截至2026年4月24日收盘，欧圣电气(301187)报收于20.04元，下跌1.72%，换手率0.75%，成交量1.9万手，成交额3849.62万元。
4月24日主力资金净流入143.45万元；游资资金净流出115.5万元；散户资金净流出27.95万元。
近日欧圣电气披露，截至2026年3月31日公司股东户数为1.34万户，较10月10日增加23.0户，增幅为0.17%。户均持股数量由上期的1.91万股减少至1.91万股，户均持股市值为37.99万元。
欧圣电气2026年一季报显示，一季度公司主营收入6.74亿元，同比上升28.21%；归母净利润1111.79万元，同比下降81.93%；扣非净利润986.17万元，同比下降83.34%；负债率65.24%，投资收益51.68万元，财务费用6696.26万元，毛利率31.58%。
2026年一季度报告
营业收入674,138,177.42元，同比增长28.21%；归属于上市公司股东的净利润11,117,918.07元，同比减少81.93%；经营活动产生的现金流量净额-85,162,321.42元，同比减少215.70%；基本每股收益0.0453元，同比减少81.95%；总资产4,215,892,510.89元，较上年度末增长6.49%；归属于上市公司股东的所有者权益1,464,563,490.29元，较上年度末减少2.31%。
第四届董事会第三次会议决议公告
苏州欧圣电气股份有限公司于2026年4月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告全文及其摘要》《2025年度利润分配预案》等议案，并审议通过了关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务、使用部分闲置募集资金进行现金管理、为子公司提供担保额度预计等多项事项。会议还审议通过了公司治理制度的修订与新增，并决定于2026年5月18日召开2025年年度股东大会。
关于独立董事独立性自查情况的专项报告
苏州欧圣电气股份有限公司董事会对公司在任独立董事俞子辰、李新、郑培敏的独立性情况进行自查。经核查，上述独立董事未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司主要股东公司任职，与公司及主要股东无利害关系或妨碍独立客观判断的关系。董事会认为，独立董事符合相关法规关于独立性的要求。
独立董事年度述职报告（李远扬）
苏州欧圣电气股份有限公司独立董事李远扬就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，其出席了11次董事会、6次股东会，参与审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会相关工作，对定期报告、内部控制、员工持股计划、聘任会计师事务所等事项发表独立意见，积极履行独立董事职责，维护公司及中小股东合法权益。
独立董事年度述职报告（蒋关义）
蒋关义作为苏州欧圣电气股份有限公司独立董事，2025年度勤勉履职，出席全部董事会及股东会会议，参与审议定期报告、员工持股计划、聘任会计师事务所等重大事项，发表独立意见，关注内部控制与投资者权益保护。其因连续任职满六年，已于2025年12月辞去独立董事职务，并提名郑培敏为新任独立董事候选人。
独立董事年度述职报告（俞子辰）
苏州欧圣电气股份有限公司独立董事俞子辰就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，其出席了11次董事会、6次股东会，均未缺席或委托出席。作为审计委员会召集人，主持召开了6次审计委员会会议，督促年报审计工作，审阅财务报告及内控执行情况；作为薪酬与考核委员会委员，参与审议董事及高管薪酬、2025年员工持股计划草案等事项。对定期报告、内部控制评价报告、聘任会计师事务所、补选独立董事等事项发表了独立意见，未发表反对或弃权意见。持续关注公司信息披露、投资者权益保护及规范运作情况。
控股子公司管理制度
苏州欧圣电气股份有限公司为加强控股子公司管理，规范内部运作机制，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》，制定了控股子公司管理制度。该制度明确了控股子公司的定义、管理原则、治理结构、重大事项决策、财务与信息披露要求等内容。公司通过股东会、董事会、监事会等治理机制对控股子公司实施控制，委派董事、监事行使管理、监督职能。控股子公司需定期向公司报送财务报表、经营报告及重大事项信息，并严格执行公司统一的财务管理与内部控制制度。制度还规定了高级管理人员的任免、考核机制及信息披露责任，确保公司整体运营效率与合规性。
董事会审计委员会议事规则
苏州欧圣电气股份有限公司制定董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，至少一名为会计专业人士。议事规则明确了委员产生方式、会议召开程序、表决机制及履职保障等内容，并规定涉及财务报告、会计师事务所聘任、财务负责人任免等事项须经委员会过半数同意后提交董事会审议。
董事会提名委员会议事规则
苏州欧圣电气股份有限公司为完善公司治理结构，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》规定，设立董事会提名委员会，并制定《董事会提名委员会议事规则》。提名委员会由三名委员组成，其中独立董事过半数，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并提出建议。委员会对董事会负责，董事会未采纳其建议时需在决议中说明理由并披露。提名委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，并形成书面记录存档。
