截至2026年4月17日收盘，纳睿雷达(688522)报收于36.91元，上涨3.94%，换手率4.83%，成交量5.95万手，成交额2.15亿元。
资金流向
4月17日主力资金净流入4309.35万元，占总成交额20.07%；游资资金净流出1213.41万元，占总成交额5.65%；散户资金净流出3095.94万元，占总成交额14.42%。
股东户数变动
近日纳睿雷达披露，截至2026年3月31日公司股东户数为1.68万户，较12月31日增加647.0户，增幅为4.01%。户均持股数量由上期的1.88万股减少至1.8万股，户均持股市值为56.62万元。
财务报告
纳睿雷达2025年年报显示，当年度公司主营收入4.61亿元，同比上升33.49%；归母净利润1.09亿元，同比上升42.9%；扣非净利润9889.84万元，同比上升15.42%；其中2025年第四季度，公司单季度主营收入2.07亿元，同比下降1.05%；单季度归母净利润3632.13万元，同比下降28.22%；单季度扣非净利润3213.29万元，同比下降42.65%；负债率17.22%，投资收益1146.02万元，财务费用-2614.91万元，毛利率64.19%。
广东纳睿雷达科技股份有限公司募集资金管理制度(2026年4月修订）
广东纳睿雷达科技股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存放、管理和使用。募集资金应专款专用，主要用于主营业务及科技创新领域，不得用于财务性投资或变相改变用途。公司须设立募集资金专户，签订三方监管协议，并对超募资金、闲置资金的使用作出明确规定。募投项目变更、节余资金使用、对外转让等事项需履行相应决策程序并披露。董事会每半年度核查募集资金使用情况，保荐机构每年出具专项核查报告，会计师事务所出具鉴证报告。
广东纳睿雷达科技股份有限公司2025年年度报告摘要
广东纳睿雷达科技股份有限公司2025年年度报告摘要显示，公司2025年实现营业收入460,892,766.97元，同比增长33.49%；归属于上市公司股东的净利润为109,478,061.94元，同比增长42.90%；扣除非经常性损益后的净利润为98,898,436.69元，同比增长15.42%。总资产为2,791,932,134.26元，较上年末增长11.87%；归属于上市公司股东的净资产为2,311,295,628.20元，较上年末增长3.45%。经营活动产生的现金流量净额为143,499,220.65元，同比下降3.50%。研发投入占营业收入的比例为23.34%，较上年增加0.61个百分点。基本每股收益为0.36元/股，同比增长44.00%。
广东纳睿雷达科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
广东纳睿雷达科技股份有限公司拟将首次公开发行股份募投项目“全极化有源相控阵雷达产业化项目”“雷达研发创新中心项目”和“补充流动资金项目”整体结项，节余募集资金22,587.46万元（实际金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。截至2026年3月31日，上述项目募集资金承诺使用金额合计96,800.00万元，实际使用67,754.15万元，节余资金主要来源于成本控制节约及现金管理收益和利息收入。该事项已经公司董事会审计委员会和董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。保荐人中信证券对该事项无异议。
广东纳睿雷达科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
广东纳睿雷达科技股份有限公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度外部审计机构。天健会计师事务所成立于2011年7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，具备证券服务业务资格，具有良好的投资者保护能力，已计提职业风险基金并购买职业保险，累计赔偿限额超过2亿元。该所近三年存在执业行为相关民事诉讼并已履行判决。项目合伙人、签字会计师及质量控制复核人均具备专业资质，近三年无刑事处罚及监管措施记录，与公司保持独立性。2025年度审计费用为70万元，2026年度审计费用将按市场公允原则协商确定。本次续聘事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
广东纳睿雷达科技股份有限公司2025年度董事会工作报告
广东纳睿雷达科技股份有限公司2025年度董事会工作报告显示，公司2025年实现营业收入460,892,766.97元，同比增长33.49%；归属于上市公司股东的净利润109,478,061.94元，同比增长42.90%。董事会全年召开6次会议，审议包括发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、修订公司章程、取消监事会、对外投资设立香港子公司等事项。公司召开2次股东大会，审议通过相关议案。董事会严格执行股东会决议，推动重大资产重组、内部控制建设及信息披露工作，优化公司治理结构。
广东纳睿雷达科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况进行监督并出具报告。天健事务所具备证券服务业务资质，近三年存在因执业行为被列为民事诉讼被告并承担连带责任的情况，已履行完毕。审计委员会通过审前、审中、审后多次沟通，认为天健事务所在审计过程中保持独立性，按时出具了标准无保留意见的审计报告，切实履行了审计职责。
