截至2026年4月28日收盘，金字火腿(002515)报收于6.15元，下跌0.97%，换手率3.64%，成交量40.11万手，成交额2.46亿元。
4月28日主力资金净流出1860.37万元；游资资金净流入719.63万元；散户资金净流入1140.75万元。
金字火腿2025年年报显示，当年度公司主营收入3.17亿元，同比下降7.83%；归母净利润2530.3万元，同比下降59.3%；扣非净利润2292.08万元，同比下降2.66%；其中2025年第四季度，公司单季度主营收入9464.64万元，同比上升10.73%；单季度归母净利润328.83万元，同比下降89.83%；单季度扣非净利润137.78万元，同比下降55.81%；负债率4.16%，投资收益-46.41万元，财务费用-2259.74万元，毛利率25.29%。
金字火腿股份有限公司2026年第一季度报告显示，本报告期营业收入为121,490,270.57元，较上年同期下降6.06%；归属于上市公司股东的净利润为12,901,378.51元，同比下降46.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,551,077.26元，同比下降48.44%。经营活动产生的现金流量净额为31,448,214.90元，同比增长54.27%。基本每股收益为0.01元/股，稀释每股收益为0.01元/股，均同比下降50.00%。加权平均净资产收益率为0.49%，较上年同期下降0.43个百分点。总资产为2,722,249,715.24元，较上年度末下降0.23%；归属于上市公司股东的所有者权益为2,626,877,991.98元，较上年度末增长0.49%。
金字火腿股份有限公司于2026年4月24日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《公司2025年度利润分配预案的议案》。公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为25,302,954.54元，合并报表可供股东分配利润为365,185,531.93元。拟以总股本1,210,614,164股为基数，向全体股东每10股派发现金0.1元（含税），共计分配12,106,141.64元，不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交2025年年度股东大会审议。
金字火腿股份有限公司于2026年4月24日召开第七届董事会第七次会议，审议通过关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案。2025年度薪酬依据公司经营业绩及相关管理办法确定，独立董事薪酬按股东会通过的津贴方案执行。2026年度薪酬方案适用期限为2026年1月1日至12月31日，独立董事薪酬继续按月发放；在公司任职的非独立董事及高级管理人员实行年薪制，由基本年薪和绩效工资构成，基本年薪按月发放，绩效工资根据年度考核结果发放；未在公司任职的非独立董事除董事长、副董事长外不领取薪酬。该薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
金字火腿股份有限公司已于2026年4月28日在巨潮资讯网披露《2025年年度报告》及摘要。公司将于2026年5月8日15:00-17:00在“价值在线”举办2025年度业绩说明会，通过网络互动方式与投资者交流。出席人员包括总裁郑虎先生、副总裁孙月康先生、黄特跃先生、总工程师马晓钟先生、董事及董事会秘书李妮莎女士、独立董事蒋之欣女士。投资者可通过指定网址或微信小程序参与互动，也可提前提交问题。公司将在信息披露允许范围内就投资者关注的问题进行回应。
金字火腿股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内部控制有效性进行评价。报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及合并报表范围内子公司，涉及人力资源、采购、生产、销售、财务报告等主要业务流程。公司董事会认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，且自评价基准日至报告发布日未发生影响内部控制有效性的因素。
金字火腿股份有限公司于2026年4月24日召开第七届董事会第七次会议，审议通过变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案。公司注册地址拟由“浙江省金华市金帆街1000号”变更为“浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街1377号”，最终以登记部门信息为准。同时，对公司章程相关条款进行修订，涉及公司住所、股份回购决策程序及高级管理人员设置等内容。其中，副总裁人数由固定3名调整为1-5名，股份回购事项中部分情形由董事会决议即可执行。上述事项尚需提交2025年度股东会审议，授权管理层办理相关备案、变更、登记手续。最终变更以市场监督管理机构登记为准。
金字火腿股份有限公司于2026年4月24日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求，自2026年1月1日起执行新的会计政策。本次变更涉及非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理、处置子公司时资本公积的处理等内容。变更后的会计政策能更客观公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更无需提交股东会审议。
