截至2026年4月21日收盘，国光电器(002045)报收于11.39元，下跌3.96%，换手率4.88%，成交量27.42万手，成交额3.12亿元。
4月21日主力资金净流出4507.59万元；游资资金净流入1293.92万元；散户资金净流入3213.67万元。
截至2026年3月31日，公司股东户数为7.77万户，较2025年12月31日减少8052户，减幅9.39%；户均持股数量由上期的6558股上升至7238股，户均持股市值为8.37万元。
2025年公司主营收入79.08亿元，同比增长0.08%；归母净利润亏损1.13亿元，同比下降144.6%；扣非净利润亏损1.74亿元，同比下降187.53%。其中2025年第四季度单季度主营收入16.27亿元，同比下降26.15%；单季度归母净利润亏损1.32亿元，同比下降1591.31%；单季度扣非净利润亏损1.44亿元，同比下降3741.28%。负债率为59.35%，投资收益8824.95万元，财务费用8138.14万元，毛利率12.32%。
公司制定“质量回报双提升”行动方案，聚焦音响电声及锂电池主业，加大研发投入，优化治理结构，提升信息披露质量，并拟每10股派发现金股利0.15元（含税）。该方案已获董事会审议通过。
公司及控股子公司拟使用自有资金购买委托理财产品，额度不超过最近一期经审计净资产的40%，期限自股东会审议通过之日起至下一年度相关审议股东会召开日止。资金投向为安全性高、流动性好、风险可控的中低风险产品，旨在提高资金使用效率。该事项尚需提交2025年度股东会审议。
董事长基本年薪为150万元（税后），绩效年薪不超过300万元（税后）；总裁基本年薪不超过120万元（税后），绩效年薪不超过200万元（税后）。在公司担任行政职务的董事不另领董事津贴。独立董事和未担任行政职务的非独立董事津贴均为15万元（税后）。该方案中涉及董事的部分尚需提交2025年度股东会审议。
申万宏源证券对公司2025年度内部控制自我评价报告出具核查意见，认为公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制体系，内部控制自我评价报告真实、客观反映了内控实际情况，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
公司依据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求，对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。董事会声明报告内容真实、准确、完整。评价结果显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面有效运行。自评价基准日至报告发布日，无影响内部控制有效性的变化。
公司制定未来三年股东回报规划，优先采用现金分红方式，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的归属于母公司股东可分配利润的10%，近三年累计现金分红不少于近三年年均可分配利润的30%。在满足现金分红条件下，方可发放股票股利。规划由董事会制定并经股东大会审议通过后实施，每三年修订一次。
公司根据财政部《企业会计准则解释第19号》要求，自2026年1月1日起变更会计政策，涉及非同一控制下企业合并中补偿性资产处理、处置同一控制下取得子公司的资本公积处理、电子支付系统结算的金融负债终止确认等内容。变更后的政策能更客观公允反映财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
公司基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日可能存在减值的资产进行全面清查，拟计提资产减值准备合计8,422.18万元，其中应收款项计提3,221.53万元，固定资产计提601.32万元，长期股权投资计提4,636.06万元，存货转回跌价准备36.73万元。本次计提减少2025年度归属于上市公司股东的净利润7,158.84万元。该事项已由审计委员会审议通过，并经天衡会计师事务所审计。
公司2023年向特定对象发行股票募集资金净额为13.75亿元，截至2025年12月31日累计使用2.87亿元，其中2025年度投入2.68亿元。募集资金专户余额为11.15亿元，部分资金用于暂时补充流动资金及现金管理。公司实行专户存储，签订三方或四方监管协议。部分募投项目实施主体、地点及用途发生变更，汽车音响项目募集资金变更为越南基地音响产品生产项目。所有募集资金使用均履行审批程序，信息披露真实、准确、完整。
2023年向特定对象发行股票募集资金净额为1,375,375,037.52元，截至2025年12月31日累计使用募集资金286,899,684.31元，余额为1,115,362,293.35元。2025年度投入募投项目268,385,294.88元，部分项目实施进度延迟，已履行延期程序。原汽车音响项目资金62,170.98万元变更为越南基地音响产品生产项目。募集资金存放与使用符合监管要求，无违规情形。
公司预计2026年度与广州威发音响有限公司、智度科技股份有限公司发生日常关联交易，合计预计金额4,650万元（不含税）。其中向广州威发销售音箱及部件2,000万元、提供委托开发服务2,000万元、采购原材料400万元；向智度股份采购IT服务项目250万元。关联交易定价遵循市场公允原则。该事项已获董事会审议通过，关联董事回避表决，并经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
公司为应对外汇汇率、利率波动风险，拟开展与实际业务相匹配的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、外汇期权、掉期等。业务规模基于未来24个月的销售、采购、融资金额确定，总额不超过其外币收支总额，保证金和权利金上限不高于10亿元。公司已制定内部控制制度，明确操作流程和风险控制措施，财务中心负责汇率跟踪与交易管理，内部审计部门定期核查交易执行情况。
