截至2026年5月18日收盘，润建股份(002929)报收于95.99元，上涨3.23%，换手率22.52%，成交量48.28万手，成交额46.2亿元。
资金流向
5月18日主力资金净流出3.66亿元；游资资金净流入2.21亿元；散户资金净流入1.46亿元。
公司注册资本因可转债转股、股票期权行权及限制性股票授予等原因增至284,083,084股，注册资本变更为28,408.3084万元。《公司章程》相关条款已作相应修订，尚需提交公司股东会审议，最终以工商部门核准为准。
关于召开2025年度股东会的通知
润建股份有限公司将于2026年6月8日召开2025年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2026年6月3日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告、募集资金使用情况、董事及高管薪酬、H股发行上市相关议案、董事会换届选举、公司章程修订等多项议案。其中多项议案需经特别决议通过，部分提案涉及关联股东回避表决。独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决。
关于聘请H股发行及上市审计机构的公告
润建股份有限公司于2026年5月18日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过聘请大华国际（香港）会计师事务所有限公司为公司发行H股股票并在香港联交所主板上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。大华（香港）具备相关执业资质、专业能力、投资者保护能力及独立性，近三年无民事诉讼责任及监管处罚记录。董事会审计委员会已审查并同意该聘任事项。
关于制定及修订H股发行上市后适用的《公司章程》及相关内部治理制度的公告
润建股份拟发行H股并在香港联交所主板上市，为此制定H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则，并修订独立董事工作细则等13项内部治理制度，新制定董事会成员多元化政策、股东通讯政策及利益冲突管理制度。相关制度需经股东会审议，自H股上市之日起生效。董事会同时提请股东大会授权管理层办理工商变更等事宜。
关于变更公司经营范围、注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
公司经营范围拟删除“测绘服务”、“基础电信业务”、“第一类增值电信业务”、“第二类增值电信业务”，新增“租赁服务（不含许可类租赁服务）”。注册资本变更事项已在前述章节列示。
关于董事会换届选举的公告
润建股份有限公司第五届董事会任期届满，公司于2026年5月18日召开会议，提名李建国、许文杰、梁姬、丁永、卢伟强为第六届董事会非独立董事候选人，黄维干、林伟、郭嵩为独立董事候选人。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会表决。董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名由职工代表大会选举产生，任期三年。现任董事在新一届董事会就任前继续履职。
关于选举公司职工代表董事公告
经第十五届职工代表大会表决，选举李健斌先生为公司第六届董事会职工代表董事。李健斌先生现任公司市场营销部总经理、政企事业群副总裁，符合董事任职资格和条件。其任期自职工代表大会通过之日起至第六届董事会任期届满。李健斌先生持有尚未解锁的限制性股票2,500股和股票期权2,500份，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，未受过监管部门处罚或存在违法违规情形。
独立董事提名人声明与承诺（郭嵩）、（林伟伟）、（黄维干）
董事会提名郭嵩、林伟伟、黄维干为第六届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意，均符合独立董事任职资格和独立性要求，未持有公司股份，不在公司及其关联方任职，未为公司提供财务、法律等服务，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。郭嵩尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一期培训并取得证书。
内幕信息知情人登记管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
公司制定《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》，规范内幕信息管理，明确在内幕信息公开前需及时登记知情人档案和重大事项进程备忘录，加强保密管理。制度由董事会负责，董事长为主要责任人，董事会秘书组织实施，适用于H股发行并上市后。
境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度（草案）
公司制定该制度以保障国家经济安全和公共利益，明确在向境外提供文件资料时需审查是否涉及国家秘密或工作秘密，须依法报批备案；向境外监管机构提供资料需履行审批程序，工作底稿原则上存放境内。公司应与证券服务机构签订保密协议，发现泄密风险应立即补救并报告。
股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
依据《公司法》《证券法》《香港上市规则》等制定，明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决、决议等程序。股东会分为年度会议和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时会议。会议应由律师出具法律意见书。
独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）
制度规定独立董事人数不得低于董事会成员的三分之一，至少包含一名会计专业人士，明确其在关联交易、财务信息、人事任免等方面的监督职责，并可行使特别职权。公司应为其履职提供必要支持。
