截至2026年4月30日收盘，科力尔（002892）报收于10.39元，较上周的10.95元下跌5.11%。本周，科力尔4月28日盘中最高价报10.54元。4月27日盘中最低价报10.09元，股价触及近一年最低点。科力尔当前最新总市值77.36亿元，在电机板块市值排名11/26，在两市A股市值排名2521/5200。
独立董事徐开兵2025年度述职报告
徐开兵全年出席董事会11次、股东会4次，均亲自参会并对全部议案投赞成票。作为审计委员会与薪酬考核委员会主任委员，重点参与关联交易、定期报告、续聘审计机构、股权激励、募集资金使用等事项决策，持续与内审及会计师沟通，保障中小股东权益。
独立董事杜建铭2025年度述职报告
杜建铭履职期间积极参与重大事项审议，就关联交易、定期报告、董事高管薪酬、股权激励、募集资金使用等事项发表独立意见，未发现需行使特别职权的情形，公司配合独立董事工作良好。
高级管理人员薪酬与考核管理办法（2026年4月）
公司制定高级管理人员薪酬制度，涵盖总经理、副总经理、财务总监、董秘等职位。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励和职工福利构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。实行绩效薪酬递延支付，并对违规情形设定薪酬止付与追索机制。办法经董事会审议通过后生效。
董事薪酬与考核管理办法（2026年4月）
非独立董事在公司任职的领取职务薪酬，原则上不超过200万元；不在公司任职的领取董事津贴，原则上不超过120万元。独立董事津贴实行季度支付，原则上不超过50万元/年。薪酬与公司业绩和个人绩效挂钩，绩效部分占比不低于50%。公司亏损时须说明薪酬合理性，重大违规情况下不予发放绩效薪酬或津贴，并可追回已发金额。
2026年员工持股计划管理办法
员工持股计划面向董事、高管、中层管理人员及核心技术骨干。持有人会议为最高权力机构，设管理委员会负责日常运作。计划存续期6年，锁定期分三批解锁：满12个月、24个月、36个月后分别解锁40%、30%、30%。持有人权益与个人绩效考核挂钩，不合格者无法解锁。离职或不再任职的，其权益由管理委员会无偿收回或转让。
国联民生证券承销保荐有限公司关于科力尔电机集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
公司非公开发行股票募集资金净额为488,296,174.56元，截至2025年12月31日累计使用37,852.91万元，节余资金13,531.34万元已永久补流并注销专户。2025年度投入5,258.24万元，“智能电机与驱控系统建设项目”已结项。募投项目无变更、对外转让或置换行为，使用及披露合法合规。
2025年度内部控制审计报告
容诚会计师事务所对公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时提示内部控制存在固有局限性，审计结果对未来控制有效性的推测具风险。
年度关联方资金占用专项审计报告
容诚会计师事务所对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项说明，确认汇总表信息与审计财务报表内容在所有重大方面无差异。该说明仅供年度报告披露使用，不得用于其他目的。
2025年年度审计报告
公司2025年度财务报告经审计，公允反映了2025年末合并及母公司财务状况以及当期经营成果和现金流量。审计意见为标准无保留意见，关键审计事项包括收入确认与应收账款减值测试，并执行了相应审计程序。
深圳市他山企业管理咨询有限公司关于科力尔电机集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的独立财务顾问报告
因2023年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期公司层面业绩未达标，决定回购注销161.3472万股限制性股票。回购价格调整为2.723元/股，总金额约439.35万元，资金来源为公司自有资金。该事项尚需提交股东大会审议并完成信息披露及注销手续。
国浩律师（深圳）事务所关于科力尔电机集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见书
公司因2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三期业绩考核未达标，拟回购注销161.3472万股，回购价格2.723元/股，总金额4,393,484.26元，资金来源为自有资金。该事项已通过第四届董事会第十五次会议审议，尚需提交2025年年度股东大会审议，并依法办理注销登记及信披义务。
深圳市他山企业管理咨询有限公司关于科力尔电机集团股份有限公司2021年股票期权激励计划调整及注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告
因2024年年度权益分派实施每10股转增2股，对公司2021年股票期权激励计划预留授予部分的行权价格和数量进行调整。调整后行权价格由4.70元/股变为3.88元/股，行权数量由86.0518万份增至103.2621万份。因第四行权期公司业绩未达标，注销该部分103.2621万份股票期权。事项已由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
国浩律师（深圳）事务所关于科力尔电机集团股份有限公司2021年股票期权激励计划调整事项及注销部分股票期权的法律意见书
公司因2024年度权益分派实施每10股转增2股并派现，对2021年股票期权激励计划预留授予部分行权价格由4.70元/股调整为3.88元/股，行权数量由86.0518万份调整为103.2621万份。因2025年公司业绩未达第四行权期考核目标，对应103.2621万份期权予以注销。相关决议已由董事会、监事会审议通过，符合法规及激励计划规定。
2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过78,092.01万元，发行股份数量不超过223,125,288股，对象为不超过35名特定投资者。募集资金用于科力尔智能制造产业园项目及补充流动资金，旨在扩大智能家居电机与无人机电机产能，提升智能制造水平。项目建设期2.5年，预计内部收益率12.73%。公司已披露项目可行性分析及相关风险。
关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
公司已于近日收到中国证监会《关于同意科力尔电机集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕954号），核准本次发行注册申请。批复自同意注册之日起12个月内有效。公司将严格按照报送深交所的申报文件和发行方案实施发行，遇重大事项及时报告。董事会将根据授权推进后续工作并履行信息披露义务。
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