截至2026年4月30日收盘，姚记科技（002605）报收于20.49元，较上周的19.38元上涨5.73%。本周，姚记科技4月30日盘中最高价报20.93元。4月27日盘中最低价报19.0元，股价触及近一年最低点。姚记科技当前最新总市值85.58亿元，在游戏板块市值排名15/26，在两市A股市值排名2312/5200。
股东户数变动
截至2026年3月31日，姚记科技股东户数为5.43万户，较2025年12月31日增加480户，增幅0.89%。户均持股数量由7766.0股降至7697.0股，户均持股市值为15.67万元。
财务报告
2026年一季报显示，公司主营收入7.89亿元，同比上升1.31%；归母净利润1.4亿元，同比下降0.64%；扣非净利润1.37亿元，同比下降2.48%；负债率28.24%，投资收益365.77万元，财务费用1364.31万元，毛利率37.94%。
2025年年度报告摘要
2025年公司实现营业收入2,688,948,513.65元，同比下降17.80%；归母净利润467,130,452.90元，同比下降13.34%；扣非净利润430,446,846.65元，同比下降14.92%；经营活动现金流净额494,742,610.65元，同比下降16.72%。基本每股收益1.1220元/股，加权平均净资产收益率12.73%。总资产5,421,124,801.20元，同比增长6.96%；归母净资产3,817,944,641.25元，同比增长8.74%。公司拟以417,665,160股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
关于召开2025年度股东会的通知
2025年度股东会将于2026年5月21日召开，采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年5月15日。会议审议事项包括年度报告、利润分配预案、续聘审计机构、董事高管薪酬方案、回购注销部分限制性股票、子公司间担保、修订薪酬制度、集中竞价回购股份等。董事会换届将采用累积投票方式选举4名非独立董事和3名独立董事。
关于前期会计差错更正及追溯调整后的财务报表及附注
公司于2026年4月29日召开董事会，审议通过对2020年至2023年年度报告的营业收入及营业成本进行会计差错更正，并对合并财务报表及相关附注进行追溯调整。本次更正涉及各年度营业总收入、营业成本及分部信息等数据，不影响公司总体经营成果和现金流状况。
中信建投证券股份有限公司关于上海姚记科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2025年度募集资金净额为574,654,469.81元，截至2025年12月31日累计投入285,261,851.28元，其中本年度直接使用99,475,507.76元。募集资金专户余额200,618,101.88元，部分闲置资金1亿元用于暂时补充流动资金。募集资金存放、使用合规，未发生变更用途或违规情形，会计师事务所及保荐人均出具无保留意见。
关于公司续聘2026年度审计机构的公告
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构，已获董事会审议通过并将提交股东会审议。立信具备证券服务资格，近三年未受刑事处罚，存在部分民事诉讼连带责任但已投保覆盖。项目合伙人等均具备资质，无不良诚信记录，独立性不受影响。2026年度审计费用由总经理与立信协商确定，预计较2025年变化不超过20%。
关于2026年公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案
2026年董事、高管薪酬方案适用对象为任期内相关人员，期限为2026年1月1日至12月31日。独立董事津贴为12万元/年（含税）。非独立董事及高管薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效占比不低于50%，结合公司业绩与个人考核确定。基本薪酬按月发放，绩效薪酬年度发放，均为税前金额。离任者按实际任期计薪，履职费用由公司承担。该方案经股东会或董事会审议通过后生效。
关于举行2025年度报告网上业绩说明会的通知
公司定于2026年5月8日15:00–17:00举行2025年度报告网上业绩说明会，通过网络远程方式进行，投资者可通过指定网址或微信小程序参与。出席人员包括董事长姚朔斌、独立董事江英、财务总监嵇文君和董事会秘书卢聪。公司将提前征集问题并在合规范围内回应。
2025年度社会责任报告
本报告为公司第六份社会责任报告，覆盖2025年1月1日至12月31日。公司在公司治理、环境保护、社会公益、员工权益等方面推进可持续发展，实施绿色生产、节能减排，加强数据安全与隐私保护，通过慈善基金会开展抗震救灾、乡村振兴等公益活动。报告期内现金分红2.08亿元，研发投入1.6亿元，对外捐赠212万元。报告参照GRI标准及联合国可持续发展目标编制。
中信建投证券股份有限公司关于上海姚记科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