股东通讯政策（草案）（H股发行并上市后适用）
公司通过深交所官网、公司网站、披露易网站等平台发布信息，并通过股东会、投资者会议、网站等多种渠道加强与股东沟通。董事会负责监督政策执行并定期审阅。
信息披露事务管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
制度要求信息披露必须真实、准确、完整，及时向所有投资者披露，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书等，需在规定媒体发布。董事会统一领导，董事会秘书组织实施。
董事会战略与ESG委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）
设立董事会战略与ESG委员会，由三名董事组成，董事长担任召集人，负责研究公司长期发展战略、审阅ESG报告、提出政策建议并对实施情况进行检查。决议需经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。
董事会审计委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）
审计委员会为董事会下设机构，由3名非执行董事组成，独立董事占多数，至少一名具备会计或财务管理专长。负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制、协调审计工作，并行使监事会职权。
润建股份有限公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）
章程（草案）包含公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东权利与义务、董事会及高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、内部审计、会计师事务所聘任、通知与公告方式、合并分立减资增资及解散清算程序、章程修改等内容。
董事会成员及雇员多元化政策（草案）（H股发行并上市后适用）
公司承诺在招聘、培训、晋升及薪酬方面提供平等机会，董事会及提名委员会将综合考虑性别、年龄、文化背景、专业经验等因素选拔董事候选人。确保董事会至少有一名与其他成员性别不同的成员，并逐步提高女性董事比例。相关信息将在企业管治报告中年度披露。
融资与对外担保管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
融资审批根据金额占最近一期经审计总资产的比例，分别由总经理、董事会或股东会审批。对外担保需经董事会或股东会审议，特定情形如担保额超净资产10%、对关联方担保等须股东会批准。公司应加强融资资金用途管理和担保风险监控。
对外投资管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
对外投资事项根据资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标划分由总经理、董事会或股东会审批。证券投资额度占净资产10%以上且超一千万元的需董事会审议，达50%以上且超五千万元的还需股东会审议。
关联（连）交易管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
制度明确了关联人和关联交易的范围，规定了关联交易的定价原则、审批权限、披露要求及回避表决机制。重大关联交易需提交董事会或股东大会审议，并履行信息披露义务。
董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人、副董事长若干人。董事会每年至少召开四次定期会议，决议需经全体董事过半数同意。涉及对外投资、关联交易等事项的决策标准亦作出规定。
董事会提名委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）
提名委员会由三名董事组成，其中两名为独立非执行董事，至少一名为不同性别的董事，负责拟定董事及高管的选择标准和程序，对人选进行遴选和审核，并推动董事会多元化政策。董事会未采纳建议时需披露理由。
募集资金管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
制度明确募集资金专户管理、使用审批、变更用途程序、现金管理及补充流动资金的要求。董事会负责持续监督，保荐机构需定期开展现场核查并出具专项报告。
董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）
薪酬与考核委员会负责制定和审查董事、高管的薪酬政策与考核标准，组织实施绩效考评，并就股权激励、员工持股计划等事项提出建议。委员会由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人。
董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
制度规范董监高所持本公司股份及其变动管理，规定禁止买卖股票的敏感期间、股份转让限制、减持计划预披露要求、股份变动申报与公告义务，并对违规买卖股票收益收回、信息申报、锁定安排等作出具体规定。
利益冲突管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
制度旨在防范董监高与公司之间的利益冲突，明确常见情形包括持有竞争企业权益、发生关联交易、与竞争方存在聘任或合作关系等。相关人员需定期申报利益冲突情况，并进行整改。违反者将受到批评、警告、罚款或解除职务等处罚。
董事会秘书工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）
董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解聘，负责信息披露、投资者关系管理、股权管理、公司治理等工作。公司设证券事务代表协助履职，并设立公司秘书职位以满足H股上市地香港联交所的合规要求。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