广东纳睿雷达科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告
广东纳睿雷达科技股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的资产总额和营业收入占比均为100%。2025年内控体系运行良好，2026年将持续优化内控建设，提升风险管理水平。
广东纳睿雷达科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告
广东纳睿雷达科技股份有限公司因董事会任期届满，拟进行换届选举。第三届董事会由6名董事组成，包括3名非独立董事候选人包晓军、刘素玲，3名独立董事候选人夏建波、郑文军、谢首军。董事会结构已调整，相关议案尚需提交股东大会审议。现任董事会将继续履职至换届完成。
独立董事提名人声明与承诺（郑文军）
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会提名郑文军为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并具备独立董事任职资格，拥有上市公司运作相关知识及五年以上法律、经济、会计等工作经验，已取得深交所独立董事培训证明并完成上交所履职学习平台课程。被提名人与公司不存在影响独立性的关系，未发现存在重大失信等不良记录，兼任境内上市公司独立董事未超过三家，连续任职未满六年。
广东纳睿雷达科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票实际募集资金净额为165,415.56万元，其中超募资金68,615.56万元。公司拟使用超募资金20,500万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.88%。该事项已经第二届董事会第十六次会议及审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。本次补充流动资金用于公司生产经营，不涉及高风险投资或为他人提供财务资助，符合募集资金使用相关规定。
广东纳睿雷达科技股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
广东纳睿雷达科技股份有限公司制定未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划，明确公司优先采用现金分红方式，每年现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的10%。根据公司发展阶段和重大资金支出情况，差异化确定现金分红占比，成熟期无重大支出时现金分红比例不低于80%。公司应每年至少进行一次利润分配，董事会结合盈利、资金需求等情况制定预案，经审议后提交股东大会表决。规划还明确了利润分配的决策程序、信息披露及调整机制。
广东纳睿雷达科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
广东纳睿雷达科技股份有限公司于2026年4月17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币18亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。有效期自董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环使用。资金来源为公司及子公司的自有资金，不影响公司正常经营。公司董事会授权管理层行使投资决策权并签署相关文件，财务部门负责具体实施。公司将按规定履行信息披露义务。
独立董事提名人声明与承诺（夏建波）
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会提名夏建波为第三届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人具备注册会计师资格，兼任境内上市公司独立董事未超过三家，在公司连续任职未超过六年。提名人确认其不存在影响独立性及任职资格的情形，并已通过董事会提名委员会资格审查。
广东纳睿雷达科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
广东纳睿雷达科技股份有限公司于2026年4月17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。有效期自董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用。现金管理所得收益归公司所有，到期后资金将及时归还至募集资金专户。该事项已经董事会、审计委员会审议通过，保荐人无异议。
广东纳睿雷达科技股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告
广东纳睿雷达科技股份有限公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计工作履职情况进行评估。经评估，天健事务所资质合规，具备相应执业资格和业务规模，项目团队人员具备专业胜任能力，近三年无因执业行为受到处罚的情况，不存在影响独立性的情形。审计过程中，天健事务所制定了合理的审计方案，执行了多级质量复核程序，有效管理信息安全，具备较强的风险承担能力，按时完成了审计任务。
