截至2026年4月27日收盘，锦鸡股份(300798)报收于10.56元，下跌2.4%，换手率10.51%，成交量40.07万手，成交额4.12亿元。
资金流向
4月27日主力资金净流出3969.85万元；游资资金净流出2171.96万元；散户资金净流入6141.81万元。
2026年一季度报告
江苏锦鸡实业股份有限公司2026年第一季度报告显示，报告期内营业收入为328,110,321.50元，同比增长25.45%；归属于上市公司股东的净利润为-15,912,336.48元，同比减少122.83%；扣除非经常性损益后的净利润为-16,052,985.96元，同比减少110.32%。经营活动产生的现金流量净额为-34,713,204.38元，同比下降298.39%。基本每股收益为-0.0339元/股，稀释每股收益为-0.0339元/股。加权平均净资产收益率为-0.94%，同比下降0.53个百分点。总资产为2,619,557,536.11元，较上年度末增长0.54%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,684,321,195.57元，较上年度末下降0.93%。
第四届董事会第五次会议决议公告
江苏锦鸡实业股份有限公司于2026年4月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度内部控制自我评价报告》、募集资金存放与使用情况专项报告、2025年度利润分配预案、续聘2026年度审计机构、2026年度日常关联交易预计额度、使用闲置自有资金进行现金管理、向金融机构申请综合授信及提供担保额度、未来三年股东回报规划等多项议案。会议还审议通过了信息披露暂缓与豁免管理制度，并提议召开2025年度股东会。
关于续聘2026年度审计机构的公告
江苏锦鸡实业股份有限公司于2026年4月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议案，审计费用由公司管理层根据审计范围与天健所协商确定。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。天健所具备证券期货相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。项目合伙人尉建清、签字注册会计师梁政洪、质量控制复核人王振宇均符合独立性要求，近三年未受刑事处罚或重大监管措施。
未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
江苏锦鸡实业股份有限公司制定未来三年（2026年—2028年）股东回报规划，明确利润分配政策将保持连续性和稳定性，优先采用现金分红方式。在满足条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的10%，且连续三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。董事会将根据公司发展阶段和资金支出情况，提出差异化现金分红政策，并按规定程序提交股东大会审议。本规划自股东会审议通过之日起实施。
董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
江苏锦鸡实业股份有限公司于2026年4月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案将提交2025年度股东会审议。方案明确适用对象为2026年任期内的董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员，适用期限为2026年1月1日至12月31日。独立董事每人每年税前津贴6万元，按月发放，履职费用实报实销。非独立董事在公司内部任职的，按所任职务领取薪酬，不另领董事津贴。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效总额等于基本薪酬，占总薪酬的50%，绩效薪酬根据公司营业收入、净利润等经营目标考核结果发放，考核系数范围为0-1.2。薪酬为税前金额，依法代扣代缴税费。
2025年度董事会工作报告
2025年，锦鸡股份董事会严格按照法律法规和公司章程履行职责，推动公司治理水平提升。报告期内，公司实现营业收入118,440.01万元，同比增长17.37%；利润总额为-2,603.16万元，同比下降259.86%；归属于上市公司股东的净利润为-3,518.00万元，同比下降722.40%。董事会召开5次会议，审议30项议案，完成董事会换届，修订公司章程，优化治理结构，不再设立监事会，由审计委员会行使监督职能。全年披露公告120余份，信息披露获深交所B级评价。
关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
江苏锦鸡实业股份有限公司将于2026年05月08日15:00-17:00通过网络互动方式在“价值在线”平台举行2025年度网上业绩说明会，介绍公司经营业绩、发展战略等情况。参会人员包括董事长兼总经理赵卫国、董事兼董事会秘书肖卫兵、财务总监肖建等。投资者可通过指定网址或微信小程序参与互动。公司已披露《2025年年度报告》及摘要，会后可通过平台查看说明会内容。
2025年度内部控制自我评价报告
