截至2026年5月18日收盘，信达证券(601059)报收于16.67元，上涨0.36%，换手率0.21%，成交量6.86万手，成交额1.14亿元。
资金流向
5月18日主力资金净流出322.75万元，占总成交额2.83%；游资资金净流入1237.62万元，占总成交额10.86%；散户资金净流出914.86万元，占总成交额8.02%。
信达证券股份有限公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券、信达证券的相关议案，包括本次交易符合重大资产重组规定、交易方案、报告书草案、构成重大资产重组但不构成重组上市等内容。会议决定将相关议案提交公司股东会审议，并提请召开2026年第一次临时股东会。
信达证券股份有限公司将于2026年6月8日召开2026年第一次临时股东会，审议关于中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券的相关议案。本次合并由中金公司向东兴证券和信达证券全体A股换股股东发行A股股票进行换股吸收合并，合并后东兴证券、信达证券将终止上市并注销法人资格。会议共审议15项议案，包括本次交易方案、换股价格与比例、异议股东保护机制、资产交割、员工安置等事项，并提请股东会授权董事会办理后续事宜。
信达证券股份有限公司董事会宣布召开2026年第一次临时股东会，会议将于2026年6月8日14时30分在北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座1608会议室举行。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年6月1日。会议将审议关于中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券的相关议案共15项，包括交易方案、报告书草案、协议签署、重大资产重组认定等事项。
信达证券股份有限公司与中国国际金融股份有限公司、东兴证券股份有限公司正在筹划由中金公司通过向东兴证券全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券。公司已于2026年5月18日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于<中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。本次交易尚需公司股东会审议批准，并获得相关批准、核准、注册或同意后方可实施，存在不确定性。
信达证券第六届董事会独立董事专门会议2026年第2次会议审议通过关于公司与中国国际金融股份有限公司、东兴证券股份有限公司拟由中金公司通过向东兴证券及公司全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券的相关事宜。本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，亦不构成关联交易。独立董事认为本次交易方案符合相关法律法规规定，换股价格定价合理、公允，未损害公司及中小股东利益，并同意将相关议案提交董事会审议。
中银国际证券作为信达证券的独立财务顾问，就中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券事项出具独立财务顾问报告。本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易及重组上市。报告对交易方案、合并影响、风险提示、合规性等进行了核查，认为交易符合相关法律法规，估值合理，定价公允，有利于提升存续公司综合实力，未发现损害信达证券股东利益的情形。
北京市金杜律师事务所就中国国际金融股份有限公司换股吸收合并信达证券股份有限公司事项出具法律意见书。本次合并中，中金公司作为吸收方，向信达证券全体A股股东发行A股股票进行换股，换股比例为1:0.5210。合并后信达证券将注销法人资格，其资产、负债、业务、人员等由存续的中金公司承继。本次合并尚需获得中金公司、信达证券股东大会审议通过，并获上交所审核通过及中国证监会注册。
中银国际证券作为信达证券的独立财务顾问，就中国国际金融股份有限公司拟换股吸收合并东兴证券、信达证券事项进行核查。截至核查意见出具日，本次交易涉及的信达证券相关主体均未因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查，最近36个月内未因重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任。因此，信达证券相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
中银国际证券作为信达证券的独立财务顾问，在充分尽职调查和内核基础上，承诺已履行尽职调查义务，确信所发表的专业意见与信达证券披露文件内容无实质性差异，文件内容与格式符合要求，交易方案符合法律法规及相关规定，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。内核机构已审查并同意出具专业意见，且在履职过程中严格执行保密制度，不存在内幕交易、操纵市场等行为。
中银国际证券对信达证券在本次交易前十二个月内购买、出售资产的情况进行了核查。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，经核查，截至核查意见签署日，信达证券在此期间内不存在需纳入本次交易相关指标累计计算范围的资产购买、出售行为。
中银国际证券对信达证券内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查。信达证券已根据相关法律法规制定了内幕信息知情人登记管理制度，并在本次交易筹划过程中采取了必要的保密措施，限定了敏感信息的知悉范围。公司对内幕信息知情人进行了登记并上报上海证券交易所，同时制作了交易进程备忘录并完成备案。经核查，独立财务顾问认为信达证券的制度建设和执行情况符合相关法律法规及公司制度的规定。
信达证券股份有限公司发布了2024年度及2025年度财务报表审计报告，经审计，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映了公司两年的财务状况、经营成果和现金流量。报告涵盖合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表及附注。关键审计事项包括金融资产预期信用损失的计量和结构化主体合并范围的确定。此外，报告提及公司正筹划被中金公司吸收合并的重大资产重组事项，尚需履行审批程序。
中银国际证券作为独立财务顾问，对中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券的产业政策和交易类型事项发表核查意见。本次交易涉及的行业属于资本市场服务，符合《监管规则适用指引——上市类第1号》中党中央、国务院要求的亟需加快整合、转型升级的产业。本次交易属于同行业并购，不构成重组上市，涉及发行股份。截至核查意见出具日，中金公司、信达证券不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
中银国际证券对本次交易中聘请第三方机构的情况进行核查。核查结果显示，中银证券未直接或间接有偿聘请第三方；信达证券依法依规聘请了中银证券为独立财务顾问及估值机构、中国银河证券为财务顾问、北京市金杜律师事务所为法律顾问、立信会计师事务所为财务报告审计机构，不存在其他有偿聘请第三方的行为。上述行为符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定。
中银国际证券作为信达证券的独立财务顾问，对中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券事项进行核查。本次交易完成后，东兴证券、信达证券将终止上市并注销法人资格。本次交易前36个月内，中金公司控制权未发生变更，交易不会导致中金公司控制权变动，中央汇金投资有限责任公司仍为中金公司控股股东、实际控制人。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
中银国际证券发布关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券、信达证券的估值报告。报告基于公开信息，采用可比公司法和可比交易法分析本次交易定价的合理性。中金公司换股价格为36.68元/股，信达证券换股价格为19.11元/股，换股比例为1:0.5210。报告认为本次交易定价公允合理，未发现损害信达证券及其股东利益的情形。
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