广东纳睿雷达科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告
广东纳睿雷达科技股份有限公司于2026年4月17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。公司基于《企业会计准则》及相关会计政策，对截至2025年12月31日的资产进行减值测试，2025年度共计提资产减值准备48,819,280.86元，其中信用减值损失40,702,645.59元，主要为应收账款和其他应收款坏账准备；资产减值损失8,116,635.27元，主要为合同资产减值准备。本次计提减少公司2025年度合并利润总额48,819,280.86元，已获年审会计师事务所审计确认。
广东纳睿雷达科技股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告
广东纳睿雷达科技股份有限公司于2026年4月17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过公司及全资子公司向银行申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度，授信业务包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等。授信额度有效期为董事会审议通过之日起12个月，额度内可循环使用，单笔融资不再上报董事会。实际融资金额以银行实际发生为准。董事会授权董事长及指定人士签署相关合同及法律文件，管理层负责办理相关手续。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人任职资格的审核意见
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行了审核。认为非独立董事候选人包晓军先生、刘素玲女士，独立董事候选人夏建波先生、郑文军先生、谢首军先生均符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格，未受过行政处罚或交易所纪律处分，不属于失信被执行人。提名程序合法合规，已征得被提名人同意，同意将相关议案提交董事会审议。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会对独立董事独立性情况进行自查和评估。公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2人为夏建波先生、陈坚先生。经自查，独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，不存在影响其独立客观判断的利害关系。董事会确认，独立董事未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东无利益冲突或关联关系，能够独立履行职责，积极参与决策并发挥监督制衡和专业咨询作用。
独立董事候选人声明与承诺（夏建波）
夏建波声明被提名为广东纳睿雷达科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形。其具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等方面工作经验，具备注册会计师资格，已通过相关培训并取得证明。声明人确认符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分。兼任独立董事的上市公司未超过三家，在该公司连续任职未超过六年。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度共召开5次会议，审议了公司2024年年度报告、2025年各季度及半年度报告、利润分配方案、募集资金使用情况、内部控制评价、续聘审计机构及发行股份购买资产等相关议案。委员会监督评估了外部审计机构工作，指导内部审计，评估内控制度有效性，审阅财务报告，并协调管理层与审计机构的沟通。委员会认为公司财务报告真实、准确、完整，内控体系有效，外部审计机构勤勉尽责。
独立董事候选人声明与承诺（郑文军）
郑文军声明被提名为广东纳睿雷达科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，已通过资格审查并完成相关培训，承诺将依法履行职责。
广东纳睿雷达科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
广东纳睿雷达科技股份有限公司于2026年4月17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过2026年度高级管理人员薪酬方案，并将董事薪酬方案提交股东会审议。独立董事津贴为10万元/年/人（税前），按月发放，履职所需费用由公司承担。在公司任职的非独立董事按岗位领取薪酬，未任职的非独立董事不在公司领取薪酬。高级管理人员薪酬根据职务、绩效及经营业绩等综合评定。薪酬均为税前金额，代扣代缴个人所得税。
广东纳睿雷达科技股份有限公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
广东纳睿雷达科技股份有限公司披露2025年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。公司首次公开发行募集资金净额为165,415.56万元，截至2025年12月31日，累计使用募集资金98,411.80万元，募集资金余额为76,115.76万元。募集资金投资项目未发生变更，募集资金专户存储，使用合规，不存在违规情形。公司对闲置募集资金进行了现金管理，余额为72,360.00万元，主要用于结构性存款等低风险产品。会计师事务所和保荐人均出具无异议的鉴证及核查意见。
