山高控股（00412.HK）披露股东周年大会通告及多项决议案，4月24日股价上涨4.96%

截至2026年4月24日收盘，山高控股（00412）报收于1.27元，较前一交易日上涨4.96%，该股当日开盘1.21元，最高1.28元，最低1.17元，成交额达1075.6万元。近52周最高18.95元，最低1.17元。

山高控股集团有限公司（股份代号：412）于近日发布股东周年大会通告，宣布将于2026年6月16日上午十一时正于香港中环皇后大道中99号中环中心38楼会议室举行股东周年大会。大会将审议多项决议案，包括：省览及考虑公司截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告与核数师报告；重选关浣非先生、陈维曦先生、Jonathan Jun Yan先生及方颖先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金；授予董事会一般性授权，以配发、发行及处理不超过公司现有已发行股份（不包括库存股份）总数20%的股份；批准董事会于有关期间购回不超过公司现有已发行股份（不包括库存股份）总数10%的股份；并将根据购回股份所涉数目加入前述配发股份的一般性授权额度内。

最新公告列表

• 《代表委任表格》

• 《股东周年大会通告》

• 《提示信函连同回条致非登记持有人 - 以电子方式发布公司通讯安排》

• 《发行及购回股份之一般性授权、重选董事及股东周年大会通告》

• 《2025环境、社会及管治报告》

• 《提示信函连同回条致登记持有人 - 以电子方式发布公司通讯安排》

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