金字火腿股份有限公司基于谨慎性原则，对2025年末各类资产进行清查和减值测试，对存在减值迹象的存货、应收款项等资产计提减值准备共计3,361,269.60元，其中坏账准备478,798.68元，存货跌价准备2,882,470.92元。本次计提符合企业会计准则及公司会计政策，能公允反映公司财务状况，减少2025年度合并报表利润总额3,361,269.60元，已经会计师事务所审计确认。
金字火腿股份有限公司于2026年4月24日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司宁波金字火腿网络科技有限公司和金华金字网络科技有限公司，并授权管理层办理相关注销手续。本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。注销原因为优化资产结构、降低管理成本、提升经营效率。该事项不会对公司经营业绩及财务状况产生不利影响，完成后两家子公司将不再纳入合并报表范围。
金字火腿股份有限公司披露2025年度募集资金存放、管理与使用情况。募集资金净额为103,807.80万元，已累计投入51,233.28万元，主要用于年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目。截至期末，实际结余募集资金3,262.77万元，另有53,000.00万元用于现金管理。公司按规定开设专户并签署监管协议，募集资金使用合规，未发生变更用途情形。年产5万吨项目投资进度为54.10%，预计2026年4月30日达可使用状态；原募投项目“金字冷冻食品城数字智能化立体冷库项目”已终止，资金未使用。
金字火腿股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告显示，公司募集资金净额为103,807.80万元，截至2025年末累计投入51,233.28万元，其中本年度投入18,700.60万元。年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目投资进度为54.10%，项目可行性未发生重大变化。公司终止了“金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目”，该项目募集资金尚未使用。公司使用不超过60,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，截至期末余额为53,000.00万元。募集资金专户实际结余3,262.77万元，使用及披露无重大问题。
金字火腿股份有限公司董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况进行评估。天健具备合规资质，执业人员数量充足，2025年业务收入29.88亿元，其中证券业务收入15.47亿元，审计上市公司756家。项目组成员具备专业资格，近三年无影响独立性的行为。审计过程中，天健就重大会计事项与公司达成一致，实施了完善的质量复核程序，未发现重大质量问题。天健已计提职业风险基金并购买职业保险，累计赔偿限额超2亿元。
金字火腿股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所2025年度履行监督职责情况进行报告。审计委员会于2025年6月29日审议通过续聘天健为公司2025年度审计机构，认为其具备专业资质、独立性和投资者保护能力。2025年12月19日，审计委员会与注册会计师就年报审计计划及预审情况进行了沟通。审计过程中双方保持充分交流，在初步审计意见出具后，就公司财务状况及风险事项进一步沟通。2026年4月23日，审计委员会审议通过《2025年年度报告》并提交董事会审议。委员会认为天健能按执业准则独立、勤勉尽责完成审计任务。
天健会计师事务所对金字火腿股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，出具了审计说明。经审计，管理层编制的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第8号》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号》的规定，如实反映了公司2025年度的相关资金往来情况。汇总表显示，上市公司与子公司之间存在非经营性资金往来，其中对福建金字半导体有限公司形成其他应收款期末余额43,800.00万元，与金华火腿行业协会发生经营性往来应收账款0.27万元。
金字火腿股份有限公司披露2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。截至2025年末，上市公司子公司福建金字半导体有限公司存在其他应收款43,800.00万元，形成原因为资金调拨，往来性质为非经营性往来。此外，与金华火腿行业协会因销售商品产生应收账款0.27万元，往来性质为经营性往来。上述数据均为2025年度累计发生金额及期末余额。
Tianwen Tony Cai作为金字火腿股份有限公司独立董事，2025年7月起任职，期间出席全部六次董事会及三次独立董事专门会议，对公司募投项目延期、募集资金现金管理、增加实施主体等事项进行审查并发表意见。担任薪酬与考核委员会主任委员，现场履职7.5天，监督信息披露，与内审部及年审会计师保持沟通，切实履行独立董事职责，维护公司及中小股东合法权益。
