截至2026年4月21日收盘，海欣股份(600851)报收于8.37元，下跌3.01%，换手率1.81%，成交量13.33万手，成交额1.13亿元。
4月21日主力资金净流出1610.32万元，占总成交额14.29%；游资资金净流入145.13万元，占总成交额1.29%；散户资金净流入1465.19万元，占总成交额13.0%。
海欣股份2025年年度报告显示，公司实现归属于上市公司股东的净利润为175,995,787.84元，同比增长16.60%；营业收入为757,524,924.57元，同比下降4.82%；总资产为5,842,069,509.00元，同比增长9.58%；归属于上市公司股东的净资产为4,717,631,361.34元，同比增长8.84%；经营活动产生的现金流量净额为117,691,716.88元，同比增长51.83%。基本每股收益为0.1458元，同比增长16.64%。
上海海欣集团股份有限公司2025年年度利润分配方案为：以2025年12月31日总股本1,207,056,692股为基数，每10股派发现金红利0.50元人民币（含税），合计派发60,352,834.60元。本次利润分配不进行资本公积转增股本。该方案已由第十一届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
公司于2026年4月20日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》《公司2025年度利润分配预案》等议案，并决定召开2025年年度股东会。会议还审议通过2026年度财务预算、对外担保计划、向金融机构申请10亿元授信额度、为子公司提供不超过3亿元借款、续聘众华会计师事务所为2026年度审计机构等事项。
公司拟使用单日最高余额不超过10亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资于风险等级不高于R2的银行理财产品、信托理财、资管计划、收益凭证、基金等。该事项已经董事会审议通过，投资期限为审议通过之日起12个月内。
2026年度担保计划为下属子公司提供总额不超过16,000万元的担保，占2025年度合并报表净资产的3.39%。被担保方包括西安海欣制药有限公司、上海海欣智汇实业有限公司和上海海欣物流有限公司。其中，西安海欣制药资产负债率为202.40%，本次新增担保3,000万元。截至公告日，公司对外担保余额为13,825万元，占净资产2.93%，无逾期担保。该计划需提交股东会审议部分事项。
根据财政部发布《企业会计准则解释第19号》，公司自2026年1月1日起执行新的会计政策，涉及非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理等内容。本次变更不会对公司2025年度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及追溯调整。
公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。该所具有证券服务业务经验，注册会计师343人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过180人。2025年经审计业务收入52,237.70万元，审计业务收入43,209.33万元。该所近三年存在部分民事诉讼及监管措施记录。董事会审计委员会及董事会已审议通过续聘议案，尚需提交股东会审议。
董事会审计委员会2025年度共召开6次会议，审议年度报告、内部控制评价报告、会计政策变更、资产减值准备计提等事项，审阅季度及半年度财务报告。委员会评估外部审计机构独立性和专业性，认可其工作表现，提议续聘众华会计师事务所，并依法承接监事会职权，履行财务监督与合规审查职责。
众华会计师事务所对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具专项审计报告。截至2025年末，公司与其他关联方的资金往来主要为非经营性往来，通过“其他应收款”科目核算。期初余额为597,240,692.49元，期末余额为570,513,042.41元。汇总表与财务报表无重大不一致。
董事会认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司本部及17家重要子公司，资产总额和营业收入占比分别为97.03%和99.84%。2025年公司修订多项制度，完善治理结构，2026年将继续优化内部控制体系。
公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确在符合特定条件时可暂缓或豁免披露涉及国家秘密或商业秘密的信息。制度依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法规制定，须履行内部审核程序，登记备案并报送监管机构。
公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，薪酬与公司经营业绩、个人绩效挂钩。独立董事津贴为每年15万元（税前），外部董事为2.4万元（税前）。绩效薪酬与中长期激励收入与考核结果挂钩，部分在年报披露后发放。财务重述或董事高管存在违规行为时，可追回已发绩效薪酬。
公司内部审计制度依据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《公司章程》等制定，内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导，涵盖财务审计、内部控制评价、风险管理等方面。审计人员须具备专业能力，保持独立、客观。公司对阻碍审计工作、弄虚作假等行为将追究责任。
董事会对独立董事李志军先生和吴玲女士的独立性情况进行专项说明，确认二人未在公司及主要股东单位担任除独立董事以外的职务，与公司及主要股东之间不存在影响其独立客观判断的关系，符合相关法律法规及《公司章程》关于独立董事任职资格和独立性的要求。
独立董事童骏2025年度出席全部董事会及股东会会议，履行薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职责，审阅定期报告、内部控制评价报告，监督审计工作，与会计师事务所沟通，关注信息披露合规性，未发现虚假记载或重大遗漏，对公司关联交易、承诺履行、收购事项等进行重点关注，认为公司运作规范，决策程序合法，维护了中小股东权益。
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