关于变更注册地址、调整董事会结构、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告
广东纳睿雷达科技股份有限公司因募投项目新大楼建成并投入使用，拟将注册地址由珠海市唐家湾镇港乐路2号变更为广东省珠海市香洲区唐家湾镇科腾路1号。同时，公司董事会人数由5名调整为6名，其中非独立董事3名（含职工代表董事1名），独立董事3名。根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，对公司章程相关条款进行修订，并提请股东会授权办理工商变更登记及章程备案。此外，公司还修订及制定了多项内部治理制度，部分需提交股东会审议。
独立董事提名人声明与承诺（谢首军）
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会提名谢首军为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，完成上海证券交易所独立董事履职学习平台课程培训，具备五年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，符合独立董事任职资格。被提名人与公司不存在影响其独立性的关系，未持有公司股份，未在公司附属企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，不存在不具备独立性或不良记录的情形。被提名人兼任境内上市公司独立董事未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。
广东纳睿雷达科技股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
广东纳睿雷达科技股份有限公司发布关于2025年度‘提质增效重回报’行动方案的评估及2026年度行动方案的公告。2025年公司实现营业收入4.61亿元，同比增长33.49%；归母净利润1.09亿元，同比增长42.90%。公司持续推进科技创新，研发费用同比增长37.07%，获多项专利及‘国家级制造业单项冠军企业’认定。2026年公司将聚焦主业、加大研发、完善治理，拟每10股派发现金红利0.6元（含税），并每10股转增4股。同时加强投资者沟通，提升信息披露质量。
独立董事候选人声明与承诺（谢首军）
谢首军声明被提名为广东纳睿雷达科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等方面工作经验，已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，并完成上海证券交易所相关培训。其承诺具备独立性，不属于在公司或其附属企业、控股股东单位任职或有重大业务往来等影响独立性的情形，未持有公司已发行股份1%以上，未在前五名股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务。其最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被交易所公开谴责，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。
广东纳睿雷达科技股份有限公司关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告
广东纳睿雷达科技股份有限公司核心技术人员LIN LI（李琳）因个人原因离职，不再担任公司任何职务。其在职期间的知识产权成果均为职务发明，专利权属归公司所有，离职不影响公司专利完整性及研发正常进行。公司已新增认定黄辉为核心技术人员，现任公司副总裁，有助于提升算力算法开发与人工智能应用能力。研发团队结构完整，离职不会对公司核心技术、竞争力及持续经营产生实质影响。
广东纳睿雷达科技股份有限公司章程（2026年4月修订）
广东纳睿雷达科技股份有限公司章程于二〇二六年四月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、内部审计、会计师事务所聘任、合并分立减资解散清算程序及章程修改等内容。章程明确了公司注册资本、股份发行与转让、股东会表决机制、独立董事职责、对外投资与担保权限、利润分配方案审议程序等治理规则，并规定了信息披露、通知方式及附则解释。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年4月修订）
广东纳睿雷达科技股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并对股权激励计划、员工持股计划等相关事项提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会会议不定期召开，决议需经全体委员过半数通过，会议记录保存不少于十年。细则自董事会通过之日起生效。
广东纳睿雷达科技股份有限公司累积投票制实施细则
广东纳睿雷达科技股份有限公司制定累积投票制实施细则，旨在完善法人治理结构，维护中小股东利益。细则规定股东在选举董事时实行累积投票制，适用于选举两名及以上董事的情形，特别是单一股东及其一致行动人持股达30%及以上时必须采用。董事候选人由董事会或持股1%以上的股东提名，独立董事需经交易所审核。选举时独立董事与非独立董事分开投票，确保独立董事比例。当选董事须获得出席股东所持表决权过半数支持。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
