，并聘任毛志平为总裁，彭玲等人为副总裁，陈国锋为财务总监兼副总裁，刘明为董事会秘书，叶美连为证券事务代表，曾美花为内部审计部门负责人。会议审议通过了2026年度高级管理人员薪酬、公司制度修订与新增、开展外汇套期保值业务及组织架构调整等事项。
江西三鑫医疗科技股份有限公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，会议由董事会召集，董事长彭义兴主持，采取现场与网络投票结合方式举行。会议审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文》及其摘要、2025年度利润分配预案、修订《公司章程》《董事会议事规则》、新增《薪酬管理制度》等议案，并选举产生第六届董事会非独立董事及独立董事成员，确认了董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。江西华邦律师事务所对本次股东会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果出具法律意见书，认为会议合法有效。
江西三鑫医疗科技股份有限公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文》及其摘要、2025年度利润分配预案、修订《公司章程》和《董事会议事规则》、新增《薪酬管理制度》等多项议案。会议选举彭义兴、雷凤莲、毛志平、彭玲、刘明为第六届董事会非独立董事，李宁、夏晓华、刘冬京为独立董事，并审议通过董事及独立董事薪酬与津贴方案。本次会议出席股东及代理人共113人，所持表决权股份占公司有表决权股份总数的37.0629%，会议决议合法有效。
江西三鑫医疗科技股份有限公司发布了截至2026年5月的组织架构图。公司最高权力机构为股东会，决策机构为董事会，设审计委员会、薪酬与考核委员会及战略与可持续发展委员会等专门委员会。总裁负责日常经营管理，下设智能数字部、海外事业部、财务部、投资部、审计部、采购部、人力资源部、行政部、证券部等多个职能部门。业务板块包括血液净化事业部、给药器具事业部、新型给药事业部等。研发体系由研究院、研发部、医学部和项目管理部构成。质量与合规方面设有质量管理部、体系管理部、法规事务部、法务部及合规与风险管理委员会。另有储运部、商务部、投标部、安环部等支持部门。
江西三鑫医疗科技股份有限公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，完成第六届董事会换届选举，选举彭义兴为董事长，雷凤莲为副董事长，彭玲为执行董事长，并选举产生非独立董事、独立董事及职工代表董事。同日召开第六届董事会第一次会议，选举各专门委员会成员，聘任毛志平为总裁，彭玲、刘明等为副总裁，刘明为董事会秘书，陈国锋为财务总监，叶美连为证券事务代表，曾美花为内部审计部门负责人。相关人员任期均为三年。
江西三鑫医疗科技股份有限公司于2026年5月19日召开第六届董事会第一次会议，审议通过开展外汇套期保值业务的议案。公司境外主营业务收入占比22.49%，主要以美元结算，为规避汇率波动风险，拟使用不超过2亿元人民币或等值外币的自有资金，在授权期限内开展远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等套期保值业务。公司已制定相关管理制度，明确禁止投机和套利交易，业务以实际经营为基础，旨在降低汇兑损失，控制经营风险。公司采取多项风险控制措施，并由内部审计部门定期监督检查。
江西三鑫医疗科技股份有限公司为规避和降低汇率波动带来的风险，拟使用不超过2亿元人民币或等值外币的自有资金，在授权期限内与境内外金融机构开展外汇套期保值业务，交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。该事项已经公司审计委员会及第六届董事会第一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司强调业务以正常生产经营为基础，禁止投机交易，并制定了相应的风险控制措施。
江西三鑫医疗科技股份有限公司为适应战略发展需要，健全投融资决策程序，提升ESG管理水平，设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定议事规则。该委员会由三名或以上董事组成，至少含一名独立董事，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作、ESG治理及信息披露等事项进行研究并提出建议。委员会会议由主任委员召集，三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数同意通过。涉及关联交易时，关联委员应回避表决。委员会可邀请相关人员列席会议，必要时可聘请中介机构提供专业意见。
江西三鑫医疗科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的聘任、职责、履职保障及解聘等规定。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任，负责信息披露、投资者关系管理、会议组织筹备、内幕信息保密等工作，并需具备五年以上相关工作经验或相应资格证书。公司应为董事会秘书履职提供必要条件，若其未能勤勉尽责，将被责任追究或解聘。细则自董事会审议通过之日起生效。
江西三鑫医疗科技股份有限公司制定《对外捐赠管理制度》，明确公司及子公司对外捐赠的行为规范。制度规定捐赠应遵循自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚实守信和合法合规原则，可用于捐赠的财产包括现金和实物资产，但限制特定资产用于捐赠。捐赠分为公益性、救济性和其他捐赠，受益人须为合法公益性组织或社会弱势群体。制度明确了不同金额层级的审批程序，单笔超1000万元或年度累计超1000万元需提交股东大会审议。子公司捐赠实行分级授权管理，重大捐赠须报公司审批。同时规定了捐赠事项的信息披露、档案管理和内部监督机制。
江西三鑫医疗科技股份有限公司制定了内部控制管理制度，明确了公司内部控制的目标、原则和要素。制度涵盖内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面内容。公司通过建立科学的组织架构和权责分配机制，实施全面的风险管理与控制措施，并利用信息系统提升内控效率。审计委员会负责监督内部控制的实施，审计部定期开展检查并提交报告。公司还规定了内部控制评价报告的编制与披露要求，确保内部控制有效性和信息披露的真实性。
江西三鑫医疗科技股份有限公司为健全合规与风险管理系统，依据公司法、上市公司治理准则等法律法规及公司章程，设立董事会合规与风险管理委员会，并制定议事规则。该委员会由三名及以上董事组成，至少含一名独立董事，委员由董事长或董事联合提名并经董事会选举产生。委员会负责审批公司风险与合规管理体系，指导全面风险管理与合规体系建设，识别评估战略、市场、运营、财务及合规风险，监督廉洁从业情况，受理违规举报并调查职务违法犯罪行为，必要时移送司法机关。委员会可召开会议审议重大风险事项，会议决议需经全体委员过半数通过，定期向董事会报告工作情况，遇重大风险须立即报告。
江西三鑫医疗科技股份有限公司制定外汇套期保值业务管理制度，旨在规范公司及合并报表范围内子公司的外汇套期保值业务，防范汇率风险。制度明确业务以规避风险为目的，禁止投机，仅限与具备资质的金融机构开展。业务需经董事会或股东会审批，单次或连续十二个月内累计金额达净资产50%以上且超5,000万元需提交股东会审议。财务部门负责方案制定与执行，内部审计部门负责监督，证券事务部门负责信息披露。制度还规定了保密要求、风险控制措施、责任追究等内容。
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