截至2026年4月21日收盘，金丹科技(300829)报收于17.73元，下跌1.61%，换手率2.55%，成交量4.04万手，成交额7147.96万元。
资金流向
4月21日主力资金净流出709.75万元；游资资金净流入160.69万元；散户资金净流入549.06万元。
股东户数变动
近日金丹科技披露，截至2026年3月31日公司股东户数为2.17万户，较12月31日增加1284.0户，增幅为6.3%。户均持股数量由上期的1.12万股减少至1.05万股，户均持股市值为20.66万元。
2025年年度报告摘要
河南金丹乳酸科技股份有限公司2025年年度报告摘要显示，公司2025年末总资产为3,594,441,894.92元，归属于上市公司股东的净资产为2,408,916,128.93元，较上年末增长30.95%。2025年营业收入为1,614,124,043.76元，同比增长7.23%；归属于上市公司股东的净利润为114,693,581.85元，同比增长205.92%；扣除非经常性损益后的净利润为86,724,855.84元，同比增长439.14%。经营活动产生的现金流量净额为304,091,620.28元，同比增长16.73%。基本每股收益为0.55元/股，稀释每股收益为0.55元/股，加权平均净资产收益率为5.46%。公司2025年度利润分配预案为：以223,546,127股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。
关于2025年度利润分配的预案公告
河南金丹乳酸科技股份有限公司于2026年4月21日召开董事会，审议通过2025年度利润分配预案。公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润114,693,581.85元，合并报表未分配利润为811,120,114.36元。公司拟以总股本223,546,127股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），预计派发22,354,612.70元，不送红股，不转增股本。该预案尚需提交2025年度股东会审议。
第五届董事会第三十三次会议决议公告
河南金丹乳酸科技股份有限公司于2026年4月20日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、2025年度利润分配预案、董事会换届选举、2026年度高级管理人员薪酬、独立董事津贴、向金融机构申请30亿元综合授信额度及接受关联方担保、续聘2026年度会计师事务所等多项议案，并决定召开2025年度股东会。相关事项尚需提交股东大会审议。
关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
河南金丹乳酸科技股份有限公司于2026年4月20日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。独立董事津贴为10.8万元/年（税前），按月发放，不参与绩效考核。非独立董事根据是否在公司任职确定薪酬方式，在职者按岗位薪酬标准执行，不在职者由公司核定薪酬。相关薪酬方案尚需提交2025年度股东会审议。董事、高管离任按实际任期计发薪酬。
关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
河南金丹乳酸科技股份有限公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构，负责财务报告和内部控制审计，审计费用为120万元，其中财务报告审计费用95万元，内部控制审计费用25万元。该事项已经董事会审计委员会审查并经第五届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。北京德皓国际具备执业资质，近三年无因执业行为承担民事责任的情况，项目相关人员未受到处罚且符合独立性要求。
国金证券股份有限公司关于河南金丹乳酸科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见
国金证券作为金丹科技向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对金丹科技《2025年度内部控制评价报告》进行了核查。经核查，金丹科技已按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制。公司内部控制制度健全并有效执行，未发现重大缺陷。保荐机构认为《内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的建设与运行情况，对其无异议。
2025年度金丹科技内部控制评价报告
河南金丹乳酸科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结果显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。公司已建立完善的治理结构、风险评估机制、控制活动及内部监督制度，涵盖控制环境、信息与沟通、内部审计等方面。自评价基准日至报告发布日，未发生影响内部控制有效性的事项。
关于制定公司相关治理制度的公告
河南金丹乳酸科技股份有限公司于2026年4月20日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过《独立董事专门会议议事规则》《对外提供财务资助管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等治理制度。其中，《董事和高级管理人员薪酬管理制度》因全体董事回避表决，将提交公司2025年度股东会审议。上述制度除需股东会审议外，其余自董事会审议通过之日起生效。具体内容详见巨潮资讯网。
关于计提信用减值准备、资产减值准备及报废部分资产的公告
河南金丹乳酸科技股份有限公司根据《企业会计准则》及公司会计政策，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日的资产进行减值测试，计提信用减值准备、资产减值准备及非流动资产报废损失合计71,490,898.88元。其中应收账款等信用减值损失1,131,569.96元，存货跌价损失8,181,988.65元，固定资产减值损失61,612,532.99元，非流动资产报废损失564,807.28元。本次计提减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润68,834,790.32元，不影响公司正常经营。计提事项符合会计准则要求，体现谨慎性原则。
河南金丹乳酸科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺-张复生
张复生作为河南金丹乳酸科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。声明人确认已通过提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上或前十名股东中的自然人，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无影响独立性的情形，且未受过证券监管部门处罚或公开谴责。承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
河南金丹乳酸科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺-赵永德
赵永德作为河南金丹乳酸科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无影响独立性的情形。承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
河南金丹乳酸科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺-余龙