广东纳睿雷达科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确适用对象包括独立董事、非独立董事及高级管理人员。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬方案由薪酬与考核委员会提出，董事薪酬需经董事会审议通过后提交股东会批准，高级管理人员薪酬由董事会审议批准。公司根据经营情况、个人履职及绩效考核结果确定薪酬，并建立薪酬追索扣回机制，对财务造假等情形将追回已发绩效薪酬和中长期激励收入。
广东纳睿雷达科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2026年4月修订）
广东纳睿雷达科技股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，规范内幕信息管理，明确内幕信息及知情人范围，要求在内幕信息公开前及时登记知情人档案和重大事项进程备忘录，强化信息保密责任，防止内幕交易。董事长为内幕信息管理主要责任人，董事会秘书负责登记报送，档案保存不少于10年，供监管机构查询。
广东纳睿雷达科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度
广东纳睿雷达科技股份有限公司制定对外提供财务资助管理制度，规范公司及控股子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善治理机制。制度明确财务资助的定义、审批权限、决策程序、信息披露要求及实施程序。公司对外提供财务资助需经董事会审议，特定情形需提交股东大会审议。禁止向董事、高管、控股股东等提供财务资助，严格限制关联方资助行为。制度还规定了资助协议签署、风险监控、内部审计监督及责任追究机制。
广东纳睿雷达科技股份有限公司内部审计制度（2026年4月修订）
广东纳睿雷达科技股份有限公司制定了内部审计制度，旨在加强内部审计工作管理，提升审计质量，规范运作，保护公司及投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》《审计法》等法律法规及公司章程制定，明确了内部审计机构的设置、职责权限、审计实施流程、信息披露要求及奖惩机制。审计部在董事会审计委员会领导下开展工作，负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督，并定期提交审计报告。制度还规定了审计部的独立性、保密义务及对重大事项的审计重点。
广东纳睿雷达科技股份有限公司信息披露管理制度（2026年4月修订）
广东纳睿雷达科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司及相关信息披露义务人的信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。制度明确了信息披露的基本原则、内容、程序、事务管理、保密措施及责任追究机制。信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、收购报告书等。公司应披露定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告，重大事件需及时披露。董事会秘书负责信息披露事务的组织与协调，董事长为信息披露第一责任人。制度还规定了内幕信息保密要求及违规责任追究。
广东纳睿雷达科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度
为进一步规范广东纳睿雷达科技股份有限公司的资金管理，防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，保护公司和股东合法权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》，制定本制度。明确资金占用的定义与形式，禁止控股股东等通过垫付费用、拆借资金、代偿债务等方式占用公司资金。公司董事会、审计委员会及财务部门需定期检查资金往来情况，建立防范资金占用的长效机制。发生资金占用时，应依法追讨并及时披露，原则上以现金清偿，严格控制非现金资产抵债。对违规行为将追究责任。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2026年4月修订）
广东纳睿雷达科技股份有限公司制定了董事会战略委员会工作细则，明确委员会由三名董事组成，主要负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会委员由董事长或董事提名，董事会选举产生，设召集人一名，任期与董事会一致。委员会可下设工作小组处理日常事务，会议不定期召开，决议需经全体委员过半数通过。委员会提案提交董事会审议，会议记录由董事会秘书保存。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会秘书工作细则（2026年4月修订）
广东纳睿雷达科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、股权管理、会议筹备等工作。细则规定了董事会秘书的任职资格、聘任与解聘程序、职责范围及履职保障措施。董事会秘书须具备财务、法律等专业知识，取得上交所认可的资格证书。公司应为其履职提供必要条件，确保其知情权和工作独立性。细则还规定了空缺期间的代行安排及离任交接要求。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度