独立董事制度
苏州欧圣电气股份有限公司制定了独立董事制度，明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举程序及职责权限。制度规定董事会成员中独立董事应占至少三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事需履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，对关联交易、利润分配等重大事项发表独立意见，并实行累积投票制选举。制度还规定了独立董事每年现场工作时间不少于十五日，可召开独立董事专门会议，公司须为其履职提供充分保障。
董事、高级管理人员薪酬管理制度
为规范苏州欧圣电气股份有限公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立激励与约束机制，根据相关法律法规及公司章程，制定本制度。制度适用于公司董事及高级管理人员，遵循公平、责权利统一、长远发展、激励约束并重原则。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，独立董事和外部董事实行固定津贴制。薪酬发放与绩效考核挂钩，公司财务造假等情况下将追回超额发放的绩效薪酬。薪酬调整依据行业水平、公司盈利状况等因素进行。本制度由董事会负责解释和修订，经股东会审议通过后生效。
董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法
苏州欧圣电气股份有限公司制定《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，对董事、高级管理人员所持公司股份的转让限制、禁止交易窗口期、短线交易禁止、可转让比例、减持计划申报与披露等内容作出明确规定。办法依据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及公司章程制定，明确相关人员在买卖公司股票前需申报计划，禁止在年报、季报公告前等敏感期间交易，每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，并禁止短线交易。违反规定者将被追究责任。
董事、高级管理人员离职管理制度
苏州欧圣电气股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范董事、高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职程序。制度明确董事、高级管理人员离职生效条件、移交手续、未结事项处理及离职后义务等内容。董事辞职自提交书面报告之日起生效，高级管理人员辞职按劳动合同规定程序办理。离职人员需在五个工作日内完成工作移交，涉及重大事项的可启动离任审计。离职后两年内仍负有忠实义务，保密义务持续至商业秘密公开。离职半年内不得转让所持公司股份，相关责任不因离职免除。
董事会薪酬与考核委员会议事规则
苏州欧圣电气股份有限公司为完善公司治理结构，依据相关法律法规及公司章程，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。该规则明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查其薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会每年至少召开一次定期会议，可根据需要召开临时会议，会议决议须经全体委员过半数通过。委员会形成的议案及表决结果以书面形式提交董事会，会议记录由证券部保存十年。
董事会战略委员会议事规则
苏州欧圣电气股份有限公司为完善治理结构，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会议事规则》。该规则明确战略委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员由董事会选举产生，任期与董事一致。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营等事项并提出建议，并对实施情况进行检查分析。会议可由召集人（董事长）或过半数委员推举人员召集，须三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数全体委员通过。会议记录由证券部保存十年，委员负有信息保密义务。本规则自董事会审议通过之日起生效。
董事会秘书工作细则
苏州欧圣电气股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职条件、职责权利、任免程序等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备等工作，须由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司应为其履职提供便利，相关人员应予以配合。细则还规定了不得担任董事会秘书的情形及离任交接要求。
募集资金管理制度
苏州欧圣电气股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、变更及监督管理。募集资金应专款专用，存放于董事会批准的专项账户，实行三方监管协议机制。公司使用募集资金需履行相应审批程序，严禁用于高风险投资或变相改变用途。募投项目实施过程中若出现重大变化，需重新论证并披露。公司需定期披露募集资金存放与使用情况，保荐机构应履行持续督导职责。
对外投资管理制度
