截至2026年4月21日收盘，博源化工(000683)报收于8.99元，上涨8.05%，换手率2.66%，成交量88.97万手，成交额7.86亿元。
资金流向
4月21日主力资金净流入5000.37万元；游资资金净流出1579.15万元；散户资金净流出3421.22万元。
股东户数变动
截至2026年3月31日公司股东户数为6.57万户，较12月31日减少3114.0户，减幅为4.52%。户均持股数量由上期的5.4万股增加至5.66万股，户均持股市值为47.57万元。
财务报告
博源化工2025年年报显示，当年度公司主营收入120.75亿元，同比下降8.97%；归母净利润9.42亿元，同比下降47.98%；扣非净利润12.16亿元，同比下降41.33%；其中2025年第四季度，公司单季度主营收入34.18亿元，同比上升18.22%；单季度归母净利润-1.2亿元，同比下降1911.44%；单季度扣非净利润8810.18万元，同比下降68.52%；负债率55.98%，投资收益5.96亿元，财务费用2.82亿元，毛利率30.46%。
关于重大资产购买及增资暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况的专项说明
内蒙古博源化工股份有限公司于2022年8月完成以现金方式购买内蒙古纳百川持有的银根矿业14%股权，并以372,500.00万元对银根矿业进行增资。交易对方及相关方对标的采矿权作出2022年至2027年累计扣除非经常性损益后净利润不低于346,532.62万元的业绩承诺。2025年度，银根矿业实现归属于母公司所有者的净利润138,038.10万元。业绩承诺期内承诺净利润为累计数，最终实现情况尚待补偿期结束后确定。截至公告日，业绩承诺方无需进行补偿。
关于续聘2026年度审计机构的公告
内蒙古博源化工股份有限公司于2026年4月17日召开九届三十九次董事会，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。立信会计师事务所具备执业资质和专业胜任能力，已为公司提供2年审计服务，2025年度审计意见为标准无保留意见。审计费用为150万元，其中财务审计120万元，内部控制审计30万元。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的公告
内蒙古博源化工股份有限公司于2026年4月17日召开九届三十九次董事会，审议《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案将提交公司2025年年度股东大会审议。2025年度董事薪酬依据公司相关规定及职务、绩效考核等情况确定，具体内容详见公司《2025年年度报告》。2026年度董事薪酬方案包括：董事长津贴30万元/年，副董事长20万元/年，独立董事15万元/年，非独立董事（含职工董事）及董事会秘书均为12万元/年，按月发放。兼任管理职务的非独立董事按公司薪酬体系确定薪酬，独立董事仅领取固定津贴，不参与绩效考核。
关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的公告
内蒙古博源化工股份有限公司于2026年4月17日召开董事会及薪酬与考核委员会会议，审议通过《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。2025年度高级管理人员薪酬已根据岗位、分工及绩效考核结果确认，具体内容详见公司《2025年年度报告》。2026年度薪酬方案适用《公司章程》规定的全体高级管理人员，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、社会保险、福利及其他符合制度的收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。外聘人员可采取一人一议方式确定薪酬，试用期薪酬按核定基薪的80%执行。薪酬为税前金额，由公司代扣代缴税费。
2025年度内部控制评价报告
内蒙古博源化工股份有限公司董事会根据企业内部控制规范体系要求，对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结果显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制制度在所有重大方面得到有效执行。评价范围涵盖公司及主要子公司，涉及组织架构、发展战略、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、关联交易等多个方面。公司已建立较为完善的内部控制体系，并通过日常监督与专项监督相结合的方式持续改进。
关于计提资产减值、预计负债、确认公允价值变动及核销资产的公告
内蒙古博源化工股份有限公司于2026年4月17日召开董事会，审议通过计提资产减值、预计负债、确认公允价值变动及核销资产的议案。2025年度计提信用减值损失32,833,647.93元，资产减值损失397,931,652.25元，其中固定资产减值占比较大；对子公司苏尼特碱业职工安置计提预计负债78,271,900.00元；确认公允价值变动损失120,033,600.00元；核销应收款项59,854,161.52元，核销应付款项4,399,505.39元。上述事项减少2025年度归属于母公司所有者净利润533,755,315.10元。
独立董事提名人声明与承诺（秦桂森）
内蒙古博源化工股份有限公司董事会提名秦桂森先生为公司第十届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意提名，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未受过监管处罚，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应责任。
独立董事候选人声明与承诺（班均）
班均作为内蒙古博源化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。同时承诺在任职期间将勤勉履职，遵守监管规定，若不再符合任职条件将主动辞职。
独立董事候选人声明与承诺（郑海春）
郑海春作为内蒙古博源化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。承诺具备履行独立董事职责所需的工作经验和知识，担任独立董事不会违反公务员法、党纪规定等相关限制。承诺将勤勉履职，保持独立性，若出现不符合任职资格情形将及时辞职。
独立董事候选人声明与承诺（秦桂森）