广东纳睿雷达科技股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范相关人员因任期届满、辞职、被解任等原因离职的行为。制度明确离职生效条件、信息披露要求、工作交接、离任审计、股份转让限制及离职后义务等内容，强调合法合规、公开透明、平稳过渡和股东权益保护原则。离职董事、高级管理人员需履行忠实义务和保密义务，三年内仍受忠实义务约束，商业秘密保密义务持续至信息公开。离职后若造成公司损失，仍须承担赔偿责任。
广东纳睿雷达科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（陈坚）
广东纳睿雷达科技股份有限公司独立董事陈坚在2025年度忠实履行独立董事职责，出席全部董事会和股东会会议，参与审计委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议工作，对公司财务信息、内部控制、募集资金使用、关联交易、对外担保等情况进行监督审查。报告期内公司无关联交易、无对外担保、无高管变动，续聘天健事务所为审计机构，利润分配方案符合公司实际。独立董事未行使特别职权，但与中小股东保持沟通，参加业绩说明会，促进公司规范运作。
广东纳睿雷达科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2026年4月修订）
广东纳睿雷达科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，明确了公司及相关信息披露义务人在涉及国家秘密或商业秘密时，可自行审慎判断是否暂缓或豁免披露信息。制度规定了信息披露暂缓、豁免的范围、内部审核程序、登记事项及责任追究机制。涉及商业秘密的信息若满足未泄露、知情人承诺保密、股票交易无异常波动等条件，可暂缓或豁免披露。公司需在定期报告公告后十日内将相关登记材料报送证券交易所和证监局。已暂缓或豁免的信息在原因消除、难以保密或已泄露时应及时披露。
广东纳睿雷达科技股份有限公司对外担保管理制度（2026年4月修订）
广东纳睿雷达科技股份有限公司制定对外担保管理制度，规范公司及控股子公司的对外担保行为。制度明确对外担保的定义、原则、审批权限及程序，规定财务部为对外担保的管理部门，负责资信审查、风险评估及后续跟踪监督。对外担保须经董事会或股东会审议批准，特定情形需提交股东会审议。公司为控股子公司提供担保视同对外担保，需履行相应审批程序。制度还规定了担保合同管理、反担保要求、风险控制措施及责任追究机制。
广东纳睿雷达科技股份有限公司重大信息内部报告制度
广东纳睿雷达科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在加强公司重大信息的内部管理，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。制度明确了重大信息的范围，包括重要会议、重大交易、关联交易和重大事件等情形，并规定了公司董事、高级管理人员、各部门及控股子公司负责人等相关人员作为报告义务人，在知悉重大事项后需第一时间向董事长、董事会秘书报告。对于达到一定标准的交易或关联交易，无论金额大小，均需及时上报。制度还规定了信息报告程序、保密义务及未履行报告义务的责任追究机制。
广东纳睿雷达科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（夏建波）
广东纳睿雷达科技股份有限公司独立董事夏建波在2025年度忠实履行独立董事职责，出席全部董事会和股东会会议，积极参与审计委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议工作，对公司财务信息、内部控制、募集资金使用等情况进行监督审查。报告期内，公司未发生关联交易、对外担保、资金占用等情况，续聘天健事务所为年度审计机构，利润分配及薪酬方案合规。独立董事未行使特别职权，但与中小股东保持沟通，促进公司规范运作。
广东纳睿雷达科技股份有限公司总裁工作细则（2026年4月修订）
广东纳睿雷达科技股份有限公司制定了《总裁工作细则》，明确公司设总裁一名，由董事长提名、董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连聘连任。总裁主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。公司设副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员协助总裁工作。细则规定了总裁的任职条件、职权范围、义务及工作制度，包括总裁办公会的议事规则、报告制度、辞职与解聘程序等内容。总裁不得变更董事会决议或超越职权，须忠实履行职务，维护公司利益。
广东纳睿雷达科技股份有限公司投资者关系管理制度（2026年4月修订）
广东纳睿雷达科技股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，完善公司治理结构。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》制定，明确了投资者关系管理的基本原则、内容、方式、组织与实施机制及相关责任。公司通过信息披露、股东权利行使、互动交流等方式加强与投资者沟通，提升公司透明度和治理水平，保护投资者合法权益。