江苏锦鸡实业股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对2025年12月31日内部控制有效性进行了评价。报告显示，截至评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围覆盖公司及全部控股子公司，涵盖组织架构、关联交易、对外担保、信息披露、财务报告等重点事项。公司董事会认为内部控制运行有效，能够合理保证经营合法合规、资产安全及财务报告真实完整。
关于2026年度日常关联交易预计额度的公告
江苏锦鸡实业股份有限公司于2026年4月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于2026年日常关联交易预计额度的议案》，预计2026年度向关联方传化智联股份有限公司采购防尘剂、消泡剂等原材料，交易金额不超过500万元，定价遵循市场价格原则。2025年实际采购金额为275.96万元，低于预计金额600万元，主要因公司减少不必要的关联交易。传化智联为公司持股5%以上股东，上述交易不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
关于2026年度预计向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度的公告
江苏锦鸡实业股份有限公司于2026年4月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于2026年度预计向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度的议案》。公司及子公司拟向金融机构申请新增综合授信额度12亿元，用于日常经营及项目建设。公司拟为合并报表内子公司提供累计不超过20亿元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，授权期限为股东会审议通过之日起12个月。被担保对象均为全资子公司，包括泰兴锦云、泰兴锦汇、宁夏锦兴和英智创新。本次担保后，公司对子公司担保总额占2025年度经审计净资产的117.64%，无对合并报表外单位担保。
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
江苏锦鸡实业股份有限公司于2026年4月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过使用不超过10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，产品类型包括银行、证券、基金和信托等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的现金管理产品，如银行存款、债券回购、结构性存款、收益凭证、集合资产管理计划等。授权期限为董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用。该事项不会影响公司日常经营资金需求，不构成关联交易。公司已制定风险控制措施，确保资金安全。
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
江苏锦鸡实业股份有限公司披露了2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公司前次募集资金净额合计76,009.38万元，分别用于年产3万吨高档商品活性染料项目和可转债募投项目。报告期内，原募投项目变更为精细化工产品项目，实施主体由泰兴锦云染料有限公司变更为宁夏锦兴化工有限公司，拟投入募集资金总额76,009.38万元，累计投入79,404.92万元，投资进度达104.47%。截至2025年末，所有募集资金专户已完成注销。项目因外部环境变化及试生产进度延迟，尚未达到预计效益。
募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
江苏锦鸡实业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告显示，公司实际募集资金净额合计76,009.38万元，截至期末累计投入募集资金79,404.92万元，项目投资进度为104.47%。原募投项目“年产3万吨高档商品活性染料项目”已变更为“精细化工产品项目（一期）”，实施主体由泰兴锦云染料有限公司变更为宁夏锦兴化工有限公司。截至2025年12月31日，所有募集资金专户均已注销。本年度募集资金使用及披露无重大问题。
2025年度会计师事务所履职情况评估报告
江苏锦鸡实业股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行了评估。天健所具备证券期货相关业务资质，执业记录良好，上年末有注册会计师2,363人，签署证券服务业务审计报告的注册会计师954人，2025年业务收入总额29.88亿元。公司于2025年4月21日和5月23日分别经董事会和股东大会审议通过续聘天健所为2025年度审计机构。审计过程中，天健所遵循独立、客观、公正原则，按时完成公司2024年度财务报告审计，出具标准无保留意见审计报告，并对募集资金使用、非经营性资金占用等情况出具鉴证报告。董事会审计委员会全程履行监督职责，评估认为其专业能力和执业质量满足公司要求。
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