秦桂森作为内蒙古博源化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。本人已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查，具备履行独立董事职责所需的经验和能力，且未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过监管处罚或公开谴责，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
独立董事提名人声明与承诺（班均）
内蒙古博源化工股份有限公司董事会提名班均先生为公司第十届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意提名。提名人确认已充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职情况及是否存在重大失信等不良记录，认为其符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求。被提名人通过公司第九届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未发现存在不得担任董事的情形，亦未发现违反公务员法、纪检监察规定及其他监管规定的情况。提名人承诺所提交材料真实、准确、完整。
独立董事提名人声明与承诺（郑海春）
内蒙古博源化工股份有限公司董事会提名郑海春先生为公司第十届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意参选，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未受过行政处罚或监管措施，且兼任独立董事的上市公司未超过三家。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。
关于董事会换届选举的公告
内蒙古博源化工股份有限公司第九届董事会任期届满，进行换届选举。公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人（含职工董事1人）、独立董事3人。董事会提名戴继锋、邢占飞、王林丛、王彦华、吴巴特尔为非独立董事候选人，班均、秦桂森、郑海春为独立董事候选人。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2025年年度股东会审议。本次选举将采用累积投票制表决。
关于为控股子公司贷款担保的公告
内蒙古博源化工股份有限公司于2026年4月17日召开九届三十九次董事会，审议通过为控股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司向兴业银行鄂尔多斯分行申请不超过40,000万元综合授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过40,000万元，期限3年。银根矿业其他股东按持股比例提供反担保，银根矿业亦为本次担保提供反担保。该事项尚需提交公司股东会审议。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额占公司2025年末经审计归母净资产的71.41%。
2025年度董事会工作报告
2025年，内蒙古博源化工股份有限公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》规定，规范运作，组织召开股东会5次、董事会16次，披露公告163份。公司全年生产各类产品1074.06万吨，实现营业收入120.75亿元，归属于母公司的净利润9.42亿元，扣非归母净利润12.16亿元。报告期末总资产376.23亿元，所有者权益165.62亿元，资产负债率55.98%。董事会持续推进治理提质、内控强化、信息披露优化、组织架构改革，并拟现金分红11.15亿元，占可分配利润的171.15%。2026年将聚焦安全发展、深化改革、合规管理、信息披露与投资者关系提升。
关于2025年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
内蒙古博源化工股份有限公司董事会审计委员会对公司2025年度会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行评估，并报告审计委员会履行监督职责情况。立信具备专业资质和执业能力，已为公司提供审计服务，审计过程中保持独立性，未受处罚。审计委员会审前、审结前与会计师事务所沟通审计计划、重点事项，审议通过年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案。立信按时完成审计工作，出具标准无保留意见审计报告，认为公司财务报表公允反映经营情况，内部控制有效。
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
立信会计师事务所对内蒙古博源化工股份有限公司2025年度财务报表进行了审计，并出具了无保留意见审计报告。同时，基于审计结果，事务所对博源化工2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行了核对，未发现与已审计财务报表在重大方面存在不一致的情况。该汇总表由公司管理层依据证监会及深圳证券交易所相关规定编制，旨在披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
内蒙古博源化工股份有限公司披露2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公司与子公司之间存在非经营性资金往来，期末其他应收款余额合计225,676.07万元，主要为往来款及统借统还借款本息。与控股股东附属企业之间存在经营性资金往来，涉及预付账款和应收账款，期末余额分别为0元和1.05万元。与其他关联方之间的经营性往来期末余额为10,711.46万元。所有数据已于2026年4月17日经董事会批准。
董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
内蒙古博源化工股份有限公司董事会对公司现任独立董事张世潮、董敏、李要合的独立性进行了自查。经核查，上述独立董事未在公司担任除独立董事外的其他职务，亦未在公司主要股东公司任职，与公司及主要股东无利害关系或妨碍独立客观判断的关系，符合相关法律法规对独立董事独立性的要求。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