公司于2026年4月17日召开董事会，审议通过开展外汇衍生品交易业务的议案，同意以套期保值、规避汇率或利率风险为目的，开展远期结售汇、外汇期权、掉期等业务。交易规模以外币收支为基础计算，预计动用的交易保证金和权利金上限不高于100,000万元。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。该事项尚需提交2025年度股东会审议。
公司于2026年4月17日召开董事会，审议通过为全资子公司提供总额336,400万元的担保额度，担保期限自股东会审议通过之日起至下一年度相关股东会召开日止。被担保对象包括国光电器（香港）有限公司、国光电器（越南）有限公司等，部分子公司资产负债率超过70%。董事会及独立董事认为担保风险可控，不存在损害中小股东利益情形。该事项尚需提交2025年度股东会审议。
2023年向特定对象发行股票募集资金净额13.75亿元，截至2025年末累计投入2.87亿元，其中2025年度投入2.68亿元。部分募投项目实施进度延迟，“新型音响智能制造升级项目”“汽车音响项目”“VR整机及声学模组项目”预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。原“汽车音响项目”部分资金变更为“越南基地音响产品生产项目”，实施主体变更为境外全资子公司。募集资金专户余额6173.50万元，其余用于现金管理及暂时补充流动资金。
公司对2025年度会计师事务所天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行评估。该所具备执业资质，项目组成员具备专业能力，近三年虽有部分监管措施记录，但项目质量控制复核人无不良记录。审计过程中，在资质、独立性、质量管理、资源配备等方面表现合规，制定了合理审计方案，执行多级复核程序，信息安全管理到位，具备足够风险承担能力。
董事会审计委员会对天衡会计师事务所2025年度审计履职情况进行监督与评估，认为其具备胜任能力。双方就审计计划、重点事项、初审意见等进行了充分沟通。事务所对公司2025年度财务报告、内部控制有效性等出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会认为其履职公允、客观，按时完成审计任务，有效履行了监督职责。
天衡会计师事务所对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具专项说明，确认公司编制的汇总表在所有重要方面与会计资料核对一致，未发现重大不一致情形。该说明基于已审计财务报表，仅用于向监管机构报送年度报告，不得用于其他用途。
根据相关规定，结合独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对谭光荣、冀志斌、辜明安三位独立董事的独立性情况进行评估。经核查，上述独立董事未在公司及主要股东单位担任除独立董事以外的任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其独立客观判断的关系，符合法律法规及《公司章程》对独立董事独立性的要求。
谭光荣作为公司独立董事，2025年度出席全部11次董事会会议和1次股东大会，对各项议案均投赞成票。重点关注关联交易、定期报告、聘用会计师事务所等事项，认为关联交易公允，定期报告真实合规，同意续聘天衡会计师事务所。积极参与董事会专门委员会工作，现场工作时间达十五日，监督公司内控及信息披露，参加业绩说明会与中小股东沟通，切实履行独立董事职责。
冀志斌作为公司独立董事，2025年度出席11次董事会、1次股东大会，以及审计、提名、薪酬与考核委员会会议和独立董事专门会议。对关联交易、定期报告、续聘会计师事务所等事项发表独立意见，认为相关事项符合法律法规及公司利益。现场工作时间达十五日，积极参与公司治理，维护中小股东权益。未提议召开董事会或股东大会，未提议更换会计师事务所。
辜明安作为公司第十一届董事会独立董事，2025年度出席全部董事会会议，积极参与公司重大事项决策，关注信息披露、内部控制、关联交易等事项，履行独立董事职责，维护公司及中小股东利益。报告期内，未提议召开董事会或股东大会，未独立聘请外部机构。
公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范辞任、任期届满、解任等离职情形。明确辞职报告提交与生效时间、解任条件及程序，规定离职后仍需履行的忠实义务、保密义务及未完成承诺的继续履行责任。明确离职后的股份转让限制：离职半年内不得转让股份，任期届满前离职的每年减持不得超过25%。公司有权对造成损失的离职人员追责，相关赔偿责任不因离职而免除。
公司制定董事、高级管理人员薪酬考核制度，适用对象为在公司任职的董事及高级管理人员，包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等。薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。独立董事和未担任行政职务的非独立董事享有固定津贴，按月发放，不参与绩效考核。薪酬与年度绩效考核、公司经营情况挂钩，考核结果作为薪酬发放的重要依据。若存在重大违法违规行为或严重失职等情况，将不予发放绩效年薪，并可能追回已发薪酬。
公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确在信息存在不确定性、涉及国家秘密或商业秘密等情形下，可暂缓或豁免披露。制度规定了暂缓与豁免的信息范围、内部审核程序及责任追究机制。需填写审批表、知情人登记表并签署保密承诺函，经董事会秘书审核、董事长批准后执行。年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内需报送相关材料至证监局和交易所。如信息已公开或泄露，应及时披露。
公司制定外汇衍生品交易业务内部控制制度，规范公司及控制企业外汇衍生品交易行为，防范汇率、利率风险。交易品种限于远期结售汇、外汇期权、掉期等与实际业务相关的衍生品，仅允许与具备资质的金融机构交易，禁止投机和套利。公司设立外汇衍生品交易管理小组，负责年度计划审批、风险监控及应急处理。财务中心负责执行交易并定期报告，内审部负责监督。制度经董事会审议通过，自通过之日起执行。
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