蒋之欣作为金字火腿股份有限公司独立董事，2025年7月起任职，期间出席全部董事会及专门会议，参与审计、提名等委员会工作，对公司募投项目、财务状况、高管聘任等事项发表意见，累计现场工作10个工作日，监督信息披露与内部审计，促进公司规范运作，维护中小股东权益。
金字火腿股份有限公司独立董事马思甜2025年度述职报告。报告期内，本人出席全部董事会和股东大会，参与独立董事专门会议，审查公司内控、利润分配、会计政策变更等事项。作为提名委员会主任委员及战略、薪酬与考核委员会委员，主持并参加会议，发表专业意见。累计现场工作8个工作日，监督信息披露，确保真实、准确、及时、完整。持续学习法规，提升履职能力，维护公司整体利益及中小股东权益。
刘伟作为金字火腿股份有限公司独立董事，2025年度出席了全部董事会、股东大会及独立董事专门会议，履行审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职责，对公司财务状况、利润分配、募集资金使用、内部控制等事项发表意见，累计现场工作9个工作日，监督信息披露合规性，未对议案提出异议，切实维护公司和中小股东权益。
金字火腿股份有限公司独立董事马伯钱在2025年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司章程要求，履行独立董事职责。出席了公司全部董事会、股东大会及独立董事专门会议，参与审计委员会和提名委员会工作，对公司财务状况、会计政策变更、募集资金使用、内部控制等事项进行审查并发表意见。累计现场工作8.5个工作日，监督信息披露合规性，促进公司规范运作，维护公司整体利益及中小股东合法权益。
Xiaomao Xiao作为金字火腿股份有限公司独立董事，2025年7月起任职，期间出席全部六次董事会及三次独立董事专门会议，参与审计委员会和提名委员会工作，对公司募投项目、募集资金管理、高管聘任等事项发表意见，实地考察公司经营情况，监督信息披露，促进公司规范运作，切实履行独立董事职责，维护公司及中小股东合法权益。
金字火腿股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，保障投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》制定，明确了信息披露的基本原则，要求信息必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、高级管理人员须保证信息披露的及时性和公平性。制度涵盖定期报告、临时报告、业绩预告、业绩快报等多种信息披露内容，规定了信息披露的程序、责任主体、暂缓与豁免披露情形及保密要求。公司应通过证券交易所网站和指定媒体发布信息，并建立责任追究机制。
金字火腿股份有限公司章程于2026年4月24日经股东会批准生效，原章程废止。章程明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、董事及高级管理人员职责、利润分配政策、股份回购与转让规则、内部控制与审计制度等内容。公司注册资本为1,210,614,164元，经营范围涵盖食品生产销售、互联网销售、货物进出口等。章程规定了股东会特别决议事项需经出席股东所持表决权2/3以上通过，利润分配政策优先采用现金分红，且近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。
金字火腿股份有限公司制定了董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度，明确了股份管理、买卖限制、信息披露及申报要求等内容。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，规定了董事和高管在定期报告公告前、重大事项披露期间等不得买卖公司股票的窗口期，以及任职期间每年转让股份不得超过25%等限制。同时要求相关人员在股份变动后2个交易日内报告并公告，且需提前15个交易日披露减持计划。制度还禁止短线交易、内幕交易行为，并明确了责任追究机制。
金字火腿股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任，对公司和董事会负责。细则规定了董事会秘书的任职资格、职责范围、任免程序及法律责任。董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，取得相关资格证书，且不得存在《公司法》规定的禁止情形。主要职责包括信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东会会议、保密工作、股票变动管理等。公司应为其履职提供便利，董事会秘书在受到阻碍时可直接向证券交易所报告。董事会秘书空缺时，董事长或指定人员代行职责。
金字火腿股份有限公司发布财务管理制度，涵盖财务组织体系、会计核算、货币资金管理、购货与付款、销售与收款、存货、成本费用、固定资产、无形资产、资金筹集、对外投资、资产减值准备、利润分配、担保抵押、财务报告与分析、会计档案等内容。制度明确财务负责人职责、岗位分离、审批流程及内部控制要求，适用于公司及控股子公司。
金字火腿股份有限公司制定了授权管理制度，明确了股东会、董事会、董事长及总裁之间的授权原则和权限划分。制度涵盖重大交易、关联交易、对外担保、财务资助、委托理财等方面的审批权限和程序，并规定了日常经营事项的授权管理。重大交易达到一定标准需经董事会或股东会审议，关联交易、对外担保等事项也设置了相应的审议门槛。制度强调授权不得进行概括授权，重大事项须集体决策，由审计委员会监督实施。