广东纳睿雷达科技股份有限公司内部控制制度
广东纳睿雷达科技股份有限公司制定了内部控制制度，旨在完善公司内部控制，促进规范运作和健康发展，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司章程制定，明确了内部控制的目标，包括确保法律法规和内部制度的贯彻执行、提高经营效益、保障资产安全、确保信息披露真实准确完整、促进发展战略实现。制度规定了全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，明确了董事会、审计委员会和管理层在内部控制中的职责。内部控制涵盖公司及控股子公司，覆盖决策、执行和监督全过程，涉及销售及收款、采购及付款、生产、研发、存货管理、固定资产管理、货币资金管理、担保与融资、投资、关联交易、人力资源、信息系统管理等业务环节。制度特别强调对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的控制。公司建立风险评估体系，持续监控经营、财务、市场、政策法规等风险。公司设立内部审计部门，定期检查内部控制缺陷，评估执行效果，并提出改进建议。董事会审计委员会审议内部控制自我评价报告，公司同时聘请会计师事务所对内部控制有效性进行审计。
广东纳睿雷达科技股份有限公司对外捐赠管理制度（2026年4月修订）
为规范广东纳睿雷达科技股份有限公司及控股公司对外捐赠行为，加强捐赠事项管理，履行社会责任，依据《公司法》《公益事业捐赠法》《公司章程》等规定，制定本制度。明确对外捐赠应遵循自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚信守法原则，捐赠财产限于公司有权处分的合法财产，不得捐赠主要固定资产、股权、债权等。捐赠需通过合法公益性组织或政府机构进行，禁止向关联方捐赠。审批按捐赠金额分级管理，单笔或12个月内累计达净利润10%以上由董事会审批，50%以上由股东会审批。
广东纳睿雷达科技股份有限公司子公司管理制度（2026年4月修订）
广东纳睿雷达科技股份有限公司为加强子公司管理，制定子公司管理制度，明确对全资及控股子公司的治理结构、经营管理、财务管理、信息披露、内部审计及绩效考核等方面的管控要求。公司通过委派董事、监事及高级管理人员行使控制权，规范子公司重大事项决策程序，强化财务监督与信息报送，确保子公司依法合规运营。子公司须严格执行公司战略，定期报送经营与财务信息，重大事项须事先报公司审批。公司对子公司实施审计监督，并建立绩效考核与激励约束机制。
广东纳睿雷达科技股份有限公司会计师事务所选聘制度（2026年4月修订）
广东纳睿雷达科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确了选聘的条件、程序及监督要求。公司选聘会计师事务所需经审计委员会审核同意后，提交董事会和股东会审议批准。会计师事务所须具备独立主体资格、证券期货业务执业资格及健全的内控体系。选聘过程应采用竞争性谈判、公开招标等方式，评价要素包括审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平等，其中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。制度还规定了改聘情形、审计项目合伙人轮换要求及信息披露义务。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则（2026年4月修订）
广东纳睿雷达科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职责、权限及议事程序。董事会由六名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、聘任或解聘高级管理人员等职权。涉及重大交易、对外投资、关联交易、担保等事项，根据金额或比例标准分别由董事会或股东会审议。董事会会议分为定期和临时会议，需有过半数董事出席方可举行，决议一般需经全体董事过半数通过。董事应对董事会决议承担责任。
广东纳睿雷达科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度
广东纳睿雷达科技股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确在年报编制和披露过程中相关人员的责任。制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门及子公司负责人等，对年报信息披露中的重大差错情形进行界定，包括财务报告重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告或快报与实际业绩存在重大差异等。根据差错情形，公司将对责任人采取责令改正、通报批评、调岗、降职、解除合同等处理措施，并可追究经济赔偿责任。制度同时规定了从重、从轻或免予处理的情形，以及责任追究结果纳入绩效考核等内容。
中信证券股份有限公司关于广东纳睿雷达科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
广东纳睿雷达科技股份有限公司超募资金总额为68,615.56万元，前期已使用34,307.78万元用于永久补充流动资金。鉴于募投项目已结项，公司拟再次使用超募资金20,500万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.88%，最近12个月内累计使用比例未超过30%。该事项已经董事会及审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。保荐人中信证券对该事项无异议。