余龙作为河南金丹乳酸科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。本人已通过提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、主要股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供中介服务，不属于被禁入或公开谴责人员，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。候选人承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
河南金丹乳酸科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺-余龙
河南金丹乳酸科技股份有限公司第五届董事会提名余龙为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，未发现存在不得担任董事的情形，且未在公司及其关联方任职或持有股份，与公司无重大业务往来，不存在影响独立性的关系。提名人承诺所提交材料真实、准确、完整。
河南金丹乳酸科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺-张复生
河南金丹乳酸科技股份有限公司第五届董事会提名张复生为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及关联方任职或接受其提供的服务，最近三年未受处罚或被立案调查，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职未超过六年。
河南金丹乳酸科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺-赵永德
河南金丹乳酸科技股份有限公司第五届董事会提名赵永德为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，与公司无重大业务往来，且未有重大失信记录。提名人承诺声明真实、准确、完整。
关于选举职工代表董事的公告
河南金丹乳酸科技股份有限公司于2026年4月11日召开2026年第一次职工代表大会，选举于培星先生为公司第六届董事会职工董事。于培星先生将与股东会选举产生的非职工董事及独立董事共同组成第六届董事会，任期三年。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定，未违反董事任职禁止情形。于培星先生现任公司职工代表董事，直接持有公司股份4,968,022股，占总股本2.19%。
关于董事会换届选举的公告
河南金丹乳酸科技股份有限公司第五届董事会任期届满，公司于2026年4月20日召开董事会会议，提名张鹏、石从亮、崔耀军为第六届董事会非独立董事候选人，提名余龙、张复生、赵永德为独立董事候选人。第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工代表董事），独立董事3名。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2025年度股东大会审议。董事会换届选举将采用累积投票制表决。
关于向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的公告
河南金丹乳酸科技股份有限公司拟在2026年度向银行等金融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、项目贷款等融资业务。公司控股股东及实际控制人张鹏先生为公司及其子公司提供不超过30亿元的连带责任保证担保，不收取担保费用，亦无需公司提供反担保。该事项已经独立董事专门会议和董事会审议通过，尚需提交股东会审议。张鹏先生持有公司15.42%股份，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
河南金丹乳酸科技股份有限公司披露2025年度募集资金存放、管理与使用情况。首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，专户均已注销。向不特定对象发行可转债募集资金累计投入691,448,807.36元，期末余额14,736,387.07元，存放于兴业银行募集资金专户。报告期内，募集资金使用合法合规，信息披露真实、准确、完整，无违规行为。
关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告说明
河南金丹乳酸科技股份有限公司董事会对2025年度证券与衍生品投资情况进行说明。公司于2025年10月27日召开董事会及监事会会议，审议通过开展商品套期保值和外汇套期保值业务的议案。商品套期保值业务保证金及权利金最高额度不超过1,500万元人民币，合约价值不超过5,000万元；外汇套期保值业务合约价值不超过3,000万美元。2025年度公司未开展以套期保值为目的的衍生品投资。公司已制定相关内控制度并采取多项风控措施，保荐机构对相关事项无异议。
河南金丹乳酸科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告
河南金丹乳酸科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告显示，首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，余额为0.00元；向不特定对象发行可转债募集资金期末余额为14,736,387.07元，均存放于指定银行账户。本年度募集资金使用符合规定，未发生变更用途情形，信息披露真实、准确、完整，不存在违规行为。
关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
河南金丹乳酸科技股份有限公司对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行评估，该所为公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计过程中保持独立性，未受行政处罚或监管措施。审计委员会对其专业能力、诚信状况和独立性进行审查，认为其具备胜任能力，并提议续聘其为2026年度审计机构。相关议案已经董事会审计委员会、董事会及股东大会审议通过，审计费用由管理层根据工作量与市场原则协商确定。
河南金丹乳酸科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
北京德皓国际会计师事务所对河南金丹乳酸科技股份有限公司2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具专项说明，确认公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表与审计的财务报表内容在所有重大方面未发现不一致。该说明基于审计准则和监管要求编制，仅供监管部门使用，不得用于其他用途。
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
河南金丹乳酸科技股份有限公司披露2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公司与下属子公司之间存在其他应收款和应收账款往来，涉及金丹生物新材料有限公司、河南金丹环保新材料有限公司等子公司。期初往来资金余额合计76,347.87万元，本期累计发生额46,983.67万元，本期偿还累计发生额10,339.32万元，期末余额114,076.79万元。所有往来款项均为经营性往来，主要原因为往来款、土地出让款及销售产品。
董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
河南金丹乳酸科技股份有限公司董事会对现任独立董事余龙先生、张复生先生、赵永德先生的独立性情况进行评估。经核查，上述独立董事未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东无利害关系或其他可能影响独立判断的关系，符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求。
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