金字火腿股份有限公司为加强资金控制与管理，依据相关法律法规制定了资金管理制度。制度涵盖资金管理原则、预算管理、投资资金、融资资金及营运资金管理等内容，明确资金集中统一管理、收支预算管理、收支‘两条线’及量入为出等原则。制度适用于公司及下属各分公司、全资子公司、控股子公司，涉及银行账户管理、资金支付流程、票据管理、内部审计监督等方面的具体规定。该制度经董事会审议通过后生效，由公司董事会负责解释。
金字火腿股份有限公司董事会审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，明确了委员会的组成、职责权限、会议召开与议事表决程序等内容。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定薪酬政策与方案，并对股权激励计划、员工持股计划等事项提出建议。委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次，会议决议需经全体委员过半数通过。细则还规定了回避制度、工作评估机制及会议记录保存要求。
金字火腿股份有限公司为完善法人治理结构，设立董事会提名委员会，制定工作细则。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并向董事会提出建议。委员会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开一次定期会议。提名委员会行使职权需符合相关法律法规及公司章程规定。
金字火腿股份有限公司董事会制定了董事会战略委员会工作细则。该委员会为董事会下设机构，由三名董事组成，其中至少一名为独立董事，主任由董事长担任。委员会负责研究公司长期发展战略、重大投资、融资及资本运作等事项，提出建议并监督实施。委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次。会议决议需经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。委员会可聘请中介机构提供专业意见，相关费用由公司承担。
金字火腿股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、管理机构、薪酬标准与发放、薪酬调整等内容。制度适用于公司董事和高级管理人员，遵循收入与公司规模、业绩相匹配，责权利对等，激励与约束并重的原则。董事薪酬由股东会审议，高级管理人员薪酬由董事会审议。独立董事实行津贴制，按月发放；高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬与年度经营绩效挂钩。薪酬发放与考核结果挂钩，特定情况下可不予发放或追回绩效薪酬。薪酬调整依据行业水平、通胀、公司盈利等因素进行。
金字火腿股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。制度规定独立董事人数不得低于董事会成员的三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事需保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。独立董事在董事会决策、监督制衡、专业咨询等方面发挥作用，重点关注关联交易、财务信息披露、董事高管任免及薪酬等事项。公司应为独立董事履职提供必要条件，并建立与中小股东的沟通机制。
金字火腿股份有限公司制定了对外提供财务资助管理制度，明确公司及控股子公司对外提供财务资助的行为规范。制度规定了财务资助的定义、例外情形及构成实质性财务资助的行为，要求对外提供财务资助须经董事会或股东大会审议，并需充分披露风险防范措施、第三方担保情况等信息。公司不得为关联方提供财务资助，特殊情况需履行关联交易审议程序。制度还明确了审批权限、操作流程、信息披露要求及违规责任。
金字火腿股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了公司对外投资的管理原则、决策程序和审批权限。制度涵盖风险性投资、长期股权投资、委托理财等内容，规定了股东会、董事会及董事长在不同投资规模下的决策权限，并对证券投资、期货和衍生品交易、委托理财等行为作出特别规定，强调风险控制、信息披露及内控机制建设。制度还明确了投资实施、监督考核及年度总结等管理要求。
金字火腿股份有限公司为完善治理机制，制定独立董事年报工作制度，明确独立董事在年报编制和披露中的职责。独立董事应勤勉尽责，确保年报真实、完整、准确，不受股东或其他利益方影响。公司需为独立董事履职提供便利，配合其查阅资料、听取汇报、与审计机构沟通等。独立董事须对财务报告、审计工作、内部控制、对外担保等事项进行重点审查，并在董事会会议前与年审会计师沟通初审意见。独立董事应对年报签署确认意见，对异议事项可聘请外部机构审计，相关费用由公司承担。制度还规定了独立董事在信息保密、独立性自查、述职报告等方面的义务。
金字火腿股份有限公司制定了《对外捐赠管理制度》，明确公司及子公司对外捐赠的行为规范。制度依据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》制定，旨在规范捐赠行为，履行社会责任，提升品牌形象。对外捐赠指公司及子公司自愿无偿将合法财产赠予合法受赠人，用于与生产经营无直接关系的公益事业。捐赠原则包括自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚实守信。捐赠范围涵盖公益性、救济性和其他社会公共福利事业。捐赠资产包括现金和实物资产，但不得捐赠主要固定资产、财政拨款、股权债权等。重大捐赠事项需经董事会或股东大会审批。