中信证券股份有限公司关于广东纳睿雷达科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
广东纳睿雷达科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见显示，公司实际募集资金净额为165,415.56万元，截至2025年12月31日累计使用募集资金98,411.80万元，募集资金余额为76,115.76万元。公司对募集资金实行专户存储管理，签订三方监管协议，募集资金使用符合相关规定。2025年使用募集资金51,478.84万元，主要用于募投项目投入及超募资金永久补充流动资金。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，余额为72,360.00万元。不存在募集资金使用违规情形。
中信证券股份有限公司关于广东纳睿雷达科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
广东纳睿雷达科技股份有限公司拟使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，如协定性存款、结构性存款、定期存款等。该事项已经公司第二届董事会第十六次会议及审计委员会审议通过，有效期为董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环使用。现金管理不影响募集资金正常使用，收益归公司所有并归还至募集资金专户。保荐人中信证券对该事项无异议。
中信证券股份有限公司关于广东纳睿雷达科技股份有限公司核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见
LIN LI（李琳）先生因个人原因离职，不再担任公司任何职务，已完成工作交接，其离职不影响公司研发项目推进和知识产权完整性。公司新增认定黄辉先生为核心技术人员，黄辉现任公司副总裁、应用中心总经理，具备硕士学历，拥有丰富的技术经验。公司研发团队结构完整，现有核心技术人员包括包晓军、刘远曦和黄辉，研发工作正常开展，核心竞争力未受重大影响。
中信证券股份有限公司关于广东纳睿雷达科技股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
纳睿雷达首次公开发行募投项目“全极化有源相控阵雷达产业化项目”“雷达研发创新中心项目”和“补充流动资金项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司拟将上述项目整体结项，并将节余募集资金22,587.46万元永久补充流动资金，实际金额以转出当日专户余额为准。节余原因主要包括成本控制有效、募集资金现金管理及利息收入等。该事项已通过董事会审计委员会及董事会审议，尚需提交股东大会审议。
广东纳睿雷达科技股份有限公司对外投资管理制度（2026年4月修订）
广东纳睿雷达科技股份有限公司制定对外投资管理制度，明确公司对外投资的定义、分类、审批权限及管理流程。制度规定短期投资和长期投资的范围，划分董事会、股东会及总裁的审批权限，强调投资需符合公司战略、注重效益与风险控制。同时明确投资决策、实施、转让收回、人事管理、财务管理及信息披露等环节的管理要求，并对违规行为追责。
广东纳睿雷达科技股份有限公司关联交易管理制度（2026年4月修订）
广东纳睿雷达科技股份有限公司制定了关联交易管理制度，旨在规范公司关联交易行为，确保交易的合法性、必要性、合理性和公允性，防止损害公司及非关联股东利益。制度明确了关联方及关联交易的定义，规定了关联交易的决策程序、信息披露要求、定价原则以及关联方资金往来的限制。对于达到一定金额标准的关联交易，需提交董事会或股东大会审议，并履行信息披露义务。同时明确了关联董事和关联股东在审议相关交易时应回避表决。制度还对日常关联交易、关联交易豁免情形等作出具体规定。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年4月修订）
广东纳睿雷达科技股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，明确了董事和高级管理人员所持股份的范围、禁止转让股份的情形、禁止买卖股票的期间、股份转让比例限制及信息申报与披露要求。相关人员不得从事以公司股票为标的的融资融券交易，需在规定时间内申报个人信息及减持计划，买卖股份须提前报备并披露。对于违规行为，公司将追究责任，监管部门可采取相应监管措施。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2026年4月修订）
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则旨在规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会主要职责包括研究并制定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对候选人进行审查并提出建议。提名委员会对任职资格进行评估，发现不符合者应及时建议解任。委员会会议不定期召开，决议须经全体委员过半数通过，并形成记录保存。本细则自董事会通过之日起生效。
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