截至2026年4月27日收盘，中洲特材(300963)报收于16.91元，上涨4.06%，换手率3.44%，成交量11.58万手，成交额1.95亿元。
资金流向
4月27日主力资金净流出790.45万元；游资资金净流出524.72万元；散户资金净流入1315.17万元。
2025年度独立董事述职报告（宋长发）
宋长发作为上海中洲特种合金材料股份有限公司独立董事，在2025年度任职期间，出席董事会5次、股东会5次，均亲自参会，无缺席或连续两次未亲自参会情况。其担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略决策委员会委员，参与审议定期报告、内部控制评价、续聘会计师事务所、董事高管薪酬、董事会换届提名等事项。2025年9月5日董事会换届后不再担任独立董事。履职过程中未单独提议召开会议或聘请中介机构。
2025年度独立董事述职报告（袁亚娟）
袁亚娟作为上海中洲特种合金材料股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会5次、股东会5次，参与审计、薪酬与考核、提名等委员会工作，对公司定期报告、内部控制评价、续聘会计师事务所、董事会换届选举、董事及高管薪酬等事项进行审议，未发生需单独召开独立董事会议或行使特别职权的情况。公司于2025年9月5日完成董事会换届后，其不再担任独立董事。
2025年度独立董事述职报告（宁振波）
上海中洲特种合金材料股份有限公司独立董事宁振波就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，其出席董事会2次、股东会1次，均亲自参会，无缺席或反对情形。担任薪酬与考核委员会主任委员，参与审议独立董事津贴调整议案。与审计机构沟通公司财务及内控情况，关注定期报告披露、董事会换届、高管聘任及独立董事薪酬事项。公司积极配合独立董事履职，保障决策的独立性与客观性。
2025年度独立董事述职报告（周昌生）
上海中洲特种合金材料股份有限公司独立董事周昌生就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，公司召开董事会2次、股东大会1次，本人均亲自出席。作为审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会、战略决策委员会委员，参与审议了2025年第三季度报告、独立董事津贴调整等事项。与公司内部审计机构及会计师事务所保持沟通，关注财务信息披露的准确性，积极与中小股东交流，现场工作累计达5个工作日。公司董事会换届后继续担任独立董事，履职过程获得公司积极配合。
2025年度独立董事述职报告（韩木林）
上海中洲特种合金材料股份有限公司独立董事韩木林在2025年度忠实履行职责，出席全部董事会和股东会会议，参与董事会专门委员会工作，对定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、董事会换届选举、董事及高管薪酬等事项进行了审议，未发生需提交独立董事专门会议的事项，积极与中小股东沟通，现场工作时间符合规定，维护了公司及股东合法权益。
董事及高级管理人员薪酬管理制度
上海中洲特种合金材料股份有限公司制定董事及高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、构成与支付方式。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于总额的50%。薪酬与考核挂钩，建立追索与止付机制，财务造假等情形将追回已发绩效薪酬。制度经股东会审议通过后实施。
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