金字火腿股份有限公司制定了独立董事专门会议议事规则，明确了独立董事的职责和会议召开程序。独立董事专门会议由过半数独立董事参加方可举行，会议议题包括关联交易、承诺变更、收购事项等，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经该会议审议。会议可采用现场或通讯方式召开，会议记录及档案需妥善保存10年。公司应为独立董事专门会议提供必要支持和费用保障。
金字火腿股份有限公司制定《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》，旨在规范控股股东、实际控制人的行为，完善公司法人治理结构，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》制定，明确了控股股东、实际控制人的定义、行为准则、信息报送与披露义务等内容。要求控股股东、实际控制人签署声明及承诺书，履行信息披露义务，不得滥用控制权损害公司及其他股东利益，不得占用公司资金或进行内幕交易。制度自董事会审议通过之日起实施。
金字火腿股份有限公司制定了内部审计工作管理制度，明确内部审计的宗旨是加强公司风险管理、控制和治理过程的评价与改进。制度规定内部审计部门在审计委员会指导下独立开展工作，负责对公司各部门、分公司、控股子公司及重大参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。审计范围包括财务收支、重大投资、关联交易、募集资金使用等事项。内部审计部需定期向董事会或审计委员会报告工作，并对发现的重大缺陷及时上报。公司应建立审计档案管理制度，确保审计资料保存不少于十年。
金字火腿股份有限公司为防止控股股东及其关联方资金占用，制定专项制度。明确禁止控股股东通过垫付费用、拆借资金、委托投资、无真实交易背景的票据等方式占用公司资金。要求公司与关联方的交易需有真实背景，重大关联交易需经评估或审计并提交股东会审议。公司财务部门应定期自查资金往来，内部审计部定期报告审计情况。发生资金占用时，原则上应以现金清偿，确需非现金清偿的须经中介机构评估、独立董事发表意见并提交股东会审议。公司董事会为防范资金占用的第一责任人，对违规行为将追责。
金字火腿股份有限公司制定了内部控制制度，旨在加强公司内部控制，促进规范运作和健康发展，保护股东合法权益。制度依据公司法、证券法等相关法律法规制定，明确了内部控制的目标，包括控制风险、提高经营效率、增强信息披露可靠性等。制度涵盖环境控制、业务控制、会计系统控制等多个方面，并对控股子公司管理、关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露等关键环节提出具体控制要求。公司设立内部审计部，负责监督检查内部控制执行情况，董事会审计委员会督导内部控制有效性评估。公司需定期开展内部控制自查，编制年度内部控制评价报告，并在年报披露时同步披露。
金字火腿股份有限公司为加强控股子公司管理，制定控股子公司管理制度，涵盖公司治理、人事、财务、经营决策、信息管理及检查考核等方面。制度明确控股子公司的定义、法人治理结构要求，规范重大事项审批、信息披露、关联交易、对外投资、担保等行为，要求子公司定期报送经营和财务信息，接受内部审计监督，并对违规行为追责。
金字火腿股份有限公司制定了内幕信息登记与保密管理制度，旨在规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密，确保信息披露的公平、公正、公开，保护投资者合法权益。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录的登记、报送、保存要求，以及内幕信息流转、保密和责任追究机制。公司董事会负责对知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，董事会秘书负责具体登记与报送工作。制度还要求在重大事项披露前后及时报送相关档案，并对违规行为明确追责措施。
金字火腿股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露重大错误或遗漏、业绩预告或业绩快报与实际业绩存在重大差异等情形属于重大差错。制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人及其他相关人员，规定了责任追究原则，包括实事求是、过错与责任相适应等。对造成重大差错的责任人，将采取警告、通报批评、调离岗位、赔偿损失直至解除劳动合同等形式的责任追究，并视情节从重或从轻处理。该制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。
金字火腿股份有限公司为加强突发事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，制定突发事件危机处理应急制度。该制度涵盖突发事件的分类、组织体系、预警预防机制、应急处置措施、应急保障及奖惩等内容，旨在最大程度降低突发事件对公司经营、财务状况及声誉的影响，维护投资者利益和公司稳定。突发事件分为治理类、经营类、环境类和信息类，明确应急领导小组职责及处置流程，并规定信息报告和披露要求。