苏州欧圣电气股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确对外投资的定义、原则及管理流程。制度规定对外投资需符合国家法规和公司发展战略，由公司总部统一管理，控股子公司投资须经总部批准。重大投资需经董事会或股东会审议，涉及资产总额、营业收入、净利润等指标达到一定标准的，需提交董事会或股东会批准并披露。公司设立投资评审委员会，负责项目立项与投资决策建议。投资实施后需进行跟踪管理和投后评价，处置投资需履行审批程序。制度适用于公司及全资、控股子公司。
关联交易管理制度
苏州欧圣电气股份有限公司制定了关联交易管理制度，旨在规范公司与关联人之间的关联交易行为，确保交易的合法性、公允性与合理性，保护股东尤其是中小股东的合法权益。制度明确了关联交易的定义、关联人范围，并对关联交易的审议程序、表决机制及内部控制作出详细规定。对于达到一定金额标准的关联交易，需经独立董事过半数同意后提交董事会审议或提交股东大会审议。公司为关联人提供担保或财务资助的，需履行严格的审议程序并披露。制度还规定了关联董事和关联股东在审议相关事项时应回避表决，并强调关联交易应签订书面协议，遵循诚实信用、公平公允原则。
对外担保管理制度
苏州欧圣电气股份有限公司制定对外担保管理制度，明确公司对外担保的审批权限、审议程序、风险管理及信息披露要求。制度适用于公司及控股子公司，规定股东会和董事会为对外担保的决策机构，未经批准不得对外提供担保。特定情形下的担保需经董事会审议通过后提交股东会审议，包括为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保等。财务部负责受理担保申请并进行风险评估，证券事务部负责合规性复核及信息披露。公司需建立定期核查机制，严格控制担保风险，保护投资者权益和公司资产安全。
投资者关系管理制度
苏州欧圣电气股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的信息沟通，促进公司完善治理，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程制定。明确了投资者关系管理的定义、基本原则、工作内容与方式、组织与实施机制，以及接受调研、召开投资者说明会的具体流程和要求。强调信息披露的合规性、平等对待所有投资者、诚实守信原则，禁止泄露未公开重大信息。制度自董事会审议通过后生效，解释权归公司董事会。
总经理工作细则
苏州欧圣电气股份有限公司制定了《总经理工作细则》，明确了公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的任职资格、任免程序、职责权限及工作制度。细则规定总经理主持公司日常生产经营管理，组织实施董事会决议，对董事会负责。公司设副总经理若干名协助总经理工作，由董事会根据总经理提名聘任或解聘。细则还规定了总经理办公会的召开机制、报告制度、绩效评价与激励约束机制等内容，并强调高级管理人员须忠实勤勉履职，遵守法律法规和公司章程。本细则经公司董事会批准后生效，由董事会负责解释。
信息披露管理制度
苏州欧圣电气股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息的真实、准确、完整、及时、公平披露。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，适用于公司及相关信息披露义务人对重大信息的披露、保密等事务。制度明确了信息披露的基本原则，包括真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，规定了定期报告和临时报告的披露要求、内容及程序。公司应披露的定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告，重大事件发生时需及时披露临时报告。制度还规定了信息披露的审核程序、责任分工、内幕信息保密、档案管理及违规追责机制。
内幕信息知情人管理制度
苏州欧圣电气股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密，维护投资者利益。制度依据相关法律法规及公司章程制定，明确了内幕信息的范围、内幕信息知情人的定义及范围，并规定了内幕信息知情人的登记备案程序。公司董事会统一领导内幕信息管理工作，董事会秘书负责组织实施和档案报送。在内幕信息依法披露前，需填写内幕信息知情人档案并及时向深圳证券交易所报备。制度还规定了重大事项的内幕信息管理要求，包括重大资产重组、证券发行、股份回购等情形。内幕信息知情人负有保密义务，禁止泄露信息或进行内幕交易。公司对违反制度的行为将追究责任。
控股股东及实际控制人行为规范
为规范苏州欧圣电气股份有限公司控股股东、实际控制人行为，保护公司及中小股东权益，依据相关法律法规及公司章程，制定本规范。明确控股股东和实际控制人的定义，要求其依法行使权利，不得滥用控制权，不得占用公司资金、违规担保、从事内幕交易或损害公司独立性。规定其在信息披露、承诺履行、控制权转让、关联交易、同业竞争等方面的行为准则，并强调违反承诺或滥用权力应承担相应责任。
苏州欧圣电气股份有限公司内部审计制度
苏州欧圣电气股份有限公司为规范内部审计工作，制定了《内部审计制度》，明确内部审计的职责、权限和程序。制度规定审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作，独立开展审计活动。审计部负责对公司各内部机构、控股子公司及重大参股公司的内部控制、财务收支、经营活动等进行审计监督，并至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作情况。制度还明确了审计部在审计过程中的调查权、资料获取权、问题整改建议权等权限，以及被审计单位的配合义务。该制度自公司董事会通过之日起实施。
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