截至2026年4月24日收盘，新疆交建(002941)报收于15.78元，上涨0.06%，换手率1.38%，成交量10.1万手，成交额1.6亿元。
资金流向
4月24日主力资金净流出301.64万元；游资资金净流入490.31万元；散户资金净流出188.67万元。
股东户数变动
截至2026年4月20日，公司股东户数为7.45万户，较4月10日减少999.0户，减幅1.32%。户均持股数量由上期的9664.0股上升至9794.0股，户均持股市值为15.8万元。
财务报告
新疆交建2025年实现主营收入94.32亿元，同比上升37.43%；归母净利润4.72亿元，同比上升47.78%；扣非净利润3.81亿元，同比上升4.14%。2025年第四季度单季度主营收入36.77亿元，同比上升35.67%；单季度归母净利润2316.12万元，同比下降83.26%；单季度扣非净利润4235.27万元，同比下降77.83%。公司负债率为71.16%，投资收益1.59亿元，财务费用1892.72万元，毛利率10.99%。
第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议
公司召开第四届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为该交易基于正常经营需要，定价公允，未损害公司及股东利益，不影响公司独立性，一致同意提交董事会审议。
第四届董事会第三十次会议决议公告
公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《2025年年度报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2026年度财务预算报告》《2025年度利润分配预案》等多项议案。会议还通过关于2026年度向银行申请不超过261.52亿元综合授信额度、2026年度日常关联交易预计、募投项目结项后节余募集资金永久补充流动资金、修订公司章程及担保管理制度、制定董事及高管薪酬管理办法、提请股东大会授权董事会办理小额快速融资等事项。所有议案均获通过，部分需提交股东大会审议。公司定于2026年5月22日召开2025年度股东大会。
2025年度董事会工作报告
2025年，公司董事会召开董事会16次、股东会4次，审议通过60项议案，完成2024年度利润分配，分红0.97亿元，完成可转债付息及强制赎回。公司优化治理结构，外部董事占比55.6%，设立战略、审计、薪酬与考核、ESG等专门委员会，修订公司章程及21项制度。全年披露公告107份，开展投资者交流活动，持续推进ESG工作并获多项评级与奖项。
关于向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理相关事宜的公告
公司拟向23家金融机构和1家融资租赁公司申请不超过261.52亿元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等，额度在有效期内可循环使用。授信有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。董事会提请股东会授权董事长办理相关事宜并签署文件。该事项尚需提交2025年年度股东会审议。
新疆交建内部控制评价报告
公司根据企业内部控制规范体系，对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。内部控制体系覆盖公司治理、组织架构、发展战略、资金活动、采购业务、资产管理、工程项目、财务报告、合同管理等方面。评价结果显示，于基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制运行有效。公司设有审计委员会、纪检监察室和法务审计部协同运作的内部监督机制。
关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
因可转换公司债券转股，公司总股本由645,000,000股增至729,751,172股，注册资本相应由645,000,000元增至729,751,172元。公司据此变更注册资本，修订《公司章程》中关于注册资本、股份总数及董事、高级管理人员薪酬管理等条款。本次修订尚需提交2025年年度股东会审议，并授权董事会办理工商变更登记及章程备案。
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
公司于2026年4月23日召开董事会，审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。2020年发行可转换公司债券募集资金净额833,773,584.92元，截至2026年4月16日，募投项目已实施完毕并达预定可使用状态，节余募集资金约26,422.88万元，主因为成本控制有效及利息收入。公司拟将节余资金永久补充流动资金，提升资金使用效率，降低财务费用，该事项尚需提交股东会审议。
2025年度募集资金存放、管理及实际使用情况的专项报告
公司2020年9月21日公开发行可转换公司债券募集资金净额833,773,584.92元，截至2025年12月31日，专户余额为1,030,895.68元。2025年度投入募投项目57,795.91万元，其中G216北屯至富蕴公路工程PPP项目累计投入34,418.55万元，补充流动资金23,377.36万元。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金263,194,519.03元，使用期限未超12个月。募集资金均专户存储并签署三方监管协议，使用及披露合法合规。
关于2026年度日常关联交易预计的公告
公司预计2026年度与61家关联方发生日常关联交易，总额不超过470,147.63万元，涉及采购原材料、销售商品、提供和接受劳务等。交易定价遵循市场公允价格，经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。关联方包括新疆交通投资（集团）有限责任公司及其控股子公司等。2025年度实际发生关联交易金额为328,506.82万元。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于新疆交建募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告
中审亚太会计师事务所出具了关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告，涵盖募集资金的存放、管理及使用情况，确保信息真实、准确、完整，供中国证监会、深圳证券交易所及相关投资者参考。
2025年度会计师事务所履职情况评估报告