中信建投证券核查认为，公司2025年度在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制制度健全、合理并有效执行，评价报告真实客观。立信会计师事务所亦出具无保留意见的内部控制审计报告。
2025年度内部控制自我评价报告
截至2025年12月31日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖母公司及全资、控股子公司，涉及组织架构、资金管理、采购销售、资产管理、信息披露等主要业务与高风险领域。董事会认为内部控制制度健全、合理且有效执行，未发生影响有效性的事项。
2025年度董事会薪酬与考核委员会决议
2025年度董事会薪酬与考核委员会于2026年4月29日召开会议，审议通过公司董事、高管2025年度绩效考核结果，绩效年薪按中档标准发放。确认2025年度薪酬情况，并审议通过2026年薪酬与考核方案。同时审议通过2022年股权激励计划第三个行权/解除限售期考核结果：33名激励对象可行权110.25万股，4名可解除限售32.50万股，另有223.25万份股票期权和72.50万股限制性股票因未达标被注销。
独立董事提名人声明与承诺（朱颢）
董事会提名朱颢为第七届董事会独立董事候选人，朱颢已书面同意被提名。提名人确认其职业、学历、经历等符合独立董事任职资格与独立性要求，与被提名人无利害关系或其他影响独立履职的关系，承诺如发现不符将督促其辞职。
独立董事提名人声明与承诺（江英）
董事会提名江英为第七届董事会独立董事候选人，江英已同意提名。提名人确认其符合法律法规及深交所关于独立董事任职资格与独立性的要求，未持有公司1%以上股份，不在公司及控股股东关联企业任职，未为公司提供中介服务，兼任独董的上市公司未超过三家。
独立董事提名人声明与承诺（彭涛）
董事会提名彭涛为第七届董事会独立董事候选人，彭涛已同意提名。提名人确认其符合相关法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求，未持有公司股份，不在公司及关联方任职或获取报酬，兼任独董的上市公司未超过三家。提名人承诺声明真实准确完整，并承担法律责任。
独立董事候选人声明与承诺（朱颢）
朱颢声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合独立董事任职资格与独立性要求，已通过提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未持有公司1%以上股份，不属于前十名自然人股东，不在公司及控股股东附属企业任职，也未为公司提供财务、法律等服务。最近三十六个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被采取市场禁入措施。担任独董的上市公司未超过三家，连任未超六年。承诺勤勉履职，保持独立性。
独立董事候选人声明与承诺（江英）
江英声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合独立董事任职资格与独立性要求，已通过提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未持有公司股份，不在公司及控股股东附属企业任职，也未为公司提供财务、法律等服务。承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若不符合任职资格将主动辞职。
独立董事候选人声明与承诺(彭涛)
彭涛声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合独立董事任职资格与独立性要求，已通过提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未持有公司股份，不在公司及控股股东关联企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无影响独立性的情形。承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
关于第六届董事会任期届满换届选举的公告
第六届董事会任期届满，公司于2026年4月29日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过换届选举议案。第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期三年。提名姚朔斌、YAO SHUOYU、嵇文君、卢聪为非独立董事候选人，江英、彭涛、朱颢为独立董事候选人。独立董事候选人需经深交所审核无异议后提交股东会审议。现任董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。
2025年年度募集资金存放与使用情况的公告
2025年度实际募集资金574,654,469.81元，截至2025年12月31日累计投入285,261,851.28元，其中本年度直接使用99,475,507.76元。募集资金专户余额200,618,101.88元，部分闲置资金1亿元暂时补充流动资金。募集资金用于年产6亿副扑克牌生产基地建设项目，实施地点及方式未变更，无节余资金使用及超募资金情况。公司按规定签署监管协议，信息披露真实准确。