天健会计师事务所对江苏锦鸡实业股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计。经审计，管理层编制的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》在所有重大方面符合相关监管规定，如实反映了公司当年度的非经营性资金占用及关联资金往来情况。汇总表显示，公司与全资子公司之间存在非经营性资金往来，主要涉及应收股利和其他应收款，期末余额合计10,996.80万元。
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
江苏锦鸡实业股份有限公司披露2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。截至2025年末，公司与全资子公司泰兴锦云染料有限公司存在应收股利余额1,500.00万元，与全资子公司宁夏锦兴化工有限公司存在其他应收款余额9,496.80万元，形成原因为往来款和股利分配。上述往来款项均为非经营性往来。前控股股东、实际控制人及其他关联方未新增资金占用或往来余额。
董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
江苏锦鸡实业股份有限公司董事会对第四届董事会独立董事何滔滔先生、杭正亚先生、鞠剑峰先生的独立性情况进行核查。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，三位独立董事在聘任初期及2025年度至最近十二个月内均符合独立董事独立性的要求，未发生影响独立性的相关情形，任职资格持续合规。
独立董事2025年度述职报告（鞠剑峰）
江苏锦鸡实业股份有限公司独立董事鞠剑峰就2025年度履职情况作出报告。报告包括个人基本情况、独立性说明、出席董事会及股东大会情况、专门委员会履职情况、与内审机构及会计师事务所沟通情况、与中小股东交流情况、现场履职时间及学习培训等内容。重点关注事项涵盖关联交易、年度报告、续聘审计机构、董事会换届选举、公司治理制度修订等。本人对所有议案均投赞成票，认为各项决策程序合法合规，未损害公司及股东利益。
独立董事2025年度述职报告（何滔滔）
江苏锦鸡实业股份有限公司独立董事何滔滔就2025年度履职情况作出报告。报告期内，本人出席全部5次董事会会议、2次股东大会及1次独立董事专门会议，担任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，审议了日常关联交易、年度报告、续聘审计机构、董事会换届等事项，与会计师事务所及内审部门保持沟通，现场履职15日，积极参与公司治理，维护中小股东利益。
独立董事2025年度述职报告（杭正亚）
江苏锦鸡实业股份有限公司独立董事杭正亚就2025年度履职情况作出报告。报告期内，公司共召开5次董事会会议，本人均亲自出席，对所有议案投赞成票；出席2次股东大会，并在会上作述职报告。参与审议关联交易、续聘审计机构、董事会换届选举等事项，履行薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职责，与审计机构及内审部门保持沟通，现场履职15日，关注募投项目、生产运营及合规管理情况。
董事、高级管理人员薪酬管理制度
江苏锦鸡实业股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬与公司经营业绩、个人绩效挂钩，建立绩效考核、递延支付及追索止付机制。独立董事津贴由股东会确定，外部董事不在公司领取薪酬。制度还规定科技人才可实行项目分红、股权激励等特殊薪酬机制，经董事会或股东会审议后实施。
信息披露暂缓与豁免管理制度
江苏锦鸡实业股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》制定，明确了涉及国家秘密或商业秘密的信息可暂缓或豁免披露的情形及内部审核程序。国家秘密指关系国家安全和利益、依程序确定在一定时限内仅限特定人员知悉的事项；商业秘密指不为公众所知悉、具有商业价值并采取保密措施的技术或经营信息。公司需审慎确定暂缓或豁免事项，履行董事会秘书审核、董事长审批程序，并做好登记归档。暂缓或豁免披露情形消除后应及时披露。
内部控制审计报告
天健会计师事务所对江苏锦鸡实业股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健会计师事务所对江苏锦鸡实业股份有限公司2025年度营业收入扣除情况进行了专项核查，认为公司编制的《2025年度营业收入扣除情况表》在所有重大方面符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2026年修订）》的规定，如实反映了公司2025年度营业收入扣除情况。2025年度公司营业收入为118,440.01万元，扣除与主营业务无关或不具备商业实质的收入合计668.48万元，扣除后营业收入为117,771.53万元。
2025年年度审计报告
江苏锦鸡实业股份有限公司2025年度财务报表经天健会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。2025年度公司实现营业收入118,440.01万元，同比增长17.37%。合并净利润为-35,179,993.89元，较上年同期由盈转亏。公司主要资产为固定资产和在建工程，合计占总资产54.77%。关键审计事项包括收入确认及固定资产与在建工程账面价值。2025年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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