截至2026年5月19日收盘，广州酒家(603043)报收于14.48元，上涨0.7%，换手率0.42%，成交量2.35万手，成交额3398.15万元。
5月19日主力资金净流出170.56万元，占总成交额5.02%；游资资金净流入212.55万元，占总成交额6.26%；散户资金净流出41.99万元，占总成交额1.24%。
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广州酒家集团股份有限公司董事会提名刘火旺、晏日安、刘晓军、樊霞为第五届董事会独立董事候选人，上述人员均具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明，与公司不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。
董事会薪酬与考核委员会审议通过调整2025年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格的议案。调整后，首次授予股票期权行权价格为15.07元/份，预留授予为16.74元/股；首次授予限制性股票回购价格为7.85元/股，预留授予为9.03元/股。因1名首次授予和1名预留授予激励对象辞职，需注销股票期权2.40万份、回购注销限制性股票3.60万股。因第一个行权期/解除限售期公司业绩考核未达标，需注销股票期权106.1951万份、回购注销限制性股票159.30万股。合计注销股票期权108.5951万份，回购注销限制性股票162.90万股。
第四届董事会第四十二次会议审议通过董事会换届提名第五届董事会董事候选人、调整股权激励计划行权价格及回购价格、注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票、向不特定对象发行可转换公司债券等相关议案，并提请召开2026年第一次临时股东会。
公司将于2026年6月9日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于当日14时30分在广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年6月2日。会议将审议董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，实行累积投票制。
公司召开职工代表大会，选举孙晓莉女士为第五届董事会职工代表董事。第五届董事会由7名董事组成，其中1名为职工代表董事，任期与第五届董事会一致。
公司制定未来三年（2026-2028年）股东回报规划，明确可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红。在满足现金分红条件下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的40%，连续三年累计现金分红不低于年均可分配利润的40%。
公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过10亿元，扣除发行费用后用于食品制造基地产能扩充及技术改造、省外市场拓展及食品零售网络建设、集团数字化转型、新一代健康食品关键技术研发项目。本次发行有助于提升产能、推动数字化转型、拓展省外市场、增强研发能力，符合公司战略方向。
公司因激励对象离职及业绩考核未达标，拟回购注销限制性股票合计162.90万股，其中因离职人员回购注销3.60万股，因业绩未达标注销159.30万股。本次回购注销后，公司注册资本将由568,770,805元变更为567,141,805元，股份总数相应减少。债权人可在规定期限内申报债权。
公司确认最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况，治理结构与内部控制制度健全。
公司制定《可转换公司债券持有人会议规则》，明确债券持有人权利义务、会议召集程序、议案提出、表决机制等内容，决议须经出席会议且持有表决权的未偿还债券面值总额过半数同意方可生效，对全体债券持有人具有约束力。
公司因实施2025年度权益分派，每10股派发现金红利4.00元（含税），根据激励计划规定，对股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整。首次授予股票期权行权价格由15.47元/份调整为15.07元/份，预留授予由17.14元/份调整为16.74元/份；首次授予限制性股票回购价格由8.25元/股调整为7.85元/股，预留授予由9.43元/股调整为9.03元/股。
公司董事会提名委员会对非独立董事候选人徐伟兵、赵利平及独立董事候选人晏日安、刘火旺、刘晓军、樊霞的任职资格进行审查，认为其具备任职条件，无禁止任职情形，同意提交董事会审议。
公司本次发行可转债无需编制前次募集资金使用情况报告，因前次募集资金到账时间距今超过五个会计年度，且最近五年内无配股、增发、可转债等再融资行为。
公司董事、高管及控股股东承诺切实履行向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施，保障中小投资者利益。
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