截至2026年5月15日收盘，惠威科技(002888)报收于22.4元，上涨5.91%，换手率15.02%，成交量11.26万手，成交额2.49亿元。
5月15日主力资金净流入888.63万元；游资资金净流出1702.01万元；散户资金净流入813.38万元。
广东惠威电声科技股份有限公司于2026年5月15日召开第五届董事会第五次会议，审议通过聘任郎冰先生为公司董事会秘书。会议审议通过修订《公司章程》《董事会议事规则》《董事会秘书工作制度》《战略委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《会计师事务所选聘制度》等议案，其中部分需提交股东会审议。会议还审议通过提请召开2026年第一次临时股东会，审议相关议案。
公司将于2026年6月1日召开2026年第一次临时股东会，现场会议地点为珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号，股权登记日为2026年5月25日，审议事项包括修订《公司章程》《董事会议事规则》《会计师事务所选聘制度》及续聘2026年度审计机构等议案，前两项为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，同时提供网络投票方式。
董事会临时会议通知时限由会议召开前5日调整为3日；明确董事会秘书任职资格，要求具备五年以上相关工作经验或取得法律、会计类职业资格并具五年经验，并增设对董事会秘书履职保障机制。上述章程修订尚需提交公司股东会以特别决议审议，董事会提请授权管理层办理后续工商变更等事宜。
原董事会秘书况飞帆先生因个人原因辞职，不再担任公司任何职务，其通过2025年员工持股计划间接持有公司股份15,000股，无未履行承诺。公司聘任郎冰先生为新任董事会秘书，任期至本届董事会届满，其现任公司法务经理、行政经理，已取得深交所董事会秘书资格证书，通过员工持股计划间接持有公司股份3,500股，与主要股东无关联关系，未受过监管处罚，不属于失信被执行人。
《公司章程》（2026年5月）修订后明确公司注册资本为14,764.3412万元，股份总数为14,764.3412万股，均为普通股，股东会、董事会的议事规则及决策权限进一步细化，利润分配政策中要求现金分红不低于当年可分配利润的10%，并设置独立董事、审计委员会等治理机制。
薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责制定和审核公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案、股权激励计划等事项，会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过，相关议案及决议报董事会审议。
董事会议事规则明确董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长和副董事长各1人，重大投资项目需组织专家评审并报股东会批准，定期会议每年至少召开两次，会议召集、提案、通知、召开、表决等程序均有明确规定。
提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责对公司董事、高级管理人员的提名、任免等事项进行研究并提出建议，对董事会负责，委员任期与董事任期一致，会议决议须经全体委员过半数通过，董事会办公室为日常办事机构。
战略委员会由三名董事组成，其中至少一名为独立董事，主任委员由董事长担任，主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项并提出建议，并对实施情况进行检查，会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。
会计师事务所选聘制度规定选聘需经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定，选聘标准中审计费用报价权重不高于15%，质量管理水平权重不低于40%，强调续聘、改聘条件，禁止在年报审计期间随意更换会计师事务所，审计项目合伙人实行五年轮换制，相关信息需及时披露，文件资料保存不少于10年。
董事会秘书工作制度明确董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、会议组织与记录、内幕信息管理等工作，需忠实勤勉履职，保守公司秘密，不得从事内幕交易等行为，公司应为其履职提供保障，出现不符合任职条件或重大履职失误时应及时解聘。
审计委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，至少一名为会计专业人士，负责审核公司财务信息及披露、监督评估内外部审计工作和内部控制，涉及财务报告披露、聘任会计师事务所、财务负责人任免等事项须经委员会过半数同意后提交董事会审议，每季度至少召开一次会议，会议决议需书面报董事会。
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