截至2026年4月24日收盘，环旭电子(601231)报收于39.57元，下跌4.19%，换手率2.41%，成交量57.56万手，成交额22.77亿元。
资金流向
4月24日主力资金净流出1.4亿元，占总成交额6.16%；游资资金净流出3928.92万元，占总成交额1.73%；散户资金净流入1.8亿元，占总成交额7.89%。
北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于环旭电子股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书
北京市竞天公诚律师事务所上海分所出具法律意见书，确认环旭电子股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定，出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。本次股东会审议通过了董事会工作报告、利润分配预案、日常关联交易、银行授信、金融衍生品交易、担保事项、续聘审计机构、董事薪酬、购买董监高责任险等多项议案，部分议案涉及中小投资者表决情况。原定选举独立董事黄江东的子议案因资料补充原因被取消。
2025年年度股东会决议公告
环旭电子股份有限公司于2026年4月24日召开2025年年度股东会，会议审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》、日常关联交易、银行授信、金融衍生品交易、续聘审计机构、董事薪酬、购买董监高责任险、增补董事及独立董事等多项议案。所有议案均获通过，无否决议案。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，北京市竞天公诚律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。
关于选举公司职工代表董事的公告
环旭电子股份有限公司于2026年4月24日召开2026年度第一次职工代表大会，选举史金鹏先生为公司第七届董事会职工代表董事。史金鹏先生现任公司副总经理及董事会秘书，任期自职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。本次选举后，公司兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规及公司章程规定。
关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
环旭电子股份有限公司于2026年4月2日及4月24日召开董事会及年度股东会，审议通过调整股份回购用途的议案，决定将部分回购股份用于注销并减少注册资本，拟注销回购股份中的169,400股。公司已于2026年4月25日披露相关股东会决议公告。根据规定，债权人自接到通知之日起30日内、未接到通知者自公告披露之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保。债权申报可通过现场、邮寄、传真、电子邮件等方式进行，申报时间为2026年4月25日至6月9日。
董事、高级管理人员薪酬管理制度
环旭电子股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了适用对象为董事会成员及高级管理人员。薪酬管理遵循公开、公正、与业绩挂钩、激励与约束并重等原则。薪酬构成包括固定津贴、基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入。绩效薪酬与公司经营业绩、ESG绩效挂钩，且需经考核后发放。薪酬方案由薪酬与考核委员会制定，董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。制度还规定了薪酬止付追索机制及调整依据，自2026年1月1日起执行。
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