截至2026年4月30日收盘，天山电子（301379）报收于26.51元，较上周的26.08元上涨1.65%。本周，天山电子4月27日盘中最高价报28.4元。4月27日盘中最低价报25.01元。天山电子当前最新总市值52.55亿元，在光学光电子板块市值排名60/93，在两市A股市值排名3359/5200。
天山电子2026年第一季度实现营业收入424,596,229.98元，同比增长7.60%；归属于上市公司股东的净利润为19,705,281.51元，同比下降45.01%。基本每股收益0.1007元/股，同比减少44.18%；加权平均净资产收益率1.36%，较上年同期下降1.20个百分点。经营活动产生的现金流量净额为6,332,023.06元，上年同期为-18,045,731.13元。
公司董事会审议通过2025年度报告，全年实现营业收入178,640.03万元，同比增长20.96%；归属于上市公司股东的净利润14,197.52万元，同比下降5.59%。董事会共召开10次会议，审议年度报告、利润分配、可转债发行预案等事项。2026年公司将聚焦显示主业，推动可转债发行。
公司于2026年4月修订《重大信息内部报告制度》，明确信息报告义务人应在重大事项触及审议或知悉后24小时内报告董事会秘书。涵盖重大交易、关联交易、诉讼仲裁等信息范围，强调及时性、真实性与完整性。
公司制定《董事及高级管理人员离职管理制度》，规范离职生效条件、工作交接、离任审计及离职后义务，包括忠实义务、股份转让限制与保密义务。对造成公司损失的情形有权追责赔偿。
公司修订《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书为高级管理人员，需具备财务、管理、法律专业知识及证券交易所认可资格，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备等工作。
公司修订《董事会审计委员会工作细则》，委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，至少一名为会计专业人士，负责财务信息审核、内外部审计监督、内部控制核查等工作。
公司修订《董事会提名委员会工作细则》，委员会由五名董事组成，独立董事占三名，主任委员由独立董事担任，负责董事与高管人选的遴选与审核建议。
公司修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，委员会由五名董事组成，独立董事三名，负责制定董事及高管薪酬政策与考核方案，并提出建议。
公司修订《董事会议事规则》，董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人。定期会议每年至少召开两次，决议需经全体董事过半数通过。
公司修订《董事会战略委员会工作细则》，委员会由五名董事组成，至少含一名独立董事，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案并提出建议。
公司修订《董事及高级管理人员持股及变动管理制度》，明确每年转让股份不得超过其所持总数的25%，离任后六个月内不得转让股份，制度自董事会审议通过之日起生效。
公司制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，非独立董事兼任职务按岗领薪，未兼任者领取固定津贴；独立董事领取固定津贴。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。
公司修订《股东会议事规则》，股东会分为年度和临时会议，特别决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。会议采用现场与网络结合方式，并聘请律师出具法律意见。
公司修订《会计师事务所选聘制度》，选聘须经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，注重审计服务质量，质量分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。
公司修订《累积投票制实施细则》，适用于单一股东及其一致行动人持股达30%及以上且选举两名以上董事的情形，确保中小股东权益。
公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体登记。内幕信息未公开前，知情人不得泄露信息或买卖证券。
公司修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报中虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的责任人进行问责，形式包括通报批评、调离岗位、赔偿损失等。
公司修订《投诉举报及投诉举报人保护制度》，审计部为管理部门，受理实名或匿名举报。涉及高管的举报需在2个工作日内上报董事长，严禁打击报复举报人。
公司修订《信息披露管理制度》，要求信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。相关信息应在指定媒体发布。
公司制定《信息披露暂缓、豁免制度》，涉及国家秘密或商业秘密的信息可暂缓或豁免披露，需履行内部审核程序，条件消除后应及时披露。
公司修订《投资者关系管理制度》，董事会办公室为职能部门，由董事会秘书负责组织协调，职责包括信息披露、投资者沟通、诉求处理等。
公司修订《重大信息内部保密制度》，董事会为管理机构，董事长为第一责任人，董事会办公室为唯一信息披露机构，未经授权不得对外泄露重大信息。
公司修订《公司章程》，明确注册资本为27,648.7961万元，股份总数为276,487,961股，均为人民币普通股，对股东会、董事会职权及利润分配等事项作出规范。
爱建证券出具核查意见，天山电子拟使用不超过70,000万元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，其中募集资金额度不超过20,000万元，自有资金额度不超过50,000万元，期限12个月，资金可滚动使用。该事项已通过董事会审议，尚需提交年度股东会审议。保荐机构无异议。
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