股市必读：星辉娱乐（300043）5月15日主力资金净流出400.41万元

截至2026年5月15日收盘，星辉娱乐(300043)报收于5.44元，上涨0.0%，换手率2.31%，成交量28.66万手，成交额1.57亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：5月15日主力资金净流出400.41万元，散户资金净流入674.37万元。
• 来自公司公告汇总：董事会拟将董事会成员由7人调整为5人，独立董事由3人调整为2人，并提交股东大会审议。
• 来自公司公告汇总：公司将于2026年6月1日召开2026年第一次临时股东会，审议修订《公司章程》及选举第七届董事会成员。
• 来自公司公告汇总：公司预计2026年度与深圳星游世纪科技有限公司发生不超过2,600万元的日常关联交易。

交易信息汇总

资金流向
5月15日主力资金净流出400.41万元；游资资金净流出273.96万元；散户资金净流入674.37万元。

公司公告汇总

第六届董事会第十八次会议决议公告
星辉互动娱乐股份有限公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过修订《公司章程》的议案，拟将董事会成员由7人调整为5人，独立董事由3人调整为2人，并提请股东大会审议。会议还审议通过董事会换届选举议案，提名陈创煌、陈灿希为非独立董事候选人，赵智文、刘伟为独立董事候选人，将提交2026年第一次临时股东大会采用累积投票制选举。此外，会议通过2026年度日常关联交易预计议案，预计与深圳星游世纪科技有限公司发生不超过2,600万元关联交易，并决定召开2026年第一次临时股东大会。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知
星辉互动娱乐股份有限公司将于2026年06月01日14:30召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼公司会议室。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年05月25日。会议审议事项包括修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案、选举第七届董事会非独立董事和独立董事。其中，非独立董事候选人陈创煌、陈灿希，独立董事候选人赵智文、刘伟。累积投票制适用于董事选举议案。

关于修订《公司章程》的公告
星辉互动娱乐股份有限公司于2026年5月15日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过修订《公司章程》的议案。拟将董事会成员人数由7人调整为5人，其中独立董事由3人调整为2人，职工代表董事1人，设董事长1人。该修订尚需提交公司股东会审议，并授权董事会及授权人员办理工商变更登记事宜，最终以市场监督管理部门核准为准。

上市公司独立董事候选人声明与承诺（刘伟）
刘伟作为星辉互动娱乐股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上或前十名股东的自然人股东，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受证券期货处罚，未被交易所公开谴责，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。刘伟承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

独立董事提名人声明与承诺（刘伟）
星辉互动娱乐股份有限公司董事会提名刘伟为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管部门处罚，具备五年以上相关工作经验，且在公司及附属企业、主要股东单位均无任职或重大业务往来，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

上市公司独立董事候选人声明与承诺（赵智文）
赵智文作为星辉互动娱乐股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与承诺其具备独立董事任职资格及独立性，与公司不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则的要求。声明人已通过提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，亦未为公司提供财务、法律等服务。承诺在任职期间勤勉履职，遵守监管规定，若丧失任职资格将主动辞职。

独立董事提名人声明与承诺（赵智文）
星辉互动娱乐股份有限公司董事会提名赵智文为第七届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人认为其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。公告声明了被提名人未持有公司股份、不在公司及关联方任职、未从事影响独立性的业务往来，且无重大失信记录等事项，并承诺所提交材料真实、准确、完整。

关于选举产生第七届职工代表董事的公告
星辉互动娱乐股份有限公司于2026年5月15日召开2026年第一次职工代表大会，选举卢醉兰女士为第七届董事会职工代表董事。卢醉兰女士现任公司董事、总经理，持有公司股份854,534股，占总股本的0.07%，未受过相关监管部门处罚，符合董事任职资格。其将与股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第七届董事会，任期三年。董事会中由职工代表担任及兼任高管的董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定。

关于2026年度日常关联交易预计的公告
星辉互动娱乐股份有限公司预计2026年度与深圳星游世纪科技有限公司发生日常关联交易，预计总金额不超过2,600.00万元，主要为游戏代理运营收入。公司全资子公司持有深圳星游49%股份，构成关联关系。该事项已经第六届董事会第十八次会议审议通过，独立董事专门会议亦发表同意意见。2025年度实际发生关联交易金额为48.86万元。

公司章程（2026年5月）
星辉互动娱乐股份有限公司章程于二〇二六年五月修订，明确了公司经营范围、股东权利与义务、股东会及董事会的职权与议事规则、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、信息披露与公告机制等内容。公司注册资本为人民币1,244,198,401元，设董事会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门机构，规范公司治理结构。章程还规定了股份回购、股权激励、对外担保、关联交易等事项的决策程序。

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