截至2026年4月27日收盘，润丰股份(301035)报收于83.2元，上涨5.32%，换手率1.15%，成交量3.22万手，成交额2.66亿元。
4月27日主力资金净流出874.93万元；游资资金净流入1778.57万元；散户资金净流出903.64万元。
山东潍坊润丰化工股份有限公司独立董事牛红军在2025年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司章程履行职责，出席了全部董事会和股东大会，参与审计委员会和提名委员会工作，审议多项议案，包括董事会换届选举、定期报告、续聘会计师事务所等。未发生关联交易、重大变更承诺、收购事项、高管聘任或股权激励等情况。持续关注信息披露、内部控制及投资者权益保护，促进公司规范运作。
黄方亮作为第四届董事会独立董事，在2025年度勤勉履职，出席全部董事会和股东大会，参与审议多项议案，未提出异议。作为薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会委员，参加3次专门委员会会议，审议通过4项议案。在年报编制、审计沟通、公司治理、信息披露及投资者权益保护方面积极发挥作用，未提议召开会议或更换会计师事务所。2025年9月8日因任期届满离任。
孟庆强在2025年度作为独立董事，出席全部董事会和股东会会议，参与审议多项议案，未对议案提出异议。作为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员，共参加6次专门委员会会议，审议通过14项议案，涉及董事会换届选举、董事及高管薪酬、定期报告、续聘会计师事务所等内容。未提议召开会议或更换会计师事务所，未独立聘请中介机构。2025年9月8日因任期届满离任。
李莹自2025年9月8日起任独立董事，期间出席全部董事会及专门委员会会议，参与审议高级管理人员聘任、定期报告、关联交易、担保、外汇衍生品交易、募投项目变更等议案，未对董事会决议提出异议。重点关注关联交易、财务信息披露、高管聘任及薪酬等事项，履行了独立董事职责，维护公司和股东合法权益。
孔德海于2025年9月8日经股东大会选举为第五届董事会独立董事，任职期间出席全部董事会及专门委员会会议，对各项议案均投同意票。参与审议高级管理人员聘任、2026年度接受担保暨关联交易等事项，未发现损害公司及股东利益情形。持续关注公司治理、信息披露、投资者权益保护等工作，认为公司运作规范，决策程序合法合规。
黄益建自2025年9月8日起任独立董事，期间出席全部董事会及专门委员会会议，对所有议案投赞成票。参与审议聘任财务总监兼董事会秘书、定期报告、关联交易、担保、外汇衍生品交易、募投项目变更等事项。关注公司治理、信息披露及投资者权益保护，未发生需提议召开会议或更换中介机构等情况。
公司制定董事及高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事薪酬由股东会决定并披露，高管薪酬由董事会批准并向股东会说明。实行年度考核，薪酬与经营业绩、个人履职情况挂钩。存在财务造假等情形时，将追回已发绩效薪酬。制度适用于专职在公司领取薪酬的非独立董事及高管人员，独立董事和职工代表董事不在此列。
公司制定信息披露与投资者关系管理制度，确保信息披露真实、准确、完整、及时，依据相关法律法规及公司章程，明确重大信息的范围、内部报告责任、保密措施及披露流程。董事长对信息披露承担首要责任，董事会秘书负责组织实施和协调。通过公告、会议、电话咨询等方式开展投资者关系管理，严禁向特定对象单独披露未公开重大信息。规定与特定对象沟通的程序、文件核查机制及防范选择性信息披露的措施。
公司制定董事会议事规则，明确董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一名。董事会行使召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权，并设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数同意通过。对会议提案、通知、表决、记录及决议执行等程序作出规定。
公司制定关联交易管理办法，明确关联法人、关联自然人的认定标准，关联交易的范围及豁免情形。规定关联交易的决策权限和程序，包括董事会、股东会审议时关联董事、关联股东的回避表决制度，以及不同金额标准下的审批层级。对于重大关联交易，需经独立董事事前认可，并履行披露义务，必要时进行审计或评估。对日常关联交易的预计与累计计算原则作出规定。
公司于2026年4月27日审议通过新的公司章程，明确公司基本信息，包括注册名称、住所、注册资本、法定代表人等。规定股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的任职资格与责任、利润分配政策、股份回购与转让条件、公司合并分立及解散清算程序等内容。同时对内部控制、信息披露、会计师事务所聘任等事项作出规定。
上会会计师事务所对润丰股份截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，内部控制制度健全并有效运行，未发现非财务报告内部控制的重大缺陷。
北京市中伦律师事务所出具法律意见书，确认润丰股份2024年限制性股票激励计划授予价格由23.53元/股调整为22.77元/股，首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，本次可归属股票数量为86.6883万股，归属人数为139人。因6名激励对象离职及4名激励对象考核未达标，合计作废7.7671万股已授予但尚未归属的限制性股票。上述事项已履行相关董事会、监事会审议程序。
东北证券对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项发表核查意见，认为公司因部分国家供应商以人民币结算但受限于资金出境监管，无法直接使用募集资金账户支付，故先行使用自有资金支付后再置换，符合募集资金监管相关规定，不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。
上会会计师事务所对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况出具鉴证报告，确认专项报告在所有重大方面如实反映截至2025年12月31日的募集资金存放、管理与使用情况。2025年度实际使用募集资金7,527.24万元，期末余额为497,561,019.21元。部分募投项目实施进度调整，多个项目延期至2026年。终止实施“年产9000吨克菌丹项目”等三个项目，将剩余募集资金及超募资金用于“农药产品全球登记项目”。不存在违规使用募集资金情形。
东北证券对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告，截至2025年12月31日，募集资金净额为14.29亿元，累计投入募投项目8.86亿元，期末余额为4.98亿元。2025年度实际使用募集资金7527.24万元。公司对部分募投项目进行延期，将“年产9000吨克菌丹项目”等三个项目延期至2026年。终止实施上述项目，并将剩余募集资金及超募资金用于“农药产品全球登记项目”。高效杀虫杀菌剂技改项目已结项，节余资金490.40万元永久补充流动资金。募集资金存放与使用符合相关规定，不存在违规情形。
上会会计师事务所对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具专项审核报告，认为该汇总表在所有重大方面符合相关监管规定，如实反映了公司当年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，所载资料与已审计的财务报表内容在所有重大方面未发现不一致。
公司2025年度财务报表经审计，审计意见为无保留意见。2025年度营业总收入146.88亿元，同比增长10.34%；归属于母公司净利润10.45亿元，同比增长132.08%。经营活动产生的现金流量净额为21.43亿元。主营业务为农药原药及制剂的研发、生产与销售。
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