金字火腿股份有限公司制定了商品期货套期保值业务内部控制制度，旨在规范套期保值业务，防范原材料价格波动风险。制度明确套期保值仅以规避经营风险为目的，禁止投机交易，限定交易品种为与公司生产经营相关的农产品期货，并对头寸规模、持仓时间、资金使用等作出严格规定。公司设立期货决策小组和工作小组，实行联合控制机制，强化风险管理和信息披露，确保业务合规、风险可控。
金字火腿股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理，加强与投资者之间的沟通，提升公司治理水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过信息披露、股东会、投资者说明会、路演、分析师会议、互动易平台等多种方式与投资者沟通。制度还规定了公司接受调研、处理投资者投诉、发布非正式公告信息的审批流程，以及相关档案管理和责任追究机制。
金字火腿股份有限公司为规范委托理财行为，防范投资风险，制定了《委托理财管理制度》。制度明确了委托理财的定义、操作规则、审批权限、信息披露要求及风险管理措施。公司进行委托理财应选择资信良好的专业机构，签订书面合同，并以公司名义设立理财账户。使用自有资金或闲置募集资金进行理财均需履行相应审批程序，董事会或股东大会根据金额标准进行审议。理财事项需及时披露，包括理财概况、资金来源、审批程序、影响及风险控制措施等。发生理财产品无法收回、提前终止、受托方重大风险等情况时，应及时披露进展。公司设立理财专项小组负责实施，财务部负责具体操作，内部审计部负责监督。
金字火腿股份有限公司制定了外部信息使用人管理制度，旨在规范公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理。制度明确信息报送实行分级分类管理，董事会为最高管理机构，董事会秘书负责日常管理。公司向外部单位报送未公开重大信息时，须履行审批程序，并要求外部单位签署保密协议和承诺函。对外报送信息的经办人、部门负责人、分管领导对信息的真实性、准确性、完整性负责，董事会秘书、总裁/董事长对合法性负责。制度还规定了内幕信息知情人登记、保密义务、禁止内幕交易等内容，并明确违规使用的法律责任。
金字火腿股份有限公司发布《总裁工作细则》，明确总裁为董事会领导下的公司行政负责人，主持生产经营管理，组织实施董事会决议。总裁由提名委员会审议通过后报董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可连任。细则规定了总裁的任职条件、禁止情形、职权范围、职责义务、工作机构设置、议事程序及报告事项等内容。总裁须忠实履职，不得在持股5%以上股东单位或其他利益冲突企业兼职。重大事项如大额合同、诉讼、资产损失等需及时向董事会报告。细则自董事会批准后生效，解释权归董事会。
金字火腿股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在加强公司重大信息的内部报告工作，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、重大诉讼、业绩变动、重大风险、重大变更及其他重大事项，并规定了报告人范围及报告流程。报告人包括公司董事、高级管理人员、下属公司负责人、控股股东、持股5%以上股东等。制度还明确了信息报告的责任划分、工作流程、保密义务及法律责任，要求报告人第一时间向董事会秘书报告相关信息并提交资料，未履行义务将被追责。
金字火腿股份有限公司董事会对在任独立董事蒋之欣、Xiaomao Xiao、Tianwen Tony Cai的独立性情况进行核查，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响独立客观判断的关系，符合相关法规对独立董事独立性的要求。
金字火腿2025年度募集资金存放与使用情况专项核查意见显示，公司募集资金净额为103,807.80万元，截至2025年末累计投入募投项目51,233.28万元，其中年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目投入51,233.28万元，投资进度为54.10%。金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目因市场环境变化已被终止，募集资金未使用。公司使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年底余额为53,000.00万元。募集资金存放与使用符合监管规定，无违规情形。
天健会计师事务所对金字火腿股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据相关审计指引和执业准则，审计意见认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
金字火腿股份有限公司2025年度财务报表已经审计，审计意见为标准无保留意见。2025年度营业收入为31,694.37万元，归属于母公司所有者的净利润为25,302,954.54元。存货账面余额29,569.24万元，计提跌价准备307.17万元。公司新增对中晟微电子（杭州）有限公司的投资，确认长期股权投资99,337,096.54元。实际控制人变更为郑庆昇，持股比例11.98%，表决权比例18.83%。2025年12月31日，公司总资产27.29亿元，总负债11.35亿元，归属于母公司所有者权益合计26.15亿元。
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