截至2026年5月19日收盘，智度股份(000676)报收于7.32元，上涨1.81%，换手率1.6%，成交量20.14万手，成交额1.47亿元。
资金流向
5月19日主力资金净流入458.39万元，占总成交额3.12%；游资资金净流出512.3万元，占总成交额3.49%；散户资金净流入53.9万元，占总成交额0.37%。
第十届董事会第十七次会议决议公告
智度科技股份有限公司于2026年5月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过选举肖欢为公司董事长，续聘天衡会计师事务所为2026年度审计机构，补选陈家华先生为独立董事，调整董事会专门委员会委员，以及购买董事、高级管理人员责任险并提请召开2026年第一次临时股东会。相关议案涉及董事会人事变动及治理安排，部分议案尚需提交股东会审议。
北京市天元（广州）律师事务所关于智度科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见
智度科技股份有限公司2025年年度股东会于2026年5月19日召开，采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文及其摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等议案。所有议案均获通过，其中部分议案采用累积投票制选举刘韓、王婕为第十届董事会非独立董事。出席本次会议的股东及代理人共414人，代表有表决权股份324,281,933股，占公司总股本的25.8844%。会议召集、召开程序及表决结果合法有效。
2025年年度股东会决议公告
智度科技股份有限公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，会议采用现场与网络投票结合方式，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等议案。会议还通过累积投票方式补选刘韡、王婕为第十届董事会非独立董事。所有议案均获通过，无否决议案。北京市天元（广州）律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会召集、召开程序合法，表决结果有效。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
智度科技股份有限公司将于2026年6月4日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室。股权登记日为2026年5月28日，会议将审议续聘2026年度审计机构、补选第十届董事会独立董事、购买董事及高级管理人员责任险三项议案。其中独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可提交表决。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。登记时间为2026年5月29日至6月3日。
关于选举公司董事长的公告
智度科技股份有限公司于2026年5月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过选举肖欢先生为公司董事长的议案。肖欢先生任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为代表公司执行公司事务的董事，因此肖欢先生将同时担任公司法定代表人。肖欢先生现任公司董事兼总经理、战投部总经理，未持有公司股份，与主要股东及其他董监高无关联关系，具备任职资格。
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
智度科技股份有限公司于2026年5月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险，赔偿限额不超过5000万元/年，保费支出不超过100万元/年，保险期限12个月。因全体董事为被保险人，回避表决，该议案将提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权管理层办理投保相关事宜。
独立董事候选人声明与承诺（陈家华）
陈家华作为智度科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，亦未为公司提供财务、法律等服务。本人承诺将参加最近一期独立董事培训并取得资格证书。在任职期间将勤勉履职，保持独立性，若不再符合任职条件将主动辞职。
关于调整第十届董事会专门委员会委员的公告
智度科技股份有限公司于2026年5月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案。因公司补选非独立董事，刘广飞先生辞任独立董事及专门委员会相关职务，为保障董事会专门委员会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等规定，对公司战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会的委员构成进行调整。调整后的各专门委员会委员名单已确定，任期至第十届董事会届满之日止，其中陈家华担任相关职务的任期自股东会审议通过之日起计算。
独立董事提名人声明与承诺（陈家华）
智度科技股份有限公司董事会提名陈家华先生为第十届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人确认被提名人未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，亦未在与公司有重大业务往来的单位任职，不存在影响其独立性的情形。被提名人尚未取得独立董事资格证书，但承诺将参加最近一期培训并取得资格证书。
关于续聘2026年度审计机构的公告
智度科技股份有限公司于2026年5月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。聘期一年，审计费用为230万元（含税），其中财务审计费用200万元，内部控制审计费用30万元。该事项尚需提交公司股东会审议批准。天衡所具备专业胜任能力、独立性和投资者保护能力，近三年未因执业行为承担民事责任。项目合伙人夏先锋、签字注册会计师陈倩、质量控制复核人杨林均具备相应资质且未受重大处罚。
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
智度科技股份有限公司董事会收到独立董事刘广飞先生因个人原因提交的书面辞职报告，其辞去第十届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。刘广飞先生将继续履职至新任独立董事到任。公司于2026年5月19日召开第十届董事会第十七次会议，提名陈家华先生为独立董事候选人，尚需提交股东大会审议。陈家华先生未持有公司股份，具备任职资格，但尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加后续培训。
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