关于全资子公司向关联方租赁员工宿舍暨关联交易的进展公告
全资子公司启东姚记扑克实业有限公司原计划向关联方启东世融置业有限公司租赁76套员工宿舍，总面积8,352.02平方米，原租赁总价1,430万元，租赁期限10年，含免租期10个月。经协商，双方于2026年4月28日签署补充协议，将租赁总价变更为0元，租赁保证金变更为0元，并删除免租期约定。本次调整不会对公司财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
关于全资孙公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告
公司于2026年4月29日召开董事会，审议通过为全资孙公司启东万盛达实业有限公司向浦发银行南通分行启东支行申请5,000万元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期限为主债务履行期届满之日起三年。该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。启东万盛达信用状况良好，非失信被执行人。截至公告日，公司对子公司及子公司之间已审批担保额度5.00亿元，实际担保余额2.67亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.00%。
关于子公司之间提供担保的公告
公司于2026年4月29日召开董事会，审议通过《关于子公司之间提供担保的议案》。公司全资孙公司圣达际网络、洽尔网络、商策信息及芦鸣科技的法定代表人郑隆腾及其夫人孙姗姗为芦鸣科技和芦剧网络在与海南字跳商业保理有限公司签署的保理合同项下义务提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过10,000万元。芦剧网络与芦鸣科技互为担保，担保期限至债务履行期届满之日起三年。本次担保尚需提交公司股东会审议。
GG41-2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
立信会计师事务所鉴证确认，公司2025年度募集资金专项报告在所有重大方面按规定编制，如实反映募集资金的存放、管理与使用情况。2024年1月公司发行可转债募集资金总额5.83亿元，扣除费用后实际到账5.75亿元，已全部存放于专户管理。截至2025年末，累计投入募集资金2.85亿元，其中本年度直接使用约9947.55万元，闲置资金1亿元暂时补充流动资金，未发生募投项目变更、节余资金使用或超募资金等情况。
关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
公司对立信会计师事务所2025年度履职情况进行评估，认为其具备专业胜任能力，遵循独立、客观、公正原则，完成财务报告及内部控制审计，出具标准无保留意见审计报告。双方就审计计划、风险判断、重点事项等充分沟通，报告客观、完整、清晰，真实反映公司财务状况和经营成果。
关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
董事会审计委员会对立信会计师事务所2025年度审计工作履行监督职责，审查其资质与独立性，认可其专业能力，同意续聘为公司2025年度审计机构。立信对公司2025年度财务报告及内部控制有效性进行审计，出具标准无保留意见报告。审计委员会通过沟通会议对审计计划、重点事项等进行监督，认为其工作规范、客观、及时，符合公司要求。
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告表
立信会计师事务所出具专项报告，基于公司管理层编制的汇总表，经审计核对，未发现与已审计财务报表在重大方面存在不一致。汇总表涉及控股股东、实际控制人及其附属企业、子公司及联营企业的关联资金往来情况，包括应收账款、其他应收款等科目，相关交易主要为经营性往来和非经营性资金拆借。报告仅供2025年年度报告披露使用。
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
公司披露2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。控股股东、实际控制人及其附属企业存在经营性资金往来，涉及互联网广告营销服务、游戏联运业务等。子公司安徽姚记扑克实业有限公司存在非经营性资金往来，形成其他应收款17,307.77万元。联营企业中德索罗门自行车（北京）有限责任公司、上海绮绘文化传媒有限公司存在房屋租赁、视频制作费等经营性应收款项。截至2025年末，其他关联资金往来总计17,468.75万元。
关于独立董事独立性情况的专项意见
公司董事会对在任独立董事李世刚、陈琳、江英的独立性情况进行评估。经核查，上述独立董事未在公司担任除独立董事外的其他职务，亦未在公司主要股东公司任职，与公司及主要股东不存在利害关系或其他可能影响独立客观判断的关系，符合有关法律法规对独立董事独立性的要求。
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