公司对中审亚太会计师事务所2025年度履职情况进行评估。该所具备执业资质，注册会计师503人，2024年审计业务收入68,203.21万元，职业风险基金和保险赔偿限额充足，近三年无因执业行为承担民事责任的诉讼。项目合伙人、签字会计师及质量控制复核人均具备专业胜任能力且未受处罚，与公司无影响独立性的情形。审计过程遵循相关准则，与治理层充分沟通，按时完成审计工作，出具的报告客观、完整、清晰、及时。
关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所2025年度履职情况进行评估。该所对公司2025年度财务报告、内部控制有效性、募集资金使用及关联资金往来等进行审计，出具标准无保留意见的审计报告。审计委员会与其保持沟通，审阅审计计划、初审意见及公司财务报表，认为其审计工作规范、独立、客观，认可其独立性与专业性，确认其按时完成审计任务。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于新疆交建非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
中审亚太会计师事务所出具了关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告，对中国证监会要求的关联资金往来情况进行审核，涵盖公司与关联方之间的资金往来明细，重点说明是否存在非经营性资金占用情形。报告由注册会计师签字并盖章，作为信息披露组成部分，供监管部门和投资者参考。
上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
公司与控股股东、实际控制人及其附属企业之间存在经营性资金往来，涉及工程款、租赁费、咨询费等。公司子公司及其附属企业存在非经营性资金往来，原因包括社保、借款本金及利息等。其他关联方亦有经营性往来。截至2025年末，其他关联资金往来总额为242,721.01万元。
董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
公司董事会对独立董事李薇、刘霞、刘涛、贾光智的独立性情况进行自查。经核查，上述人员在2025年任职期间未在公司或主要股东单位担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其独立客观判断的关系，符合相关法规对独立董事独立性的要求。
独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的明确意见
独立董事对公司第四届董事会第三十次会议相关事项发表明确意见。关于2025年度利润分配预案，公司2025年度实现归母净利润472,444,703.53元，提取法定盈余公积金后，可供股东分配利润为408,192,836.14元。拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），预计派发145,950,234元，占净利润的30.89%。该预案符合相关规定，同意提交2025年度股东会审议。
2025年度独立董事述职报告（刘霞）
刘霞作为公司独立董事，2025年度出席董事会16次、股东会4次，均投赞成票。参与审议利润分配、募集资金使用、关联交易、续聘会计师事务所等事项，发表独立意见。作为提名和薪酬与考核委员会、战略委员会委员，参与董事高管薪酬方案及战略规划审议。与内部审计机构及会计师事务所保持沟通，关注信息披露及内部控制情况，维护中小股东权益。
2025年度独立董事述职报告（贾光智）
贾光智作为公司独立董事，2025年度出席董事会16次、股东会4次，均投赞成票。参与战略委员会、提名和薪酬与考核委员会工作，审议董事高管薪酬、关联交易、募集资金使用等事项，发表独立意见。确认公司不存在关联方资金占用和违规担保，续聘中审亚太会计师事务所为审计机构。现场工作15日，与管理层沟通，维护中小股东权益。
2025年度独立董事述职报告（李薇）
李薇作为公司独立董事，2025年度出席董事会16次、股东会4次，主持审计委员会6次，参与独立董事专门会议4次。对公司关联交易、募集资金使用、定期报告、续聘会计师事务所等事项发表独立意见，确认相关事项未损害公司及中小股东利益。报告期内未发生需提议召开会议、聘请中介机构等情况。现场工作累计15日，与管理层、审计机构及中小股东保持沟通，切实履行独立董事职责。
2025年度独立董事述职报告（刘涛）
刘涛作为公司独立董事，2025年度出席董事会16次、股东会4次，均现场参会。作为审计委员会、提名和薪酬与考核委员会委员，参与审议定期报告、内部控制、续聘会计师事务所、董事高管薪酬等事项。对关联交易事项发表独立意见，建议完善子公司估值方法和出资协议条款。与内部审计机构、会计师事务所保持沟通，累计现场工作15日。认为公司信息披露真实准确完整，内部控制制度健全有效，未发生需披露的承诺变更、收购、财务负责人任免等情况。
公司章程（2026年修订版）
公司现行章程共十二章，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东权利与义务、董事会及高级管理人员职责、利润分配政策、财务审计制度、合并分立清算程序及章程修改等内容。公司注册资本为72975.1172万元，主营业务包括建设工程施工、公路养护、工程设计等。章程明确了股东会、董事会、监事会及党委的权责，规定了利润分配原则、股份回购条件、对外担保审批权限以及信息披露要求。
新疆交通建设集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法
公司制定董事及高级管理人员薪酬管理办法，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬标准与发放方式。独立董事实行固定津贴制度，非独立董事根据是否任职管理职务确定薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励收入构成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬与公司业绩、岗位责任挂钩，并建立追索扣回机制。公司可根据经营状况实施股权激励计划。薪酬调整依据行业水平、公司经营状况等因素进行。
新疆交通建设集团股份有限公司担保管理制度
公司制定担保管理制度，明确公司及子公司对外担保行为的管理原则、职责分工、担保业务内容、审批流程及信息披露要求。制度强调担保行为需遵循安全、审慎、依法规范的原则，实行统一管理，所有对外担保须履行董事会或股东会审批程序，并按规定进行信息披露。公司原则上不得对外提供担保，确需担保的须满足严格条件并提供反担保。子公司对外担保须经公司审批同意。
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