截至2026年4月24日收盘，海欣股份（600851）报收于8.32元，较上周的8.5元下跌2.12%。本周，海欣股份4月20日盘中最高价报8.64元。4月23日盘中最低价报8.15元。海欣股份当前最新总市值100.43亿元，在化学制药板块市值排名53/150，在两市A股市值排名2011/5200。
股东户数变动
截至2025年12月31日，公司股东户数为3.24万户，较9月30日增加862.0户，增幅2.74%。户均持股数量由上期的2.34万股下降至2.28万股，户均持股市值为15.58万元。
财务报告
2025年公司主营收入7.58亿元，同比下降4.82%；归母净利润1.76亿元，同比上升16.6%；扣非净利润1.73亿元，同比上升20.53%。第四季度单季主营收入1.6亿元，同比下降16.03%；单季归母净利润3201.54万元，同比上升160.95%；单季扣非净利润3433.42万元，同比上升251.98%。负债率15.84%，投资收益1.62亿元，财务费用-705.93万元，毛利率59.24%。
上海海欣集团股份有限公司2025年年度报告摘要
2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润175,995,787.84元，同比增长16.60%；营业收入757,524,924.57元，同比下降4.82%；总资产5,842,069,509.00元，同比增长9.58%；归属于上市公司股东的净资产4,717,631,361.34元，同比增长8.84%；经营活动产生的现金流量净额117,691,716.88元，同比增长51.83%。基本每股收益0.1458元，同比增长16.64%。公司拟以总股本1,207,056,692股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发60,352,834.60元，不进行资本公积转增股本。
上海海欣集团股份有限公司2025年年度利润分配方案公告
公司2025年度利润分配方案为：以2025年12月31日总股本1,207,056,692股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发60,352,834.60元。本次利润分配不进行资本公积转增股本。该方案已由第十一届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
上海海欣集团股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告
公司于2026年4月20日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》《公司2025年度利润分配预案》等议案。公司拟每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发60,352,834.60元。会议还审议通过2026年度财务预算、对外担保计划、向金融机构申请10亿元授信额度、为子公司提供不超过3亿元借款、续聘众华会计师事务所为2026年度审计机构等事项，并决定召开2025年年度股东会。
上海海欣集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
众华会计师事务所对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审计。截至2025年末，公司与其他关联方的资金往来主要为非经营性往来，通过“其他应收款”科目核算。期初余额597,240,692.49元，期末余额570,513,042.41元。汇总表与财务报表无重大不一致。
上海海欣集团股份有限公司董事会关于独立董事李志军先生独立性情况的专项说明
经核查，李志军先生未在公司及主要股东单位担任除独立董事以外的职务，与公司及主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关系，符合独立董事任职资格和独立性要求。
上海海欣集团股份有限公司关于委托理财的公告
公司拟使用单日最高余额不超过10亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资于风险等级不高于R2的银行理财产品、信托理财、资管计划、收益凭证、基金等。该事项已经董事会审议通过，投资期限为12个月，无需提交股东大会审议。
上海海欣集团股份有限公司董事会关于独立董事吴玲女士独立性情况的专项说明
经核查，吴玲女士未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东之间不存在影响其独立客观判断的关系，符合独立董事任职资格和独立性要求。
上海海欣集团股份有限公司2026年度担保计划公告
公司计划在2026年度为下属子公司提供总额不超过16,000万元的担保，占2025年度合并报表净资产的3.39%。被担保方包括西安海欣制药有限公司、上海海欣智汇实业有限公司和上海海欣物流有限公司。西安海欣制药资产负债率为202.40%，本次新增担保3,000万元。截至公告日，公司对外担保余额13,825万元，占净资产2.93%，无逾期担保。
上海海欣集团股份有限公司2025年内部控制评价报告
公司董事会认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司本部及17家重要子公司，资产总额和营业收入占比分别为97.03%和99.84%。2025年公司修订多项制度，2026年将持续优化内部控制体系。
上海海欣集团股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告
2025年度，董事会审计委员会召开6次会议，审议年度报告、内部控制评价报告、会计政策变更等事项，审阅各季度及半年度财务报告。委员会评估外部审计机构众华会计师事务所的独立性和专业性，认可其工作表现，提议续聘为公司年度审计机构，并依法履行财务监督与合规审查职责。
上海海欣集团股份有限公司关于会计政策变更的公告
公司于2026年4月20日审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据财政部《企业会计准则解释第19号》要求，自2026年1月1日起施行新规定，涉及非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理。本次变更不追溯调整，对公司2025年度财务状况无重大影响。
上海海欣集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
公司拟续聘众华会计师事务所为2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。该所注册会计师343人，签署过证券服务业务审计报告的超180人。2025年经审计业务收入52,237.70万元。该所近三年存在部分民事诉讼及监管措施记录。董事会已审议通过，尚需提交股东会审议。
上海海欣集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
审计委员会在聘任前对众华所的专业资质、独立性、执业质量进行核查，认为其具备胜任能力。报告期内，众华所对公司2025年度财务报告及内部控制有效性进行审计，出具标准无保留意见审计报告。审计期间，委员会与其就审计计划、重点事项等充分沟通，认为其独立、客观、公正完成审计工作。
信息披露暂缓与豁免管理制度
公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，允许在符合特定条件时暂缓或豁免披露涉及国家秘密或商业秘密的信息。制度依据《证券法》《上交所股票上市规则》等制定，适用于定期报告和临时报告。需履行内部审核程序，登记备案并报送监管机构。制度由董事会负责解释，经董事会审议通过后生效。
董事、高级管理人员薪酬管理制度
公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，薪酬与公司经营业绩、个人绩效挂钩。独立董事津贴为每年15万元（税前），外部董事为2.4万元（税前）。绩效薪酬与考核结果挂钩，部分在年报披露后发放。如公司财务重述或相关人员存在违规行为，可追回已发绩效薪酬。
上海海欣集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告【童骏】
独立董事童骏2025年度出席全部董事会及股东会会议，履行薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职责，审议薪酬及考核方案，审阅定期报告、内部控制评价报告，监督审计工作，与会计师事务所沟通，关注信息披露合规性，未发现虚假记载或重大遗漏，对公司关联交易、承诺履行、收购事项等进行重点关注，认为公司运作规范，决策程序合法，维护了中小股东权益。
内部审计制度
公司制定内部审计制度，依据《审计法》《上交所自律监管指引》《中国内部审计准则》《公司章程》等制定。内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导，定期报告审计计划执行情况及发现问题。制度涵盖财务审计、内部控制评价、风险管理等方面，明确审计职责、权限、程序、结果运用及责任追究。审计人员须具备专业能力，保持独立、客观。对阻碍审计工作、弄虚作假等行为将追究责任。
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