截至2026年4月28日收盘，海容冷链(603187)报收于14.38元，下跌2.04%，换手率0.87%，成交量3.32万手，成交额4815.72万元。
资金流向
4月28日主力资金净流出109.1万元，占总成交额2.27%；游资资金净流出126.66万元，占总成交额2.63%；散户资金净流入235.76万元，占总成交额4.9%。
2025年度独立董事述职报告-梅宁
梅宁作为青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事，自2025年9月10日起任职，报告期内出席全部董事会和股东会会议，担任薪酬与考核委员会及战略委员会委员，对关联交易、定期报告、审计机构续聘、股权激励等事项发表意见，未发生影响独立性情形，积极履职维护股东权益。
董事和高级管理人员离职管理制度
青岛海容商用冷链股份有限公司制定了董事和高级管理人员离职管理制度，规范离职审查程序，保障公司治理稳定性和股东权益。制度适用于董事（含独立董事）和高级管理人员因任期届满、辞任或被解职等情形。明确离职生效条件、信息披露要求及交接程序。董事辞职自公司收到书面报告时生效，高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效。离职后六个月内不得转让所持股份，任期届满前离职的需遵守每年转让不超过25%的限制。离职人员须完成工作交接，继续履行未尽承诺，配合后续核查，保密义务持续有效。公司有权对未履行义务者追责。
董事会议事规则（2026年4月修订）
青岛海容商用冷链股份有限公司修订了董事会议事规则，明确了董事会的职责权限、董事任职资格、董事会构成及议事决策程序等内容。董事会由十一名董事组成，包括独立董事四名、职工代表董事一名，设董事长一名。董事会议事规则对董事的权利义务、会议召集与通知、表决程序、决议形成及会议记录等作出了详细规定，并强调关联交易回避表决机制。规则自股东会审议通过后生效，为《公司章程》的附件。
董事和高级管理人员薪酬管理制度
青岛海容商用冷链股份有限公司制定董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬构成、考核机制及发放规则。独立董事领取固定津贴，非独立董事按任职岗位领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬与考核委员会负责制定方案并考核，董事会审批，股东大会审议董事薪酬。绩效薪酬与公司经营业绩挂钩，出现违规、重大损失等情况可不予发放或追回。制度还规定了薪酬调整、信息披露及止付追索机制。
2025年度独立董事述职报告-王辉
青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事王辉就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，其出席全部董事会、股东大会及独立董事专门会议，积极参与董事会各专门委员会工作，重点关注关联交易、定期报告、内部控制、续聘审计机构、股权激励计划及独立董事增选等事项，认为相关事项决策程序合法合规，未发现损害公司及中小股东利益的情形。王辉还与公司管理层、审计机构保持沟通，参与业绩说明会，推动公司规范运作和治理水平提升。
信息披露事务管理制度（2026年4月修订）
青岛海容商用冷链股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，明确了公司信息披露的基本原则、内容和管理程序。制度规定公司应披露的信息包括定期报告和临时报告，要求信息披露必须真实、准确、完整，及时报送并在中国证监会指定媒体发布。董事会秘书负责信息披露事务，公司董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见。对于重大事件，公司应在触发条件后两个交易日内披露。制度还规定了子公司、控股股东、实际控制人等的信息报告义务，以及信息保密和责任追究机制。
2025年度审计报告
青岛海容商用冷链股份有限公司2025年度审计报告包含公司财务报表及附注，涵盖合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。报告期公司实现营业收入33.51亿元，净利润3.87亿元，经营活动产生的现金流量净额为6.83亿元。关键审计事项包括收入确认和应收账款坏账准备。信永中和会计师事务所出具标准无保留意见审计报告。
国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
青岛海容商用冷链股份有限公司募集资金投资项目已建设完毕并达到预定可使用状态。截至2026年3月31日，公开发行可转换公司债券募投项目节余募集资金17,770.79万元，非公开发行股票募投项目节余募集资金5,699.73万元。公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，提高资金使用效率。该事项已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。保荐机构国金证券对本次结项及节余资金使用无异议。
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